证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-004 江西新余国科科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 4 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陶冶、吴雄臣先生回避表决。公司独立董 事就本次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。关联监事陈东 先生、胡颖春女士回避表决，该议案关联监事回避表决后无法形成有效表决，监事会一致 同意直接提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司与江西省农业发展集团有限公司（以下简称"江西农发集团"，由"江西大成国 有资产经营管理集团有限公司"更名而来）、江西省军工控股集团有限公司（以下简称"军 工集团"）控制的子公司（子企业）之间 2024 年度存在采购材料、采购设备、委托产品试 验、采购劳务、销售产品、销售材料、提供试验服 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-005 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开的第四 届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 4 月 1 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-006 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 由于监事陈东、胡颖春为关联人员，需回避该议案表决，该议案关联监事回避表决后无 法形成有效表决，监事会一致同意直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第四次（临时）会议决议。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 5 日 1 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次（临时）会 议于 2025 年 3 月 4 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名,陈东先生、胡颖春女士和张杰先生均以视频方式参加会议。本次 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-003 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临时）会 议于 2025 年 3 月 4 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式 参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-002 江西新余国科科技股份有限公司 关于特种器材生产线建设项目进展暨取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届 董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司<特种器材生产线建设项目建议书>的议案》， 同意公司投资新建特种器材生产线建设项目（以下简称"本项目"），授权公司经营管理层组 织实施上述投资项目，并根据项目建设规划全权开展相关工作，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于特种器材生产线建设项目的公 告》（公告编号：2022-018）及《公司特种器材生产线建设项目建议书》。 近日，公司按照法定程序参与了新余市国土交易中心举办的 DKA2025006 号地块的国有建 设用地使用权网上拍卖出让活动，以人民币 1865.31 万元竞得该地块使用权，并签署了《国有 建设用地使用权 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-054 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）、新余国晖投资管理中心（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事长袁有根通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余国晖"） 间接持有公司股份 1,193,138 股（占本公司总股本的 0.4311%），计划以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 100,000 股（占本公司总股本的 0.0361%）。 2、公司董事、总经理刘爱平，副总经理何光明，董事、董事会秘书颜吉成通过新余科 信投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余科信"）分别间接持有公司股份 517,588 股（占公司总股本比例 0.1870%）、512,035 股（占公司总股本比例 0.1850%）、359,117 股（占公司总股本比例 0.1298%），计划以集中竞价交易方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 11 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知 及会议材料于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣和熊进光先生以视频通讯方式参加会议，其他董 事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下 决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈企业年金方案〉的议案》 与会董事经研究，为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立 人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》（人 力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管 ...

股东大会信息 - 2024年10月26日发布2024年第三次临时股东大会通知，距会议召开15日[4] - 现场会议于2024年11月11日14时30分召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人290名，代表股份191,119,138股，占比69.0568％[6] - 中小投资者股东286名，代表股份1,425,064股，占比0.5149％[10] 议案表决结果 - 《2023年度内部董事薪酬考核结果议案》同意190,859,356股，占比99.8641％[14] - 《续聘审计机构议案》同意190,913,859股，占比99.8926％[15]

企业年金方案适用范围 - 方案适用于公司及其下属单位新余国科特种装备有限公司[11][12] 参加与退出条件 - 职工参加需订立劳动合同并试用期满，参加基本养老保险并缴费[15] - 符合条件次月自动加入，不同意或再加入需书面申请[15] - 退出条件为终止或解除合同，或达领取条件[15] 费用承担与分配 - 费用由单位和职工共同承担，单位列支按规定，职工由单位代扣[18] - 单位缴费分配至个人账户为职工缴费基数的8%，首年为上年工资总额8%[20] - 职工个人缴费为本人缴费基数的2%，基数为上年月平均工资[22] - 单位当期缴费分配至个人账户最高额不超平均额5倍[22] 归属比例 - 工作年限N＜3年，单位缴费及收益归属比例为0%；3年≤N＜5年为30%；5年≤N＜7年为60%；N≥7年为100%[30] - 多种情况单位缴费及收益归属比例为100%[31] 基金组成与收益 - 基金由单位缴费、个人缴费和投资收益组成[33] - 投资收益按周或按日记入个人账户和企业账户[33] 费用缴纳 - 正常账户和退休职工账户管理费由单位缴纳，其他费用共担[34] 待遇领取 - 符合退休、病残、出国、身故条件可享受待遇[36] - 可选择按月、分次、一次性领取或买商业保险[36][37] 方案变更与终止 - 单位可根据情况变更方案，出现特定情况方案终止[40] - 方案自2024年1月1日起实施[45] - 终止需协商制定方案，经民主程序通过并备案[41] 监督与争议处理 - 基金管理接受国家部门监督，单位内部部门也进行监督[43] - 方案争议按《集体合同规定》处理，基金管理合同争议可仲裁或诉讼[46] - 单位拥有方案最终解释权[46]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人290人，代表股份191,119,138股，占比69.0568%[5] - 现场投票3人，代表股份112,939,263股，占比40.8082%[5] - 网络投票287人，代表股份78,179,875股，占比28.2486％[6] 议案表决结果 - 《2023年度内部董事薪酬考核结果议案》总同意190,859,356股，占比99.8641%[7] - 《续聘审计机构议案》总同意190,913,859股，占比99.8926%[8] 会议时间及文件 - 现场会议2024年11月11日14:30，网络投票同日[2] - 会议通知2024年10月26日刊登于指定媒体[3]