审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] - 2024年公司续聘大信为审计机构，费用66万元[3] 审计工作进程 - 2024年10月25日审计委员会同意聘任大信并提交董事会[5] - 2024年12月2日召开审前沟通会议[5] - 2025年1月16日沟通内控审计业务层面缺陷[6] - 2025年3月18日沟通审计调整事项[6] - 2025年4月1日审计委员会审议通过年报议案并提交[6] 审计评价 - 审计委员会认为大信在2024年度审计发挥重要作用[6] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入44,508.13万元，同比增长14.53%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,918.27万元，同比增长4.56%[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,852.72万元，同比增长3.93%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,177.89万元，同比下降19.50%[2] - 2024年基本每股收益0.29元/股，同比增长7.41%[2] - 2024年稀释每股收益0.29元/股，同比增长7.41%[2] - 2024年加权平均净资产收益率13.10%，同比下降0.41%[2] - 2024年资产总额83,338.65万元，同比增长8.99%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净资产63,583.30万元，同比增长8.40%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会在巨潮资讯网发布公告96条[3] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[12] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[13] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[14] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[16] - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[9] - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开[9] - 2024年第二次临时股东大会于7月15日召开[9] - 2024年第三次临时股东大会于11月11日召开[9] 未来展望 - 2025年公司围绕十六字方针完成年度目标任务[17] - 2025年董事会依法依规做好日常及证券事务工作[18][20] - 2025年董事会督促经理层围绕生产经营目标开展工作[21] - 2025年公司将推动内涵式和外延式双轮驱动培育新经济增长点[21] - 2025年公司将做强做大军工核心业务[21] - 2025年公司致力于在人工影响天气领域构建产学研及服务一体化经营模式[21] - 2025年公司将壮大数字经济规模打造核心竞争力[21]

业绩与运营 - 2024年产品产量、产值与上年同比稳定增长[15] - 2024年主要经营指标与上年同比大幅增长[16] - 2024年客户资源增多，新产品占比提升[16] 制度建设 - 2024年修改2个制度，新增《舆情管理制度》[9] - 2024年度制修订制度共计62项，11月1日重新下发新版经营管理制度汇编[10] - 新增《一般管理岗和工人岗的岗位设置与人员评聘办法》等3个制度[10] 安全与环保 - 2024年通过职业健康安全管理体系再认证审核并有效运行[11] - 2024年开展安全生产大整顿暨百日行动，建立隐患台账清单[11] - 2024年重新修订环境保护管理制度，细化奖惩行为[12] 文化宣传 - 2024年播出广播稿110篇，《工作简报》12期[13] - 2024年推送152篇报道至公司网站和微信公众号[13] - 2024年对外投稿被媒体采用稿件45篇，8篇被省国资委采用，1篇被国务院国资委采用[13] 资金与采购 - 2024年货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则，落实相关制度[14] - 2024年加强采购管理，制定相关规章制度，实施合格供方管理[15] 资产与创新 - 修订完善资产管理相关制度，建立财产清查制度[17] - 2024年加大科技创新投入，保持多个科技创新平台有效运行[17] - 2024年新增专利12项，拥有有效专利111项、计算机软件著作权211项[18] 项目建设 - 特种器材生产线建设项目所需土地于2025年2月18日成功摘牌，正在办理土地证[19] - 2024年对特种器材生产线建设项目提出变更调整并通过审议[21] 风险管控 - 2024年无对外融资和担保行为，融资与对外担保风险可控[20] - 2024年无对外投资行为，对外投资风险可控[21] - 2024年关联交易遵循相关原则，关联交易风险可控[21] 财务与合同 - 2024年完善财务报告编制与披露制度，财务报告及披露风险可控[21] - 2024年严格执行财务预算管理制度，全面预算工作成效良好[22] - 2024年制定合同管理制度，防范合同签订及执行法律风险[22] 信息与内控 - 2024年建立完善信息沟通制度，信息披露风险可控[24] - 2024年未发现内部控制重大和重要缺陷[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] - 专项意见于2025年4月1日发布[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] - 拟签字项目合伙人冯丽娟等相关执业经历[2][3] 财务保障 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[10] 审计情况 - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[5] - 审计围绕收入确认等重点展开[6] 制度建设 - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[8] 审计业务 - 对公司2024年度财务报表等进行审计并出具专项报告[11]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 自文件生效日起执行，无需董事会和股东大会审议[2][6] 影响说明 - 对当期财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][8] - 能更客观公允反映财务状况和经营成果[8]

2024年工作情况 - 监事会召开7次会议[2] - 列席8次董事会及4次股东大会监督决策[5] - 会同审计督促完善财务和内控[6] 2024年评价 - 公司运作规范，决策合理[9] - 财务制度健全，状况良好[10] - 关联交易合规公允[11] 2025年计划 - 学习政策经验提效[15] - 强化监督，加强财务审计管理[15]

业绩总结 - 2024年工业总产值43,632万元，同比增5.61%[3] - 2024年营业收入44,508.13万元，同比增14.53%[3] - 2024年利润总额8,858.01万元，同比增5.31%[3] - 2024年净利润7,918.27万元，同比增4.56%[3] 研发与创新 - 2024年研发经费3,880.64万元，占比8.96%[5] - 2024年新增专利和著作权各11项[5] 用户数据 - 2024年顾客满意度98.35%[6] 人才与投入 - 2024年引进人才38人，获批高层次人才7人[9] - 2024年投入企业年金约366万元[9] 未来展望 - 2025年目标营收和利润总额稳定增长[12]

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-014 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日的交易 时间， ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-015 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中张杰以视频方式参加会议，其他监事参加现场会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名 表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》以及监事发表的相关审核意见的具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://w ...