董事会与会议情况 - 2025年召开7次董事会会议和4次股东（大）会，独立董事雷恒池均亲自出席[4][5] - 2025年召开1次战略委员会和1次战略与ESG委员会会议，雷恒池按时出席2次[6] - 2025年召开2次提名委员会会议，雷恒池按时出席2次[7] - 2025年召开1次独立董事专门会议，雷恒池按时出席1次[9] 研发建议 - 雷恒池提出研发人工防雹专用火箭弹的建议并获认可[11]

会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、4次股东（大）会，独立董事熊进光均出席[4][5] - 2025年召开6次审计、1次薪酬与考核、2次提名、1次独立董事专门会议，熊进光按时出席[6][9][10][11] 会议审议情况 - 2025年3月4日审计和独董会议通过年度日常关联交易预计议案[6][11] - 2025年4月1日审计会审议通过多个2024年度相关报告议案[6] - 2025年6月30日审计和提名会通过推荐财务总监等议案[7][10] - 2025年8月25日审计和薪酬考核会分别审议通过相关议案[8][9] 独立董事履职 - 2025年熊进光现场工作15天检查公司情况[14] - 独立董事履职尽责，监督信息披露、公司治理和经营管理[16][17] - 报告期内未发生提议开会、聘外审等情况[18]

关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初占用资金余额总计17,676,275.94元[8] - 2025年1 - 12月占用累计发生金额（不含利息）总计60,020,017.70元[8] - 2025年1 - 12月偿还累计发生金额总计44,361,675.79元[8] - 2025年1 - 12月占用资金余额总计33,334,617.85元[8] 应收账款及票据 - 军工企业L应收账款2025年期初余额4,168,593.02元，累计发生7,859,748.00元，偿还6,061,348.00元，余额5,966,993.02元[7] - 军工企业L应收票据1 - 12月累计发生1,000,000.00元，余额1,000,000.00元[7] - 军工企业M应收账款2025年期初余额915,610.00元，累计发生13,586,823.00元，偿还2,000,000.00元，余额12,502,433.00元[7] - 军工企业M应收票据1 - 12月累计发生2,000,000.00元，余额2,000,000.00元[7] - 军工企业K应收账款2025年期初余额1,667,795.00元，累计发生9,157,370.00元，偿还10,203,040.00元，余额622,125.00元[7]

关于独立董事独立性情况的专项意见 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 2 日 江西新余国科科技股份有限公司董事会 经核查独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江西新余国科科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告，是公司董事会的责任。审计委员会负责监督，经理层负责组织日常运行。公 司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 公司内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策的遵循程度降低，因此根据本次评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江西新余国科 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 江西新余国科科技股份有限公司 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环），成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建有管理总部，是全国最早从 事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。 除武汉总所外，中审众环还在北京、上海等全国 30 多个省市、自治区以及香港 特别行政区设有 36 家分支机构，综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所 前十强。截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环共有合伙人 237 人，共有注册会计 师 1,306 人，其中 72 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2026-010 江西新余国科科技股份有限公司 2025年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4 月 7 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2026 年 4 月 2 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了公司 2025 年年度报告。为使投资者全面了解公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》 于 2026 年 4 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 7 日 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元 - 2 - | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科 目 | 2025 年期初 占用资金余 额 | 2025 年 1-12 月占用累计发 生金额 | 2025 年 1-12 月 占用资 金的利 | 2025 年 1-12 月偿还累计 发生金额 | 2025 年 1-12 月占用资金 余额 | 占用形 成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息 | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告 各位董事： 大家好！ 2025 年是"十四五"规划的收官之年，也是公司深化改革、实现高质量发 展的攻坚之年。面对新形势、新任务、新挑战，公司全体干部职工在江西军工集 团和公司党委的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的建设与中心工作深度融合， 开展各项工作，硕果累累。获得了全国工业和信息化系统先进集体与国家级"专 精特新"小巨人企业称号，获得中国航天科技集团有限公司、中国兵器装备集团 重庆长安望江工业集团给予的优秀供应商称号，收到中国空空导弹研究院、中航 工业洛阳电光设备研究所、江南工业集团有限公司、上海空间电源研究所等单位 发来的感谢信。为实现"十四五"规划画上了圆满句号。 3、以持续深化改革为抓手，提升各项管理工作。2025 年是国有企业改革深 化提升行动的收官之年，公司深入推进科改示范行动、改革深化提升行动工作。 全面推进经理层任期制和契约化管理工作；组织完成公司"十五五"规划初稿编 制；组织完成管理制度的修订完善，促进公司规范运作水平和科学管理水平不断 提升，具体如下： 一是 ...

江西新余国科科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司 对中审众环会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环会计师事务所资质等方面合规有效，审计人员配置合理，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，履行了审计机构的职责。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，总所（总部注册 地）位于武汉，在北京建有管理总部，是全国最早从事证券、期货以及金融、央 企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除武汉总所外，中审众环还在 北京、上海等全国 30 多个省市、自治区以及香港特别行政区设有 36 家分支机构， 综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强。截至 2025 年 12 月 31 日， 中审众环会计师事务所从业人员总数超 5,000 人，其中合伙人 237 人，注册会计 师 1,306 人，其中 ...