会议投票情况 - 现场和网络投票股东40人，代表股份34,476,125股，占26.5067％[10] - 现场投票股东5人，代表股份32,939,187股，占25.3250％[10] - 网络投票股东35人，代表股份1,536,938股，占1.1817％[10] 选举情况 - 选举刘铁峰为非独立董事，同意股份占98.4193% [14] - 选举谢京为独立董事，同意股份占98.4251% [16] - 选举李英为非职工代表监事，同意股份占98.4256% [17] 决议合法性 - 北京威律律师事务所认为大会决议合法有效[19] - 会议召集、召开与表决程序符合规定[8]

公司人事变动 - 2025年1月14日召开第五届董事会第一次会议，完成换届[1] - 选举刘铁峰为董事长兼总经理，聘任李岩为副总经理等[2][7][10] - 郑瑞志换届后不再担任公司任何职务[17] 股权情况 - 截至2025年1月14日，刘铁峰合计持股32,563,487股，占总股本25.04%[20] - 陈进、CHEN LI YA、李岩分别持股占总股本0.74%、0.29%、0.02%[21][22][25] - 谢京、陈爱珍截至该日未直接持股[23][24]

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二十一次会议决 议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统 行使表决权。 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱珍作为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科 技股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

人事提名 - 公司董事会提名谢京为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任期未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

☑是 □否 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京百华悦邦科技股份有限公司董事会现就提名陈爱 珍为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百华悦邦科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-056 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现 场结合通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会 议。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案 鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司第四届董事会拟提名刘铁峰先生、 陈进先生、CHEN LI YA 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起三年。 经与会董事审议， ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢京作为北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科技 股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事 会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-057 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 及通讯方式于 2024 年 12 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案 公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北 京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进 行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人李英女士和康鹏飞 先生具备监事任 ...

特别提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划时间届满的公告 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-059 公司股东邓芳女士，保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯 网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-039），持 有公司股份 6,788,916 股（占总股本的 5.22%）的股东邓芳女士计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份累计不超过 3,795,249 股（占总股本的 2.92%）。截至 2024 年 12 月 22 日，邓芳女士本次减持计划的 时间已届满，累计减持 396,900 股，占公司总股本的 0.31%。 公司于近日收到邓芳女士出具的《股票减持时间届满的告知函》。根据《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...