证券投资计划 - 拟以不超1亿元自有闲置资金投资，额度可滚动使用[3] - 投资期限为2024年度股东大会通过议案起12个月内[3] - 投资主体为公司及子公司，范围含境内外新股配售等[2] 风险管控 - 证券投资有收益不确定等风险[6][7] - 制定制度、加强分析、必要时聘外部人员严控风险[8] - 审计委员会定期监督，监事会可检查并提议停投[8][9]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-013 2024年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元，同比下降 30.21%，归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元，同比亏损减少45.83%。 归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方 面保持投入，以提升公司的核心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年度研发 费用为689.98万元； 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全 部苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72 万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助 于公司改善经营效率和盈利能力。 三、应对措施 加强主营业务稳定发展，积极拓展新的联盟业务，在保持主营业务稳定发展 的同时，通过加强管理、优化经营及产品服务等方式不断提高盈利能力。 四、备查文件 1 / 2 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 北京百华悦邦科技 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月24日会议审议通过续聘安永华明为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[1,2,15] 安永华明情况 - 截至2024年末，有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验，逾500人签过证券服务审计报告[5] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[5] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，公司同行业上市公司审计客户1家[5] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元，近三年无因执业民事诉讼担责情况[6] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[7] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人张毅强近三年签署/复核6家上市公司年报审计，项目签字注册会计师李晓菲近三年签署2家，项目质量复核人王静近三年签署/复核6家[9] - 项目合伙人张毅强2023年4月17日收到一次深交所书面警示自律监管措施，非行政处罚[10] 独立性情况 - 安永华明及项目相关人员不存在违反独立性要求情形[11]

2024年业绩总结 - 公司生产经营活动有效监督，取得良好经营业绩[2] - 监事会召开会议5次，审议议案18项[3] - 财务管理规范，会计报表反映实际情况[7] 2025年展望 - 监事会依法列席董事会、参加股东大会[12] - 加强监事内部培训学习[13] - 强化监督机制，检查监督定期报告等[13]

并购资产账面金额 - 上海百华并购资产组账面金额为15,371,010.18元[4] - 广州百邦账面金额为1,313,954.30元[4] 商誉情况 - 上海百华等分别形成商誉25,695,430.44元等[4][5] - 山西凯特及威海百邦电子商誉已全额计提减值准备[5] 现金流预测数据 - 预测期平均收入增长率 - 3.79%至1.9%，毛利率12.13%至25.64%，折现率13.80%[6] 未来现金净流量现值 - 上海百华并购资产组预计为30,560,064.49元[13] - 广州百邦预计为3,280,950.32元[13] 商誉减值情况 - 上海百华以前年度计提10,197,574.26元，本年度为0元[15] - 广州百邦本年度商誉减值损失为0元[15]

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-016 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-009 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合 通讯的方式于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2 ...

会议安排 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于4月11日送达[1] - 会议于4月24日上午10：00召开[1] 会议出席 - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 会议审议 - 审议通过2024年度日常关联交易情况说明的议案，表决2同意0反对0弃权[1]

业绩总结 - 2024年母公司归属于上市公司股东净亏损1547.76万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司未弥补亏损8677.94万元[11] - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不转增股本[11] 新策略 - 董事会同意公司及子公司以不超1亿元自有闲置资金证券投资，期限12个月[19] - 董事会同意公司用不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[23] 会议相关 - 第五届董事会第二次会议应出席5名董事，实际出席5名[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[1][4][7][8][12][17][20][24][33][34][37][39][41][43] - 关于2024年度日常关联交易议案，关联董事回避，同意4票[15][16] - 确认高管薪酬议案，相关董事回避，同意3票[32][33] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][22][26][29][36][38][42] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案经董事会审计委员会审议通过[9][12][16][18][21][25][35][40] - 修订《证券投资管理制度》议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[46] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年年度股东大会[47] - 2024年年度股东大会采用现场及网络投票结合方式[47] - 所有董事对相关议案均无异议[48]

股份回购 - 2021 - 2022年回购股份2,985,380股，占总股本2.30%，成交金额36,154,778.60元[2] - 截至2022年6月6日，回购专用账户持股3,862,380股，占总股本2.97%[2] - 截至公告日，回购专用账户持有股份2,772,580股，占总股本2.13%[5] 股份授予 - 2023 - 2024年向激励对象授予限制性股票共108.98万股[4][5] 库存股注销 - 拟注销2,772,580股库存股并减资，待2024年股东大会审议[2] - 注销后总股本将由130,065,904股减至127,293,324股[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动前2,848,087股占比2.19%，变动后占比2.24%[8] - 无限售条件股份变动前127,217,817股占比97.81%，变动后124,445,237股占比97.76%[8] 决策审议 - 董事会、监事会同意注销库存股并提交股东大会审议[9][10]