北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谢京先生和郑瑞志先生的任职经历以及签署的自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谢京 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极 参加公司董事会、各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公司董 事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会会 议、列席股东大会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | ...

郑瑞志 各位股东及股东代表： 本人作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极 参加公司董事会、各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会会议及股东大会会议的情况 2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公司董 事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事会会 议、列席股东大会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | --- | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-017 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401 会议 室。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十七次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十七会议及第四届监事会第十五会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司以不超过 1 亿元 人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日 起 12 个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容公告如下： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-012 一、投资情况概述 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券 投资。具体如下： 1、投资目的：提高公司资金使用效率，巩固和提升公司的竞争力和盈利能 力，为公司和股东谋取更多利益。 2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、投资范围：包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下： 公司整体财务表现 1、财务状况 2、经营成果 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 681,539,209.02 | 292,640,484.64 | 132.89% | | 营业亏损 | -30,473,934.01 | -42,841,587.56 | -28.87% | | 归属于母公司所 有者的净亏损 | -28,569,731.45 | -32,549,665.69 | -12.23% | 同比变动超过 30%的原因分析： 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 同比变动 流动资产 121,581,799.54 141,867,962.14 -14.30% 非流动资产 40,188,015.60 52,161,139.53 -22.95% 总资产 161,769,815.14 194,029 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京百华悦邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京百华悦邦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运 行。公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进战略落地。由于固有局限性存在，公司 内部控制仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-015 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）担任公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 安永华明具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟继续聘请安永华明担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董 事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-001 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于董事减持股份预披露的公告 特别提示： 持本公司股份 1,282,584 股（占本公司总股本比例 1.02%）的董事陈进先 生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或集中竞 价的方式减持本公司股份累计不超过 320,646 股（占本公司总股本比例 0.25%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持 计划公告之日起 15 个交易日即之后进行。减持起止时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事陈进先生的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 任职情况 | 持有股份总数 | 占公司总股本 | 无限售条件股 | 有限售条件股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 的比例 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-005 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东赵新宇先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司股份 6,468,111 股（占本公司总股本比例 5.13%）的股东赵 新宇先生计划自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易或 集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 3,786,105 股（占本公司总股本 比例 3%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，减持不超过 1,262,035 股（占本公司总股本比例 1%）。 2、计算股份比例时，按照公司当前总股本 130,065,904 股扣除公司回购 专户持股 3,862,380 股计算，本公告涉及的持股比例均按此标准计算。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股 5%以上股东赵新宇先生的《关于买卖公司证券的告知函》，根据《 ...