募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77374亿元，净额23.1184211886亿元[1] - 2018年2月26日募资划至专户[2] - 截至2023年12月31日，本年度用募资4261.970369万元，累计9.4322592299亿元[3] - 本年度闲置募资利息及收益3542.533647万元，累计2.9174295045亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额16.6035914632亿元[4] 账户与协议 - 2021年6月2日与银行签《募集资金三方监管协议》设专户[6] - 2021年8、10月在多家银行开立现金管理专用结算账户[6] - 截至2023年6月26日，三家公司募资专户注销，监管协议终止[7] 现金管理 - 2022年审议通过用部分闲置募资现金管理议案[8] - 可使用不超15亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[9] - 截至2023年12月31日，未归还现金管理余额14.995亿元[9] - 已到期现金管理产品收益2868.700148万元[10] - 未到期现金管理产品本金14.995亿元[10] 项目调整 - 2021年变更部分募资用途及调整部分募投项目实施方案[11] - 2023年终止“华宝鹰潭项目”，调整“华宝股份科技创新中心项目”进度[12] - 2024年调整“华宝股份科技创新中心项目”及“数字化转型项目”投资计划[13] - “华宝股份科技创新中心项目”预定使用日期调至2027年12月31日[15] - “华宝股份数字化转型项目”预定使用日期调至2026年12月31日[15] 项目投资情况 - 累计变更用途募资166,304.35万元，占比69.95%[21] - “华宝鹰潭项目”承诺投资103,459.27万元，本年度投入3,432.20万元，累计24,416.11万元[21] - “华宝股份科技创新中心项目”调整后投资44,997.42万元，本年度投入439.07万元，累计942.30万元，进度2.09%[21] - “华宝股份数字化转型项目”调整后投资6,000.00万元，本年度投入390.70万元，累计2,149.69万元，进度35.83%[21] - 补充流动资金项目承诺投资64,879.87万元，累计投入进度100.00%[22] - 2018年用7,276.05万元募资置换自筹及自有资金[23] - 2021年“华宝孔雀项目”调整为“华宝股份科技创新中心项目”，投资44,997.42万元[23] - 华宝拉萨净土健康食品项目已终止，累计投入1917.54万元[27] - 变更后项目拟投入募资50997.42万元，本年度投入4261.97万元，累计29425.63万元[27]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-020 华宝香精股份有限公司 关于调整募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调整"华宝股份科技创新 中心及配套设施项目"和"华宝股份数字化转型项目"的投资计划。本议案不 涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5 3 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-021 华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值准备总额8803.10万元[1] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少6151.00万元[10] 具体减值情况 - 2023年度净计提应收账款坏账准备3991.19万元，核销14.15万元[4] - 2023年度计提存货跌价准备323.09万元，转销311.51万元[6] - 2023年度计提生物性资产减值准备2929.16万元[8]

华宝香精股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开六次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通 过了以下议案： 1、《2022 年年度报告及其摘要》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 20 ...

会议召开 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[2] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[3] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事参会4次[3] 业务决策 - 2023年3月30日审议通过预计年度日常关联交易议案[7] - 2023年3月30日、4月20日选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[8] - 2023年4月20日聘任公司总裁等，任期至本届董事会届满[8] - 2023年3月30日审查2022年度董事和高管薪酬发放情况，符合规定[9] - 2023年8月30日审议通过首期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023年3月30日、4月20日同意续聘普华永道中天为2023年度审计机构[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等5份报告[7] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[7] 未来展望 - 2024年1月5日确定为本期股票期权激励计划授予日[10] - 2024年度独立董事将继续勤勉尽职，为公司发展提供建议[11]

在微信中搜索"投关易"后输入"华宝股份"参与交流，或者微信扫一扫以 下二维码： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-029 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 华宝香精股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（ir@hbflavor.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 27 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2024 年 4 月 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计735,704,334美元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计352,393,031美元[6] - 2023年度往来资金的利息为 - 233,042美元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计673,718,642美元[6] - 2023年度期末往来资金余额总计414,145,681美元[6] 公司往来数据 - 与广东省金叶科技开发有限公司应收账款往来累计发生额为133,000元[3] - 与广东省金叶科技开发有限公司其他应收款往来累计发生额为192,000元[3] - 与广东省金叶科技开发有限公司应收公司股利为768,274元[3] - 与鹰潭中投科技有限公司应收账款往来累计发生额为13,041,155元，期末往来资金余额为2,956,000元[3] - 与广东嘉豪食品有限公司应收账款往来累计发生额为6,489,592元，期末往来资金余额为959,011元[4] - 与鹰潭华宝香精有限公司应收账款往来累计发生额为100,891,604元，期末往来资金余额为45,793,563元[4] - 与澳华达香精(广州)有限公司应收账款往来累计发生额为157,107,642元，期末往来资金余额为120,414,426元[4] - 与上海嘉萃生物科技有限公司其他应收款往来期末资金余额为5,500,000元，为非经营性往来[4] - 与青岛华宝香精有限公司其他应收款往来期末资金余额为3,182,286元，为非经营性往来[4] - 与鹰潭华煜生物科技有限公司应收账款往来累计发生额为8,625元[3] - 华宝香精（香港）有限公司期初应收公司股利210,410,000美元[5] - 鹰潭华宝香精有限公司期初应收公司股利500,000,000美元[5] - 上海华宝洋葱商业管理有限公司年度往来累计发生金额15,000,000美元[5] - 广州华芳烟用香精有限公司年度往来累计发生金额31,852,662美元[6] - 上海华宝孔雀香精有限公司年度往来累计发生金额5,892,151美元[6]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-022 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集 资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。 上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币 ...

华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...