二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具 本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-036 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； （1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-034 华宝香精股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提 名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩鹏良先生、贠秋冬 先生为公司副总裁，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 董事会 2024 年 5 月 11 日 1 附件： 1、韩鹏良先生，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 韩鹏良先生曾任桥谷（上海）电子商务有限公司总经理助理、新番企业管理（上 海）有限公司总经理等职务，现任上海华宝洋葱商业管理有限公司董事兼总经理， 公司董事、副总裁。 截至目前，韩鹏良先生未持有本公司股票。韩鹏良先生与公司控股股东、实 际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩鹏良先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 ...

华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月10日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效 。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，韩鹏良先生、贠秋 冬先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总裁任职 资格，董事会同意聘任韩鹏良先生、贠秋冬先生为公司副总裁，任期自本议案审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-035 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审 ...

华宝香精股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善华宝香精股份 有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制， 提升经营管理效益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监）。 第三章 原则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第四章 管理机构 第四条 公司董事、 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华宝香精股份有限公司营业收入为33.24亿元，同比下降2.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.68亿元，同比下降25.36%[5] - 公司预付款项增加至20.69万元，增幅为43.13%[7] - 公司其他流动资产减少至34.24万元，降幅为30.77%[7] - 公司管理费用增加至57.97万元，增幅为34.64%[7] - 公司财务费用减少至1.40万元，降幅为89.36%[7] - 公司现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金增加至20.23万元，增幅为84.26%[7] - 公司投资支付的现金减少至20.48亿元，降幅为31.53%[8] - 公司股东普通股股东总数为19,052股，持股比例最高的股东为华烽国际投资控股(中国)有限公司，持股比例为81.10%[8] 资产负债表 - 华宝香精股份有限公司2024年第一季度期末流动资产总额为5,884,920,587元，较期初略有下降[12] - 公司非流动资产合计为2,318,910,490元，相比期初略有减少[13] - 公司总资产为8,203,831,077元，总负债为540,703,019元，资产负债表呈现稳健态势[12][13] - 华宝香精股份有限公司2024年第一季度负债总额为750,260,318元，较上期减少了127,812,576元[14] 现金流量表 - 公司经营活动产生的现金流量净额为689.29万元，同比下降95.32%[7] - 公司经营活动现金流出小计为385,563,223，较上期下降[18] - 公司投资活动现金流入小计为2,227,902,883，较上期增加[18] - 公司筹资活动现金流出小计为46,958,206，较上期减少[18]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-031 2、自分派方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本615,880,000股为基数， 向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部 分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 5、会 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大会，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见 所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 （但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 认真核查。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 ...