股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室[3] - 登记地点为杭州市湖墅南路501号汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室[6] 审议提案 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[23] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[25] 会议联系人 - 会议联系人黄国华，电话0571 - 89975015等[8]

关联交易金额 - 2025年度关联交易预计总金额为10200万元，提供劳务预计8700万元，接受劳务预计1500万元[2] - 2024年1 - 11月同类关联交易实际发生总金额为7740.84万元，提供劳务发生7229.99万元，接受劳务发生510.85万元[2] 工程实际与预计差异 - 2024年1 - 11月，杭州天然气有限公司工程设计实际与预计金额差异-0.24%[8] - 2024年1 - 11月，杭州市环境集团有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-73.16%[8] - 2024年1 - 11月，杭州市安居集团有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-89.83%[8] - 2024年1 - 11月，杭州城投控制的其他企业工程设计等实际与预计金额差异-81.59%[9] - 2024年1 - 11月，杭州市路桥集团股份有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-100.00%[9] - 2024年1 - 11月，杭州市能源集团工程科技有限公司工程总承包等实际与预计金额差异-98.72%[9] - 2024年1 - 11月，杭州城投控制的其他企业工程总承包等实际与预计金额差异-94.08%[9] 关联方财务数据 - 杭州城投截至2024年9月30日总资产152.5029496亿元、净资产102.678362亿元，2024年1 - 9月营收1.448478亿元、净利润6.643154亿元[14] - 杭州天然气有限公司截至2024年9月30日总资产3.9053179亿元、净资产0.5444521亿元，2024年1 - 9月营收5.0497977亿元、净利润 - 0.239756亿元[14] - 杭州市环境集团有限公司截至2024年9月30日总资产8.467867亿元、净资产1.9729506亿元，2024年1 - 9月营收1.2542983亿元、净利润1.443951亿元[14] - 杭州市安居集团有限公司截至2024年9月30日总资产81.1787249亿元、净资产53.4032514亿元，2024年1 - 9月营收4.1485414亿元、净利润3.465498亿元[14] 其他要点 - 关联交易定价以公开招投标、市场价格确定，遵循公平、合理原则[16] - 杭州城投持有公司控股子公司杭设股份14.29%股权[18] - 公司2024年度日常关联交易实际发生额未超预计总额度[20] - 公司独立董事同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交会议审议[20] - 会议召开时间为2024年12月13日[19]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司担保总额预计不超5.15亿元[2] - 公司为子公司提供担保额度2亿元，子公司间互相担保额度3.15亿元[2] - 为资产负债率超70%子公司提供担保额度1.8亿元，70%以下子公司提供担保额度3.35亿元[2] - 汉嘉设计为苏州市伏泰信息科技新增担保额度2亿元，占比16.29%[6] - 苏州市伏泰信息科技为江苏绿奥环保科技新增担保额度800万元，占比0.65%[6] - 苏州市伏泰信息科技为苏州纳故环保科技新增担保额度1.15亿元，占比9.37%[6] - 江苏新盈环境科技获新增担保额度500万元，占比0.41%[8] - 张家港伏泰环境科技获新增担保额度1000万元，占比0.81%[8] - 苏州市伏泰信息科技获苏州纳故环保科技等新增担保额度7000万元，占比5.70%[8] - 本次担保额度有效期至2025年12月31日，额度可循环使用[3] 公司财务数据 - 苏州纳故环保科技2024年10月31日资产总额126,773.07万元，负债总额88,688.39万元，资产负债率69.96%[12] - 苏州纳故环保科技2024年1 - 10月营业收入67,724.58万元，净利润6,266.52万元[12] - 张家港伏泰环境科技2024年10月31日资产总额2,658.00万元，负债总额1,650.66万元，资产负债率62.10%[15] - 张家港伏泰环境科技2024年1 - 10月营业收入3,557.69万元，净利润953.17万元[15] - 苏州环境云信息科技2024年10月31日资产总额6,411.52万元，负债总额7,487.72万元，资产负债率116.79%[16] - 苏州环境云信息科技2024年1 - 10月营业收入699.77万元，净利润 - 997.70万元[17] - 江苏绿奥环保科技2024年10月31日资产总额5733.49万元，负债总额5710.61万元，资产负债率99.60%[18] - 江苏绿奥环保科技2024年1 - 10月营业收入4,458.26万元，净利润37.34万元[19] - 杭州伏泰环保科技2023年营业收入2465.48万元，2024年1 - 10月为2073.33万元；2023年净利润 - 73.98万元，2024年1 - 10月为218.55万元[22] - 苏州吴江伏泰纳故环保科技2023年资产总额1005.38万元，2024年10月31日为2420.54万元；2023年营业收入3462.21万元，2024年1 - 10月为3100.88万元[23] - 江苏港城环境科技2023年资产负债率73.45%，2024年10月31日为88.83%；2023年利润总额451.43万元，2024年1 - 10月为 - 116.06万元[26] - 江苏新盈生态环境科技2023年资产负债率80.69%，2024年10月31日为72.18%；2023年净利润423.12万元，2024年1 - 10月为389.11万元[28] - 杭州伏泰环保科技2023年12月31日总资产4280.10万元，2024年10月31日为4501.91万元；资产负债率从83.68%降至79.63%[21] - 苏州吴江伏泰纳故环保科技2023年12月31日净资产 - 34.22万元，2024年10月31日为 - 56.35万元；资产负债率从103.40%降至102.33%[23] - 江苏港城环境科技2023年12月31日资产总额2422.27万元，2024年10月31日为4719.66万元；2023年营业收入1825.52万元，2024年1 - 10月为2966.41万元[26] - 江苏新盈生态环境科技2023年12月31日资产总额3539.26万元，2024年10月31日为3855.22万元；2023年营业收入3280.46万元，2024年1 - 10月为2785.46万元[28] 其他 - 苏州市伏泰信息科技股份有限公司注册资本4204.9919万元，上市公司持股51%[10] - 杭州伏泰环保科技苏州纳故环保科技有限公司持股89%，朱惠安持股11%[20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体担保、逾期担保、为大股东等关联方担保及涉及诉讼的担保情形[31]

会议信息 - 汉嘉设计2024年12月6日发第六届监事会第十五次会议通知，12月13日现场表决召开[2] - 应参加会议监事3人，实际与会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[3] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 议案具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024 - 060）[4][5]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-057 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告 公司 5%以上股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,000,000 股（占公司总股 本的 6.2019%）的 5%以上股东费禹铭先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过公 司总股本的 1.2019%。费禹铭先生不属于公司控股股东、实际控制人及其关联方。 公司董事会于近日收到股东费禹铭先生出具的《股份减持计划告知函》。现 将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 截至本公告日，费禹铭先生持有公司股份 14,000,000 股，占公司总股本的 6.2019%，全部为无限售流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：协议转让方式取得的 ...

借款与担保 - 杭州伏泰与兴业银行重签400万元借款合同[2] - 伏泰科技为杭州伏泰提供不超600万元连带责任担保[2] - 伏泰科技对外担保累计金额11942.75万元[8] 股权与资本 - 苏州纳故环保持股杭州伏泰89%，朱惠安持股11%[5] - 杭州伏泰注册资本1000万元[5] 财务数据 - 2023年末杭州伏泰总资产4280.10万元，净资产698.55万元，负债率83.68%[6] - 2024年10月末总资产4501.91万元，净资产917.10万元，负债率79.63%[6] - 2023年杭州伏泰营收2465.48万元，净利润 -73.98万元[6] - 2024年1 - 10月营收2073.33万元，净利润218.55万元[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期等担保情形[8]

股权变动 - 本次增持前，控股股东等合计持股117,985,300股，占比52.2664%[9] - 2024年11月5日，欧薇舟增持30,000股，占比0.0133%，金额443,494元[11] - 本次增持后，控股股东等合计持股118,015,300股，占比52.2797%[12] 其他信息 - 2024年11月8日，公司披露欧薇舟增持公告[13] - 截至出具日，公司总股本225,738,328股[14] - 增持后，公众持股不低于25%[14]

关于公司实际控制人之一增持公司股份的公告 欧薇舟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 5 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人之一欧薇舟女士，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份 30,000 股,占公司总股本的 0.0133%。本次增持成交总金额共计人民 币 443,494 元。 2、本次增持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 公司于近日接到实际控制人之一欧薇舟女士的告知函，2024 年 11 月 5 日， 欧薇舟女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0133%。现将有关情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-054 汉嘉设计集团股份有限公司 本次增持前，浙江城建集团股份有限公司（以下简称"城建集团"）及 其一致行动人岑政平先生（系欧薇舟女士配偶、公司实际控制人之一）合计持有 公 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月审议通过现金收购伏泰科技51%股份议案[4] - 向62名股东收购21,445,459股，对价581,399,260.79元[4] - 完成后伏泰科技纳入合并报表范围[4] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[4] - 2024年10月通过反垄断审查，将推动完成其他事项交割[5][6][7]