证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-038 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于 2024年9月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平 先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经会议审议，同意公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月26日15:00[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月19日[3] - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为杭州市湖墅南路501号公司董事会办公室[6] 会议审议 - 审议现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易议案[4] 投票相关 - 网络投票代码为350746，投票简称为汉嘉投票[21] - 关联股东需回避表决收购议案[4] - 互联网投票需办理身份认证[23]

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事 3 人，实 际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生 主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的议案》。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-039 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 10 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：本次关联交易符合公司整体利益，其定价依据专业中介机构所 出具的评估结果确定 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-043 汉嘉设计集团股份有限公司 2024年9月10日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次 购买资产的相关议案。同日，公司控股股东浙江城建集团股份有限公司与苏州泰 联智信投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。具体内容详见 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州市伏泰信 息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的公告》及《关于公司控股股东签署< 股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。 根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票自2024年9月 11日（星期三）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次购买资产 及公司控制权变更的相关工作，并履行相关审批程序。 本次购买资产事项尚需召开股东大会审议通过，公司控制权变更涉及有权部 门的事前审批，能否获得前述审批以及最终获得审批的时间尚存在不确定性。公 司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购伏泰科技51.00%股权，交易后成控股子公司[2] 股权变更 - 城建集团拟向泰联智信转让公司29.9998%股权，控股股东和实控人将变更[2] 股票情况 - 公司股票于2024年9月9日开市起停牌，预计不超2个交易日[2][4]

资金情况 - 2024年上半年非经营性资金占用总计为0万元[1] - 2024年上半年其它关联资金往来累计发生金额（不含利息）为9.78万元[1] - 2024年上半年其它关联资金往来偿还累计发生金额为9.78万元[1] 经营往来 - 上市公司子公司及其附属企业与杭州市城乡建设设计院股份有限公司存在9.78万元经营性往来[1]

会议信息 - 公司2024年8月16日发第六届董事会第十二次会议通知，8月28日现场会议召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 《2024年半年度报告》全文及摘要审议通过，9票赞成[3] - 《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》审议通过，9票赞成[3] 公告编号 - 《2024年半年度报告》及摘要公告编号分别为2024 - 034、2024 - 035[3] - 《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》公告编号为2024 - 036[5]

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-032 汉嘉设计集团股份有限公司 1 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符 ...

财务数据分析 - 营业收入同比下降34.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降81.62%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降90.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3900.38%[11] - 基本每股收益同比下降77.78%[11] 资产负债情况 - 总资产较上年度末增加0.75%[11] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降3.74%[11] - 货币资金占总资产比例下降2.58%[52] 收入构成及毛利率 - 公司主营业务包括市政公用事业及环境保护工程的设计、光伏氢能等新能源设计、燃气热力设计、城市规划和建筑及相关专业的工程设计，EPC 总承包及全过程咨询等其他业务[18] - 设计及咨询业务毛利率为28.20%，同比增加0.76个百分点[50] - EPC总承包业务毛利率为5.69%，同比增加1.75个百分点[50] 业务拓展情况 - 公司通过项目招投标和业主直接委托两种方式获取业务[19] - 公司市政公用事业板块业务(不含EPC工程)实现营业收入14,583.14万元，占公司设计业务营业收入的45.59%[22] - 公司能源工程业务在燃气热力领域积累了三十多年工程设计经验，近年来在新能源领域如光伏和氢能工程方面也有布局[23] - 公司市政交通设计业务中标了杭州市城市轨道交通12号线一期工程等重点项目[24] - 公司环境卫生工程业务紧跟"双碳目标"和"无废城市建设"政策，为各地方补短板强弱项[25] - 公司积极开拓省外市场，在安徽、福建等地区承接了多个大型项目[23] - 公司通过与其他设计单位合作参与了宁波、金华、永康、温州等地的大型项目[24] - 公司协助行业协会开展专题技术讲座，提升了公司市政交通的品牌效应[24] - 上半年共计中标项目43个，已签订总合同额为1974万元[26] - 给排水业务板块新签合同额稳步增长，总计新签合同额3669万元[27] - 水处理部门共参与4项工程投标并全部成功中标，累计中标金额1184.99万元[27] 研发及创新 - 研发投入3,643.57万元，重点加强AI、BIM等信息技术的研发[29] - 主编、参编33项课题标准，其中国家级标准12项，省部级标准17项[29] - 获得1项发明专利和1项实用新型专利[29] - 在多个领域获得杭州市勘察设计行业优秀成果奖项[30] - 运河新城人行桥工程项目获"中国钢结构金奖"浙江推荐奖[30] 行业分析 - 2023年具有工程勘察设计资质的企业工程勘察新签合同额合计1,455.5亿元，同比减少2.3%[32] - 2023年工程设计新签合同额合计7,290.5亿元，同比增长0.2%[32] - 2023年工程总承包新签合同额合计71,380.3亿元，同比增长8.5%[32] - 2023年其他工程咨询业务新签合同额合计1,412.2亿元，同比增长4.3%[32] - 2023年城市市政公用设施建设固定资产投资约23,417.2亿元[32] - 我国市政工程建设固定资产投资从2014年的23,360亿元增至2023年的34,349亿元[32] - 节约型、环保型市政将成为主流发展方向[34] - 城市更新和城市体检相关政策将推动市政公用事业行业发展[35][36] - 绿色转型相关政策将促进新能源技术在城市基础设施中的应用[36][37] - 新能源技术将深入融合到绿色建筑、绿色交通和绿色照明等领域[37] 公司优势 - 公司地处长三角核心区域，是浙江省较早成立的民营建筑设计企业，首先在浙江市场打开局面，并逐步得到全国市场的广泛认可[39] - 公司拥有为客户提供全程化设计服务的能力，涵盖规划、建筑、市政公用、园林景观等多个领域[40] - 公司建立了一支富有朝气的高素质设计师队伍，是公司的核心竞争力[41] - 公司设计了大批富有影响力的精品工程，获得多项国家、部、省级优秀设计奖项[42] - 公司建立了"设计连锁化经营"的模式，提高了公司异地拓展业务的效率[43] - 公司在长三角核心区域拥有优质客户资源，如保利地产、中海地产等众多知名企业[44] - 公司从国有体制改制为民营企业，建立了灵活的经营机制，提升了公司的运营效率和服务意识[45] - 公司在BIM技术和人工智能技术应用方面处于行业领先水平[46] 财务分析 - 营业成本同比下降38.74%，主要系本期EPC总承包成本下降[48] - 财务费用同比下降49.98%，主要系银行贷款利息减少[48] - 所得税费用同比增加283.45%，主要系未确认递延所得税资产增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降59.85%，主要系上年同期收回子公司投资款所致[48] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[48] 风险因素 - 公司主要从事建筑设计、市政公用事业及相关业务，受房地产市场和政府投入力度影响较大[74] - 公司应收账款余额呈上升趋势，存在应收账款发生大额

委托理财额度 - 公司委托理财额度上限不超6亿元，累计发生额不超20亿元，单笔不超2亿元[1] 近期理财购买 - 公司及子公司近期购买理财产品合计金额12500万元[4] 理财产品收益 - 建设银行保本浮动收益型产品预计年收益率0.95%-2.7%[3] - 招商银行非保本浮动收益型产品预计年收益率2.70%[4] - 中信银行保本浮动收益型产品预计年收益率1.05%-2.55%[4] 过往赎回情况 - 本公告日前12个月内已赎回理财产品本金共计101331万元[13] - 本公告日前12个月内已赎回理财产品实际收益共计761.17万元[13] 各公司理财购买 - 汉嘉设计集团安徽分公司在中信银行合肥分行购买300的共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期，利率2.50%[6] - 汉嘉设计集团在招商银行杭州解放支行购买750的聚益生金系列公司款理财计划B，利率3.00%[7] 未到期理财金额 - 公司及子公司累计使用自有闲置资金购买未到期理财产品32540万元[18] 各公司委托理财金额 - 浙江汉嘉建筑节能科技有限公司委托理财金额1400[1] - 厦门汉嘉建筑设计有限公司委托理财金额400[2] - 汉嘉设计集团北京分公司委托理财金额140[5] - 汉嘉设计集团安徽分公司委托理财金额100[6] - 各公司委托理财合计金额32540[20]