证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-013 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确地 反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提 2023 年度信用减值损失及资产 减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-017 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决定 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第十次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 和下午 13:00～15 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关 法律法规的规定和要求，忠实履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关 事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 公司董事会、股东大会的召集 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-014 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律 法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平， 结合公司发展的实际情况，现拟将《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关制度的相应条款进行修订，具体如下： （一）本次《公司章程》修改 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-009 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度公司财务概况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计 报告（中兴财光华审会字（2024）第 304013 号），公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 10,922,032.29 元，母公司净利润-707,616.12 元。 按照《公司法》《公司章程》的规定，2023 年度不提取法定盈余公积金。加上上 年末的未分配利润，扣减 2022 年度、2023 年半年度实际利润分配现金股利 49,662,432.16 元及 27,088,599.36 元 ...

关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304004 号 目 录 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304004 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 我们接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称汉嘉设计公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了汉嘉设计公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 304013 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-015 汉嘉设计集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立健全科学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 了《汉嘉设计集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； 汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披 露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易 所业务规则以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 汉嘉 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-012 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司2024年度向银行申请不超过人民币10亿元的融资授信额度。 具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 根据 2024 年公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及合并 报表范围内下属公司正常生产经营等活动的资金需求，便于公司及合并报表范围 内下属公司各项业务的持续稳定开展，根据公司测算，2024 年度公司及合并报 表范围内下属公司拟向多家银行机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。 具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、并购 贷款、票据贴现等。 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-010 汉嘉设计集团股份有限公司 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人； 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元， 证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 92 家， 上市公司审计收费 13,026.50 万元，资产均值 159.44 亿元。主要行业分布在制造 1 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继 ...