汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关 事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异 议的情况。 二、发表独立意见情况 1、依据《上市公司独立董事规则》以及《上市公司治理准则》等相关规章 制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2023 年生产经营中的重大事项发 表独立意见。 | 序 | 时间 | | | 会议届次 独立意见事项 | | | | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 类型 | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第 六 届 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-005 汉嘉设计集团股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 4 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 ...

第一条 为规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下称公司）募集资金的管理 和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称《规范运作》）等法律、 行政法规、规范性文件及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》），并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 汉嘉设计集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 汉嘉设计集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第六条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权变更募集资金使用用 途。 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致 使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事 赔偿在内的法律责任。 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 ...

一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-016 汉嘉设计集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更的议 案无需提交公司股东大 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-004 汉嘉设计集团股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 4 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关法律、法规的规定。 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 和《汉嘉设计集团股份有限公司章程》以下简称《公司章程》的有关规定，制定 《汉嘉设计集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称本规则）。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第二条 董事会办公室 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉嘉设计集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-011 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的决议， 公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的授权期限即将到期。2024 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司继续使 用闲置自有资金进行委托理财。 为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益， 并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，本公司 及合并报表范围内下属公司拟继续使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财额 度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并提请股东大会授权公司及 其子 ...

对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 和规章制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》，我们认真审核了公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳 证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统 的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，营造了公司规范运行的内部控制环 境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整， 维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行 及监督充分有效。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。 汉嘉设计集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 14 日 （本页无正文，为汉嘉设计集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控 制自我评价报告的核查意见签字页） 全体监事签字： 汉嘉设计集团股份有限公司监事会 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年，国际局势加速演变，经济形势错综复杂，中国经济回升向好，但 国内有效需求不足，市场主体预期偏弱，经济修复的斜率趋缓。虽房地产利好政 策不断，但国内房地产开发投资显著放缓，房地产市场正处于深刻调整转型过程 中。受宏观经济下行和房地产行业持续不景气影响，工程勘察设计行业面临巨大 挑战，行业信心修复尚待时日。报告期内，面对严峻的经济环境、持续下行的行 业态势、竞争加剧的市场挑战等诸多不确定、不稳定因素，企业经营遇到前所未 有的困难和压力。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司实现营业收入 227,384.93 万元，同比下降 9.03%，其中：设计 业务实现营业收入 72,705.85 万元，同比下降 5.49%；EPC 工程总承包业务实现 营业收入 154,020.10 万元，同比下降 9.74%。归属于上市公司股东的净利润为 1,092.20 万元，同比下降 33.47% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润为 214.43 万元，同比下降 82.27%。 2023 年度，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照上市公司规范运作 ...