第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以 邮件方式发出召开第六届独立董事专门会议 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 独立董事对相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、《关于选举独立董事专门会议召集人和主持人的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张陶勇先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 汉嘉设计集团股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《汉嘉设 计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-048 汉嘉设计集团股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理张丹女士于近日向 公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张丹女士仍担任公司董事、副 总经理。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意对第六届董事会审 计委员会委员进行调整，同意选举张永明先生担任第六届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：王刚（召集人）、张陶勇、张丹 调整后：王刚（召集人）、张陶勇、张永明 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事 规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任 委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-047 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 8 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第九次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司控股 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当委员会主任委员 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《汉嘉 设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，专门审议本制度 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第四条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要不定期召开会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由独立董事委员担任，主任委员（召集人）在委员内选举，并报董事 会批准。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-045 汉嘉设计集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划 期限届满未减持股份的公告 公司董事、副总经理叶军先生和古鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日披露了 《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023-020）， 公司董事、副总经理叶军先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内， 以集中竞价方式减持本公司股份不超过 355,959 股（即不超过公司总股本的 0.158%）。董事、副总经理古鹏先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 395,519 股（即不超过公司总股 本的 0.175%），或自本公告披露之日后 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股 份不超过 395,519 股。 二、股东持股情况 截至本公告披露日，叶军先生仍持有公司股份 1,423 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-044 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部 ...