证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-028 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 1 告摘要》（公告编号：2023-031）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-034 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第七次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-027 汉嘉设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第七次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 同日刊载的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）及《2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-031）。 2、审议 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-032 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提信用减值损失及资 产减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确地 反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提及转回 2023 年半年度信用减值 损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经对公司截至 2023 年 6 月 30 日 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 1-6 月占用 | | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 | 1-6 | | 2023 | 月末 | | | | | 月 | 6 | | 占用形 | | | | 年 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | | | | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | 偿还累计发生 | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-033 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 汉嘉设计集团股份有限公司 1 权益分派相关的具体事宜。 三、相关说明 （一）利润分配预案的合法性、合规性 本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报 规划》等有关利润分配的原则及规定。 一、2023 年半年度公司财务概况 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公司 股东的净利润 20,240,754.4 ...

汉嘉设计集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 四、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 1 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况 制订的，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的 实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形。我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 第六届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方 ...

业绩说明会及投资者接待日 - 公司将于2023年5月12日举办2022年度网上业绩说明会暨参加"2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[2][3] - 出席本次活动的公司代表包括董事兼总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书、独立董事[4] - 公司将提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议[5] - 投资者可通过全景网、微信公众号或全景路演APP参与本次互动交流[3] 年度报告披露 - 公司2022年年度报告全文及摘要已于2023年4月26日在指定信息披露网站发布[2] - 为加强与投资者的互动交流,公司举办本次业绩说明会及投资者接待日活动[2] 公司基本信息 - 公司名称为汉嘉设计集团股份有限公司,证券代码为300746,证券简称为汉嘉设计[1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入249,958.33万元，同比下降10.77%[3] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为1,641.55万元，同比下降83.62%[3] - 公司受宏观经济下行、国内房地产市场景气度继续下行等因素影响，营业收入下降，成本费用增加，造成公司净利润指标下降[3] - 公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司将持续提升核心竞争力，强化综合运营水平，根据外部环境及市场变化，结合实际情况调整公司战略，改善公司业绩，确保公司持续稳定发展[3] 主营业务 - 公司主营业务包括建筑设计、燃气、热力等[6][7][8][9] - 公司提供全程化设计服务，包括可行性研究、规划、设计、装饰等[10] - 公司从事园林景观设计、市政工程、建筑智能化、建筑节能等业务[12][13][14][15] 行业分析 - 2021年中国工程勘察设计行业工程需求规模达到85,612亿元，同比增长15.16%[27] - 2021年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计84,016.1亿元[27] - 未来设计企业会更加注重设计产品的品质，追求质量更优、效益更好、效率更高的可持续增长[27] - 头部企业在人才资源、品牌效应、市场积累、管理能力、科技引领等方面的优势将进一步显现，行业两极分化趋势将进一步加快[27] - 新型城市基础设施建设、城市更新、完整居住社区建设、乡村建设行动等工作任务为工程勘察设计行业发展带来了新机遇[27,28] - 工程勘察设计行业绿色化、工业化、数字化转型全面提速，技术管理创新和综合服务能力不断增强[28] - 未来工程勘察设计行业的发展态势将逐步向专业化、一体化、综合化方向转型[28] 公司优势 - 公司拥有为客户提供全程化设计服务的能力[32] - 公司建立起一支富有朝气的高素质设计师队伍[32] - 公司设计了大批富有影响力的精品工程，获得多项国家、部、省级优秀设计奖项[32] - 公司建立了"设计连锁化经营"的模式，提高了异地拓展业务的效率[32] - 公司地处长三角核心区域，属于国内市场经济最发达的区域之一[32] - 公司是浙江省较早成立的民营建筑设计企业，已成长为行业领先企业之一[32] 政策支持 - 国家及地方相关部门出台多项政策支持工程勘察设计行业发展[30,31] - 未来几年工程勘察设计行业将受益于国家大规模基础设施建设、房地产业发展、环境保护等因素[30] - 国家提出"美丽中国"建设目标，装配式建筑、BIM技术、绿色建筑等理念受到鼓励和支持[30] - 国家部署加快推进城镇环境基础设施建设，助力稳投资和深入打好污染防治攻坚战[30] 财务情况 - 2022年营业收入为24.996亿元，同比下降10.77%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.642亿元，同比下降83.62%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.898亿元，同比下降80.38%[22] - 2022年基本每股收益为0.07元，同比下降84.09%[22] - 2022年末资产总额为23.823亿元，同比增长8.88%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.948亿元，同比下降1.04%[22] 非经常性损益 - 2022年计入当期损益的政府补助为166.84万元[25] - 2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益为834.29万元[25] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损失为367.56万元[25] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为-20.43万元[25] 主要业务板块 - 2022年公司主营业务收入为24.99亿元，同比下降11.15%[41] - 设计业务实现营业收入76,925.88万元，同比下降13.08%[36] - EPC工程总承包业务实现营业收入170,647.49万元，同比下降10.18%[36] - 燃气热力工程设计收入实现1.36亿元，新签合同总额约1.36亿元，同比增长11.48%[37] - 环境卫生工程中标了一些省市级重点项目，如良渚自来水厂一期工程设计项目总投资约45亿元[37] 重大项目 - 已签订的重大销售合同总金额超过52亿元，截至报告期末已履行金额超过47亿元[39,40] - 公司承接的主要EPC总承包项目包括杭州市拱墅区城市建设、杭州市申花单元人才专项租赁房项目、杭州市拱墅区铁路北站单元中学及社会停车库等[39,40] - 公司承接的主要设计项目包括良渚新城杜甫安置房四期3地块工程、杭州市拱墅区城中村改造等[39,40] 费用情况 - 销售费用同比下降7.36%，主要系职工薪酬及折旧与摊销增加所致[46] - 管理费用同比增加27.42%，主要系本年归还部分短期借款，利息支出减少所致[46] - 研发投入占营业收入的比例为3.71%[46] 研发情况 - 公司立项多项研发项目，包括工业建筑消防设计、夏热冬