授信额度 - 公司拟向银行申请综合授信额度不超48.5亿元[2] 担保额度 - 公司为子公司新增担保额度合计11亿元，占最近一期净资产比例为15.67%[5] - 截至公告日，公司为全资子公司已生效担保额度不超29亿元，余额8亿占净资产11.37%[16] 财务数据 - 金力包头公司2023年末资产负债率36.06%，营收21.4795681406亿元，净利润2.1035188936亿元[5][8] - 金力宁波公司2023年末资产负债率17.56%[5] - 劲诚永磁2023年末资产负债率31.03%[5] 项目情况 - 金力宁波公司、劲诚永磁项目均处于建设期[11][12] 授权事项 - 董事会提请授权董事长签署授信额度内文件，期限十二个月[14] - 董事会同意将担保事项提交股东大会审议并授权董事会审批[15]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-026 关于监事会换届选举的公告 2024 年 3 月 29 日 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历： 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2024 年 4 月 23 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 3月 28 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提 名李华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。 非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产 生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会监事 ...

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议有人员签名确认[2] 内部审计 - 公司建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 内部审计和审计委员会人员构成合规[3] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 公司无擅自变更募集资金用途情形[5] - 闲置募集资金未在承诺期高风险投资[5] - 募集资金使用与披露一致，项目进度效益相符[5] - 募集资金项目实施无重大风险[5] 公司运营 - 公司业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 公司重大投资等无重大变化风险，前期问题已整改[5] 现场检查 - 海通证券2024年3月对公司进行2023年度现场检查[2]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-014 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在江西赣州公司会议室以现场表决方式召开。会议 由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议经表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理蔡报贵先生向董事会汇报的《2023 年度总经 理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的 各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、 真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。 表决结果：赞成票 9 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。 公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立 健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法 律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江西金力永磁科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于公司内部控 制存在的固有局限性，其仅能为实现上述目标提供一定的合理保证。此外，公司 不断的发展可能导致内部控制变得不恰当，或导致内 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-019 | 1、暂时补充流动资金归还 | 60,000,000.00 | | --- | --- | | 2、利息收入 | 376,142.95 | | 四、期末专户余额 | - | 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"） 2023年度A股募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 2020 年向特定对象发行股票募集资金资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明 声明人 朱玉华 ，作为江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券交 易所的上市规则和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、 财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信 息披露方面的工作。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书或培训证明或其他具备任职能力的证明。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-018 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，金力永磁合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净利润 563,692,826.17 元，提取法定盈余公积金 计 35,316,373.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,406,841,968.85 元，合并报表未分配利润为 1,591,809,950.47 元；母公司资本公 积为 4,004,879,439.56 元，合并报表资本公积为 4,003,042,860.21 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期。并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合 考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中 国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2023 年度利润分配方案为： 以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A 股回购专户 持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），不以资本公 ...