关联交易预计 - 2024年与关联方日常关联交易总额不超15000万元[1][2] - 2024年向赣州协鑫超能采购预计8000万元，已发生293.90万元[2] - 2024年向赣州协鑫超能销售预计7000万元，已发生1079.86万元[2] 过往交易情况 - 2023年日常关联交易实际发生9044.09万元[2] - 2023年向赣州协鑫超能采购4092.68万元，占比6.73%[2] - 2023年向赣州协鑫超能销售2951.41万元，占比3.20%[2] 关联方情况 - 赣州协鑫超能2023年末总资产4392.06万元，净资产2578.64万元[5] - 赣州协鑫超能2023年营收6111.46万元，净利润320.27万元[5] - 公司子公司持赣州协鑫超能23.06%股权，副总经理任董事[5] 其他 - 关联交易定价以市场价为依据，符合公司发展需要[8][9] - 监事会、独立董事同意2024年度关联交易预计事项[10][12]

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿人民币或等额外币自有资金现金管理[2] - 投资品种为短期低风险产品[2] - 授权有效期自2024年3月28日后12个月内[2] 权责安排 - 董事会授权总经理行使投资决策权并签合同[4] - 管理层及财务人员跟踪投向进展[5] - 审计部负责审计监督[6] - 独立董事、监事会有权监督检查[6] 审议情况 - 2024年3月28日董事会审议通过议案[8] - 监事会全体监事一致同意[9] 风险提示 - 现金管理存在市场、操作和监控风险[2]

江西金力永磁科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 121 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70036270_A01号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西金力永磁科技股份有限公司 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 江西金力永磁科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 江西金力永磁科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 8 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70036270_A02号 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的江西金力永磁科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是江西金力永磁科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》 ...

（1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-020 江西金力永磁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度境内审计机构；拟续 聘安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 2024 年度境外审计机构。 现将相关情况公告如下： 一、 ...

会议情况 - 2023年度第三届董事会召开会议2次，独立董事无缺席和委托出席[4] - 2023年召开1次股东大会、1次A股和1次H股股东类别会议，议案均通过[5] - 2023年3月30日第三届董事会第十八次会议，独立董事发表同意意见[6] 独立董事履职 - 2023年度独立董事任薪酬与考核委员会主任委员，主持召开1次会议[7] - 2023年度独立董事参加战略委员会1次、审计委员会2次会议[8] - 2023年度独立董事积极沟通、考察公司并提建议[10][12] 其他事项 - 2023年日常经营性关联交易审核决策合规，未损害中小股东利益[15] - 2023年按时编制披露定期报告，财务数据详实[15] - 2023年续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构[16]

一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江西金力 永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 报告期内，公司不存在使用2020年向特定对象发行股票募集资金置换预先投 入的自筹资金的情况。 1、2020 年向特定对象发行股票募集资金资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号 ...

会议情况 - 2023年第三届董事会召开会议4次[5] - 2023年召开1次股东大会、1次A股和1次H股股东类别会议[5] - 2023年审计委员会主任委员主持召开2次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事无缺席和委托出席，均投赞成票[5] - 2023年独立董事发表同意意见，未提异议[6] - 2024年独立董事将加强学习，提高履职能力[18] 公司合规 - 日常经营性关联交易审核决策合规[16] - 按时编制披露定期报告，财务数据详实[16] - 限制性股票激励计划符合法规要求[17]

江西金力永磁科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70036270_A01 号 江西金力永磁科技股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计报告推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江西金力永磁科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江西金力永磁科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）批复，江西金力永磁科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 33.13 元，募集资金总额为人民币 52,099.98 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 51,163.72 万元。本 次发行证券已于 2021 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2021 年 1 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。 向特定对象发行股票并上市 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...