证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 129 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 20 日召开，公司于 2023 年 11 月 4 日在符合中国证监会规定 的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-131 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，补选了第五届监事会非职工代表监事成 员，经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第五次 会议通知于当日以口头的方式发出，第五届监事会第五次会议于同日在公司会议 室以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举王倩女士为公司第五届监事会主席，任期自公司 本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 广东顶固集创家居股份有限公司 经全体监事同意，共同推举公司监事王倩女士担任本次会议主持人。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-132 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 附件 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非 职工代表监事的议案》，同意补选陈淑文女士担任公司第五届监事会非职工代表 监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第五届监事会第五次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举王倩女士（简历详 见附件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事 会任期届满时止。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 监事会 王倩女士简历 王倩女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年加入公司，历任公司培训经理、高经培训经理、执行院长，现任公 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 滑盖组件 及智能锁 | 2018 年 8 月 27 日 | 2023 年 11 月 17 日 | ZL201810983511.8 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6494435 号 | | 包装盒 | 2018 年 11 月 30 日 | 2023 年 11 月 17 日 | ZL201811457689.5 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6493142 号 | 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关， 是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结果。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为广 东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，审阅了公司董事会提供的相关文件，基于独立判断的立场，对第五届董事会第四次 会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的独立意见 经审核，本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联交易行为公平对等，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本议案，并同意提交公司股东大会审 议。 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的 独立董事意见 （以下无正文） （本页无正文，本页为广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 2023 年 11 月 3 日 聂新军 刘湘云 陈伟江 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会 委员的议案》。具体情况如下： 128 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 广东顶固集创家居股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部 分委员进行调整，董事、董事会秘书王亮先生不再担任第五届董事会审计委员会 委员职务，选举公司董事 LIN YA PING（林雅萍）女士担任公司审计委员会委员， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下： 聂新军（独立董事）、刘湘云（独立董事）、LIN YA PING（林雅萍）（董 事），其中独立董事聂新 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-125 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月20日 15:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 20 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...