现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金投资[1][2] - 单个产品投资期限不超12个月，额度可滚动[2] - 投资品种为固收或低风险产品[2][3] 决议与监督 - 2024年4月监事会通过现金管理议案[7] - 多部门及独立董事监督资金使用[6][7] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[5] - 采取筛选对象等风控措施[5][6]

人员任职 - 独立董事刘湘云自2023年7月13日起任职[2] - 2023年担任第五届董事会提名委员会主任委员等职务[5] - 2024年将继续履行独立董事职责[11] 履职情况 - 报告期内亲自出席4次董事会和4次股东大会[4] - 报告期内未提议召开董事会等，未聘请外部机构[5] - 对公司高级管理人员初选人员进行资格审核[5] - 关注公司长期发展战略和重大项目进展并提建议[5] - 对公司审计工作进行监督检查，审核财务信息及披露情况[6] - 与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[6] 公司决策审核 - 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，程序合规[8] - 董事会提名的内部审计负责人候选人任职资格及聘任程序合规[8] - 报告期内对浙江因特财务资助展期事项进行审核[10] - 报告期内对浙江因特关联交易事项进行审核[10] - 关联交易遵循公平、公正、公允原则[10] - 交易不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响[10] - 交易符合有关法律、法规以及《公司章程》规定[10] 公司股权变动 - 浙江因特智能家居有限公司新增注册资本580万元[9] - 公司持有浙江因特智能家居有限公司股权由51%降至39.53488%[9] - 浙江因特智能家居有限公司不再纳入公司合并报表范围[9]

公司基本信息 - 公司于2018年9月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币20516.94万元[7] - 公司股份总数为20516.94万股，均为普通股，每股面值人民币1元[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，应不超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会等决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[92] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达全体监事[112] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 若公司盈利且满足条件，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[118] 其他规定 - 公司指定巨潮资讯网和至少一家中国证监会指定报刊为信息披露媒体[136] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[124]

综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超15亿综合融资授信敞口额度[2] - 以自有不动产权、机器设备等提供抵押或质押担保[2] - 授信额度使用期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[2] 目的与影响 - 申请综合授信为满足日常生产经营流动资金需求[4] - 有利于降低资金成本，促进业务持续稳定发展[5]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华从业人员总数270人，注会1471人[2] - 2022年度业务总收入33.27亿元，审计收入30.74亿元[3] - 2022年证券业务收入13.89亿元，年报审计项目488家[3] 处罚情况 - 大华近三年受行政处罚5次、监管措施35次等[3] - 103名从业人员受行政处罚5次、监管措施46次等[3] 审计相关 - 公司续聘大华2023年度审计机构，独董同意[4] - 大华对2023财报出具标准无保留意见[5] - 审计委员会沟通2023审计事项，确定计划[7] - 2024年会议审议通过2023财报等议案[7] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好[8]

股票发行 - 融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[3] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 限售期一般6个月，部分18个月[4] 其他 - 决议有效期至2024年度股东大会召开[8] - 议案需2023年年度股东大会审议[11]

公司持股与财务 - 公司持有浙江因特39.5349%股权[1] - 浙江因特2023年资产总额3931.81万元，负债5253.01万元，净资产 -1321.20万元[4] - 浙江因特2023年营收3409.78万元，净利润 -1180.75万元[4] 担保事项 - 2024年公司为浙江因特申请不超1000万元一年期综合授信提供连带责任担保[1][9][10] - 浙江因特提供同等金额反担保，深圳凯丹晟和周秀凯夫妇按比例反担保[11] - 本次担保金额占2023年度经审计净资产1.37%，风险可控[12] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过担保议案[13][14] 担保现状 - 截至披露日对子公司担保710万元，占2023年度经审计净资产0.97%[15] - 截至披露日对参股公司担保990万元，占2023年度经审计净资产1.36%[15] - 无其他对外、逾期、涉诉及败诉担责担保情况[15]

业绩总结 - 2023年度计提各类减值损失44,504,684.94元，减少利润总额23,292,568.17元[10] - 2023年度计提信用减值损失29,543,846.15元，资产减值损失14,960,838.79元[4][5] - 本期转回、转销、核销减值准备25,265,355.52元，核销应收款项坏账76,938.39元[1][4][5][9][10] - 信用减值期末余额225,524,802.47元，资产减值期末余额36,844,009.19元[2][3] 其他信息 - 应收账款不同账期计提比例不同[4] - 公告发布于2024年4月23日，含审计委员会会议决议等文件[13][14]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润19,853,289.25元[2] - 2023年度母公司报表净利润32,942,594.64元[2] - 2023年提取法定盈余公积金3,294,259.46元[2] 利润分配 - 截至2023年底公司可供股东分配利润221,966,481.68元[2] - 向全体股东每10股派0.3元（含税），共派6,174,966元（含税）[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月24日14:30，网络投票时间为2024年5月24日[2] - 会议股权登记日为2024年5月17日[4] 会议地点与登记 - 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室[4] - 登记时间为2024年5月22日8:00—17:00，地点为董事会办公室[7] 议案审议 - 会议审议16项议案，已由相关会议审议通过[5][6] - 第14 - 16项提案为特别决议事项，其余为普通决议事项[7] 其他 - 信函等须在2024年5月24日17:00前送达公司[9] - 网络投票代码为350749，投票简称为顶固投票[20]