公司经营情况 - 2023 年上半年公司实现营业收入 28.69 亿，同比增长 62.98% [2] - 归母净利润 4.25 亿，同比增长 7.13% [2] - 经营性现金流 5.12 亿，同比增长 21.33% [2] - 资产总额从年初的 145.27 亿增加到 203.51 亿，增幅 40.09% [2] - 归属上市公司股东净资产由年初的 64.52 亿增加到 66.29 亿 [2] - 上半年销售费用增加主要因人员费用增加，订单增多使派驻客户端人员需求增加，售后费用增加 [5] HJT 技术发展 - 2023 年上半年 HJT 发展迅速，设备在客户端搬入节奏和产能爬坡速度加快，可实现 5GW 甚至更大规模车间布局和设备调试，整线设备进入相对成熟阶段 [2] - 110um 薄硅片、半棒半片工艺、双面微晶、银包铜浆料、转光膜在客户处量产并取得较好收益 [3] - 2023 年下半年前置焊接的 NBB、钢网和非铟 TCO 叠层三项技术产业化将推动 HJT 降本增效 [3] - 公司预计结合技术努力，让 HJT 在高功率基础上实现平价 [3] 行业招标展望 - 维持对 2023 年全行业 HJT 招标在 50 - 60GW 的判断，上半年已超 20GW，一般下半年招标量更大 [3] - 公司会在 2023 年底给出对 2024 年行业招标量的判断 [3] 异质结设备情况 - 异质结整线设备收入在公司所占比例逐年上升，现阶段异质结毛利率相对低，客户端设备调试速度加快、产线渐稳，公司积极降本，成果将在后续订单体现 [3] 新技术进展及影响 - 前置焊接的无主栅技术（NBB）量产设备预计 9 月搬入客户，2023 年下半年 HJT 组件扩产以 NBB 为主 [3] - 钢网和非铟 TCO 靶材配合，采用钢网可使非铟 TCO 靶材效率基本不降，还提升 0.2% 电池效率，且浆料用量下降 [4] - 预计 2024 年通过多种优化提升异质结组件平均功率 [4] 海外市场需求 - 海外对 HJT 需求旺盛，因其效率高功率高、适合热带地区、安装费用低、生产制造简单、生产工人少等优点，有望成为海外电池片发展主流 [4] 电镀铜进展 - 2023 年底前有一条电镀铜中试线在客户端运行，年底或明年初出片，维持 2024 年为中试之年的判断，设备量产要到 2024 年底甚至后年 [4] - 认为电镀铜是增效手段，组件端可实现 15W 左右功率增益，相当于电池效率 0.5%，未来 2025 年定位高功率产品 [4] 电镀铜产线长度 - 现在丝网印刷线约 80 米，600MW 以上铜电镀产线应超 200 米，难通过单机提产能缩短长度 [5] 产能方案选择 - 公司双面微晶产品在多客户处导入，VHF 电源方案在 N 面微晶效率比 RF 电源方案高 0.2%，算上 P 面微晶至少有 0.3% 效率增益，且 RF 电源镀膜速度低，大产能 VHF 电源做 600MW 标准方案高效异质结电池，主要挑战是镀膜均匀性 [5] 招标方式应对 - 公司是光伏电池片主流设备供应商，在异质结方向有先发优势，尊重客户选择，配合招标方式，提升整线产品性价比 [5] 钙钛矿研发进展 - 认为异质结叠钙钛矿电池技术是未来主赛道，发展分三步，预计 2027 年有望产业化 [6] - 2023 年底实验室有一条片级异质结与钙钛矿叠层研发线投入运营，2024 年上半年给出行业相关发展指引 [6]

公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为28.69亿元，同比增长62.98%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4.25亿元，同比增长7.13%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5.12亿元，同比增长21.33%[16] - 基本每股收益为1.52元，同比增长6.29%[16] - 总资产为203.51亿元，同比增长40.09%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为66.29亿元，同比增长2.75%[16] - 非经常性损益项目金额为4249.29万元，主要包括政府补助3243.13万元和金融资产公允价值变动损益1515.33万元[18] - 公司2023年上半年净利润为426,975,308.62元，同比增长30.8%[192] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为512,198,202.31元，同比增长21.3%[193] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-35,535,442.94元，同比下降104.2%[193] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为198,317,524.69元，同比增长161.0%[193] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4,088,578,158.88元，同比增长12.7%[193] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,854,605,198.71元，同比增长67.0%[193] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,527,324,815.05元，同比增长106.8%[193] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为705,164,067.32元，同比增长120.0%[193] - 公司2023年上半年收到的税费返还为124,806,317.85元，同比增长222.6%[193] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为470,050,245.18元，同比增长292.5%[194] - 投资活动现金流出小计为22.83亿元，同比减少12.47%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比减少87.07%[195] - 筹资活动现金流入小计为6.15亿元，同比增加826.47%[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.35亿元，同比增加202.8%[195] - 期末现金及现金等价物余额为28.63亿元，同比减少2.69%[195] - 归属于母公司所有者权益为42.57亿元，同比增加4.17%[198] - 综合收益总额为4.25亿元，同比增加5.5%[196] - 所有者投入和减少资本为1.77亿元，同比增加5.1%[196] - 利润分配为2.61亿元，同比增加96%[196] - 专项储备为0元，同比无变化[197] - 公司本期综合收益总额为396.23亿元，同比增长9.84%[199] - 公司本期所有者投入和减少资本为30.41亿元，同比增长54.00%[199] - 公司本期增减变动金额为64.34亿元，同比增长22.73%[199] - 公司本期初余额为119.43亿元，同比增长35.78%[199] - 公司本期综合收益总额中，396.23亿元为综合收益总额，同比增长9.84%[199] - 公司本期所有者投入和减少资本中，30.41亿元为所有者投入和减少资本，同比增长54.00%[199] - 公司本期增减变动金额中，64.34亿元为增减变动金额，同比增长22.73%[199] - 公司本期初余额中，119.43亿元为期初余额，同比增长35.78%[199] 公司产品与技术 - 公司主要产品包括丝网印刷机、自动上片机、红外线干燥炉、自动缓存机等单机设备[7] - 公司还提供成套生产设备，利用计算机软件技术、总线技术、控制技术实现各单机总体协调控制[7] - 公司涉及的技术包括PERC、HJT、TOPCon等太阳能电池技术[8] - 公司产品应用于太阳能电池片、光伏组件、光伏并网等领域[8] - 公司主营产品为太阳能电池生产设备，包括HJT太阳能电池PECVD真空镀膜设备、HJT太阳能电池PVD真空镀膜设备、全自动太阳能电池丝网印刷机等主设备[20] - 公司积极拓展新领域，研制显示面板核心设备、半导体封装核心设备等，并加大新领域设备的研发力度[20] - 公司采用以销定产为主，备货生产为辅的生产模式，根据客户需求进行个性化设计与调整[20] - 公司客户主要为国内外太阳能电池片生产企业，采用直销模式，与客户直接签订销售合同[20] - 公司太阳能电池丝网印刷设备打破进口垄断，远销新加坡、马来西亚、泰国、越南等海外市场[23] - HJT电池技术有望成为下一代电池片主流路线，公司已实现HJT电池设备的整线供应能力[23] - 公司HJT太阳能电池整线设备已中标安徽华晟、金刚光伏、印度信实工业等项目[24] - 公司HJT产品正在下游客户中推进调试、验收，有望占据市场领先地位[24] - 公司产品凭借高性价比实现了进口替代，抓住了市场机遇[25] - 公司致力于高端设备的研发、设计、生产与销售，保持较大规模的研发投入[25] - 公司HJT电池整线设备已通过多家客户验收，设备稳定性、产能、转换率等关键技术指标均符合客户要求[26] - 公司累计取得310项专利及89项软件著作权，加强了知识产权保护工作[27] - 公司自主研发了7相机坐标系构建算法及标定方法和8电机同步高速控制方案及相应软件，提高了印刷效率和精度[28] - 公司采用5个摄像头对电池片高精度定位的方法，提高了第二次印刷的栅线精度[29] - 公司采用双印刷头双传输轨道，降低了成本并提高了印刷效率[30] - 公司采用弧形导轨固定基座的创新方法，提升了丝网角度调整精度和无间隙传送[31] - 公司采用卷纸作运输材料取代铝合金材料，降低了碎片率并提高了印刷效率[32] - 公司首创电机运动特性与气缸压力特性相结合的双模式装置，提高了印刷质量和效率，减少了碎片率[33] - 公司采用I-IN-P分层优化镀膜工艺，通过独立腔体完成独立子层镀膜，保证了非晶硅薄膜沉积工序的产品品质[34] - 公司优化PECVD设备的喷淋电极板放电阴极结构，提高了非晶硅薄膜沉积环节的产品良率[35] - 公司在太阳能电池丝网印刷设备领域实现了进口替代，并在国内增量市场份额连续多年居首[37] - 公司已向印度、越南、泰国、马来西亚等光伏新兴国家出口太阳能电池丝网印刷生产线成套设备[37] - 公司在HJT太阳能电池技术领域布局，自主开发的PECVD设备、PVD设备及丝双印刷设备在HJT整线中占有较高价值[37] - 公司已成为全球太阳能电池丝网印刷设备和HJT太阳能电池整线设备领域的领先厂商[37] - 公司通过大片化、薄片化、半片化、微晶化制程提升太阳能电池的转换效率、良率和产能，同时降低生产成本[37] 公司市场与行业 - 公司面临光伏行业景气度下滑、设备市场竞争加剧、毛利率下滑等风险，2023年度经营目标实现存在不确定性[3] - 2023年全球光伏新增装机容量预计保守情况将达到305GW，乐观情况有望达到350GW[21] - 2022年全国新增光伏并网装机容量87.41GW，累计光伏并网装机容量达到392.6GW，均为全球第一[22] - 2023年上半年国内光伏新增装机78.42GW，同比增长154%，预计2023年光伏新增装机量由95-120GW上调至120-140GW[22] - 2019年PERC电池市场占比达到65%，取代传统BSF电池技术[23] - 2022年硅料价格攀升，2023年价格下降最快的环节较去年最高价下降超过78%[23] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上[24] - 公司在中国光伏行业协会（CPIA）中具有一定影响力[7] - 公司与隆基股份、通威股份、天合光能等主流光伏企业保持深度合作[38] - 公司持续开拓新客户，与华晟新能源、金刚光伏、印度信实工业等光伏行业新秀合作[39] - 公司研发团队根据客户需求进行设备硬件或软件的局部调整，以满足客户个性化需求[38] - 公司营业收入同比增长62.98%，达到28.69亿元人民币，主要由于光伏电池设备销量增长[41] - 营业成本同比增长82.99%，达到19.30亿元人民币，主要由于营业收入增长导致成本大幅增加[41] - 销售费用同比增长141.52%，达到2.65亿元人民币，主要由于差旅费、售后服务费、代理服务费和职工薪酬增加[41] - 研发投入同比增长39.56%，达到2.85亿元人民币，主要由于研发人员及研发项目投入增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长21.33%，达到5.12亿元人民币，主要由于销售商品收到的现金增加[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降104.22%，达到-3553.54万元人民币，主要由于对外投资及在建工程支出增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长161.04%，达到1.98亿元人民币，主要由于银行借款增加[41] - 太阳能电池成套生产设备营业收入同比增长81.78%，达到25.32亿元人民币，占总营业收入的88.25%[43][44] - 境外销售收入同比增长320.49%，达到4.91亿元人民币，占总营业收入的17.13%[44] - 存货同比增长8.34%，达到91.64亿元人民币，占总资产的45.03%，主要由于订单增长使得发出商品、在产品及产成品大幅增加[45] - 公司整体毛利率同比下降7.35%，主要受异质结整线设备毛利率较低和市场竞争激烈影响[70] - 异质结整线设备在公司整线设备收入中的比重逐渐增加，但毛利率相对较低[70] - 公司存在与多家专业投资机构共同投资基金的情况，投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润[70] - 公司募集资金投资项目可能因折旧摊销和人工成本增加而导致利润下滑[70] 公司投资与融资 - 公司报告期内投资额为2,438,031,995.39元，较上年同期下降5.45%[50] - 公司对北京三行资本管理有限公司的投资金额为2500万元，已全部出资[50] - 公司对上海朝希私募基金管理有限公司的投资金额为4500万元，已全部出资[52] - 公司对嘉兴朝达股权投资合伙企业（有限合伙）的投资金额为2266万元，已全部出资[52] - 公司对南通鑫睿创业投资合伙企业（有限合伙）的投资金额为1000万元，已全部出资[53] - 公司对晋江泉柏股权投资合伙企业（有限合伙）的投资金额为1000万元，已全部出资[53] - 公司对厦门海辰储能科技股份有限公司的投资金额为149,997,264.42元，持股比例为2.62%[54] - 公司对苏州精控能源科技股份有限公司的投资金额为30,000,000元，持股比例为1.46%[54] - 公司珠海迈为半导体装备项目累计实际投入金额为178,830,301.80元，项目进度为8.52%[54] - 公司2023年上半年募集资金总额为278,624.89万元，报告期内投入募集资金总额为49,886.27万元，已累计投入募集资金总额为130,392.49万元[55] - 公司尚未使用的募集资金余额为158,130.77万元，均存放于募集资金专户内[55] - 异质结太阳能电池片设备产业化项目报告期内投入49,886.27万元，累计投入82,719.83万元，投资进度为35.79%[56] - 补充流动资金项目报告期内投入47,672.66万元，累计投入47,672.66万元，投资进度为100.43%[56] - 公司报告期内委托理财发生额为138,400万元，其中银行理财产品使用募集资金72,400万元，自有资金66,000万元[60] - 公司报告期内未到期委托理财余额为8,000万元，均为自有资金[60] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[59] - 公司报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[58] - 公司报告期内未发生募集资金投资项目实施地点变更情况[58] - 公司报告期内未发生募集资金投资项目实施方式调整情况[58] - 公司2023年上半年委托理财未出现预期无法收回本金或减值情形[62] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[62][63] - 公司报告期未出售重大资产和股权[64] - 公司参与认购苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业基金份额，认缴出资5,000万元，已出资4,500万元[157] - 公司认购苏州精控能源科技有限公司新增注册资本23.63万元，出资后占其出资总额的1.46%[157] - 公司参与认购南通鑫祥睿创业投资合伙企业基金份额，认缴出资2,000万元，已出资1,000万元[157] - 公司认购厦门海辰储能科技股份有限公司新增股本518.30万股，累计持有2,675.73万股，占总股本的2.62%[157] - 公司向苏州宜行天下创业投资合伙企业增加投资5,000万元，合计认缴出资25,000万元，占认缴出资总额的12.5%[157] - 公司以自有资金认缴出资2440万元参与认购嘉兴朝达股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，专项用于投资新能源行业未上市公司西安奇点能源股份有限公司[158] - 截至报告期末，公司已出资2266万元，嘉兴朝达股权投资合伙企业（有限合伙）已出资2200万元受让西安奇点670,524股股份[158] - 公司总股本由174,070,116股变更为278,493,756股，新增104,423,640股，主要由于股票期权行权和资本公积转增[164] - 公司回购股份方案实施完成，累计回购503,254股，占总股本的0.29%，支付总金额为162,525,822.22元[163] - 公司第一期及第二期股权激励行权使总股本增加177,202股，其中6,990股为高管锁定股[161] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增104,246,438股[162] - 报告期初限售股份减少776,174股，主要由于中国证券登记结算有限责任公司对高管额度重新计算锁定[162] - 公司董事会、监事会完成换届选举，第三届董事会和监事会成员已确定[158] - 公司报告期末普通股股东总数为26,272人[172] - 公司控股股东周剑与王正根合计直接持有公司109,537,827股，占报告期末股份总数的39.33%[173] - 周剑与王正根通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制公司4.22%的股份，合计控制公司43.55%的股份[173] - 周剑持有公司22.19%的股份，期末持股数量为61,811,671股，其中质押股份数量为8,432,000股[173] - 王正根持有公司17.14%的股份，期末持股数量为47,726,156股，其中质押股份数量为5,856,000股[173] - 香港中央结算有限公司持有公司10.30%的股份，期末持股数量为28,681,690股[173] - 上海浩视仪器科技有限公司持有公司5.07%的股份，期末持股数量为14,122,462股[173] - 苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司4.22%的股份，期末持股数量为11,756,861股[173] - 吴江东运创业投资有限公司持有公司3.92%的股份，期末持股数量为10,928,083股[173] - 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金持有公司1.60%的股份，期末持股数量为4,447,171股[173] - 公司2023年6月30日的货币资金为4,405,465,455.11元，较年初增长24.2%[184] - 公司2023年6月30日的应收账款为1,629,260,715.04元，较年初增长18.4%[184] - 公司2023年6月30日的存货为9,163,875,205.02元，较年初增长71.9%[184] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为17,761,446,714.17元，较年初增长38.1%[184] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为2,589,401,679.27元，较年初增长55.4%[185] - 公司2023年6月30日的资产总计为20,350,848,393.44元，较年初增长40.1%[185] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为13,381,457,836.58元，较年初增长68.9%[186] - 公司2023年6月30日的负债合计为13,776,572,395.93元，较年初增长70.1%[186] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为6,629,312,111.25元，较年初增长2.7%[186] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为6,574,275,997.51元，较年初增长2.3%[186] - 公司2023年半年度营业总收入为28.69亿元，同比增长63.0%[188] - 公司2023年半年度净利润为3.92亿元，同比增长2.0%[189] - 公司2023年半年度

东吴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次。保荐代表人未列席三会时，公司会 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表 | | （2）列席公司董事会次数 | 人，保荐代表人审阅了有关文件，对需 | | （3）列席公司监事会次数 | 要发表保荐意见的议案发表了专项意见 | | | 并与公司管理层进行了充分的沟通。 ...

苏州迈为科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经过认真审议，对公司第三届董事会第五次会议相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与实际使用情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年上半年募集资金的存放与 使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用方面的 相关法规规范及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规管理与使用 募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 （此页无正文，系《苏州迈为科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五 次会议相关事项的独立意见》的独立董事签字页 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州迈为科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为 股份"、"公司"）的保荐机构，对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特 定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。 ...

| | | | | | | 2023 半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 半年度占 | 年度占 | 2023 半年度偿 | 2023 年 6 月末 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金 | 用资金 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额(不含利息) | 的利息 | 额 | | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | 现大股东及其附属 企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会 议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏智凤主持，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通 过如下决议： 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-055 苏州迈为科技股份有限公司 监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人 民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-054 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会 审议同意了本议案。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日下午 13：00 在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 ...

行业与公司发展概况 - 2022年N型电池渗透率快速上升，HJT进展符合预期，全行业落地近30GW，公司订单高速增长，在异质结与封装方向技术和产品有突破 [2] - 2023年双面微晶、薄片化、银包铜、反光膜进入量产阶段，铜电镀、0BB将进入中试阶段，HJT产业化落地预计达50 - 60GW [2] - 公司将在下一代异质结钙钛矿叠层电池技术布局研发 [2] 公司财务情况 - 2022年公司营业收入41.48亿元，同比增幅34%；净利润8.24亿元，同比增幅32%；归母净利润8.62亿元，同比增幅34%；毛利率38.31%，与去年同期基本持平；净利率19.87%，比同期略低0.38% [2] - 存货年末53.30亿元，较年初增加25.22亿元，涨幅89.80%，其中发出商品27.41亿元，涨幅43.65%；预收款43.06亿元，比年初增加79.05%；资产总额从年初97.76亿增加到145.27亿 [3] 问答环节要点 行业影响与产能 - 2022 - 2023年Q1 TOPCon扩产未对异质结扩产产生较大影响，预计全年异质结落地50 - 60GW可实现 [3] - 公司新建产业园一期已交付，一期和芦荡路部分厂房生产真空设备，二期未完工，租赁多处厂房生产设备以满足市场需求 [3] 技术降本与进展 - 公司积极推动设备降本和零部件国产化，会兼顾稳定性和可靠性审慎推进 [3] - 2022年底、2023年初确立双面微晶、银包铜、转光膜等降本技术路径，预计Q2末到Q3部分客户工厂满产后HJT成本与PERC打平 [4] - 公司设备验收周期一般为交货后9 - 12个月 [4] - 公司已突破铜电镀图形化瓶颈，主要瓶颈在电镀方面，与合作伙伴共同推动，今年至少3 - 4家客户有300MW级别中试，下半年有一条中试线在客户端验证 [4] - 越来越多客户使用银包铜，背面效率可持平，正面稍差，量产主流是含银量50%的银包铜浆料，含银量40%的在测试，远期向含银量30%推进 [4] 技术推广与影响 - 制约0BB推广的是设备稳定性和量产性，非技术障碍，公司采用前焊接技术，争取两三个月完成中试，Q4提供量产设备 [5] - 客户跑过110微米薄片化，对良率和碎片率影响微小，设备改造后可解决 [5] 研发投入与分配 - 目前研发费用光伏占多数，半导体增速更快，异质结加铜电镀、异质结加钙钛矿叠层需大量研发，公司不会降低研发投入，半导体封装设备国产化程度低、市场大，公司有先发优势，也不会减少投入 [5] 毛利率与人员规模 - 23年Q1毛利率下降因新产品设备改造有成本，后续毛利率会维持在合理稳定水平 [5] - 人员增长与订单增长相关，后续会提高人员效率和人均产值 [6] 其他方面 - 封测客户对国产设备态度更友好，公司积极推进相关产品研发，进展待后续披露 [6] - 公司认为异质结、钙钛矿叠层电池技术前景光明，预计今年年底实验室有一条研发线投入运营并公布进展 [6]