股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日召开[1] - 现场会议11月13日下午14:00开始[1] - 网络投票11月13日9:15 - 15:00[1][17][18] 其他信息 - 会议股权登记日为11月6日[2] - 提案3.00和5.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] - 现场登记时间为11月11日9:00至17:00[7] - 网络投票代码为350751，简称为迈为投票[16] - 提案2024年10月28日在巨潮资讯网披露[4] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托须盖章[22] - 提供2024年第二次临时股东大会参会股东登记表[23]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备35,256.14万元[2] - 信用减值损失计提31,843.20万元[4] - 资产减值损失中存货跌价准备计提3,412.94万元[4] - 计提减值减少利润总额35,256.14万元[12] 数据相关 - 应收账款账面余额414,925.66万元，可收回金额363,784.40万元[7]

募资情况 - 拟向不超35名特定对象发行不超30,930,511股，募资不超281,156.00万元[2] - 实际发行4,359,007股，价格645元/股，募资2,811,559,515.00元，净额2,786,248,886.62元[2][3] 资金用途 - 募投项目含异质结太阳能电池片设备产业化（231,156.00万元）和补流（50,000.00万元）[5] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额44,648.11万元[5] 现金管理 - 拟用不超45,000万元闲置募资现金管理，12个月内滚动使用[1][6][10] - 投资产品含12个月内结构性、通知存款等[7] 审批情况 - 2024年10月24日，董事会、监事会通过现金管理议案[10] - 独立董事、保荐机构同意现金管理[11][13]

募资情况 - 2021年拟向不超35名特定对象发行不超30,930,511股股票，拟募资不超281,156.00万元[1] - 2021年向特定对象发行4,359,007股，发行价645元/股，实际募资2,811,559,515.00元，净额2,786,248,886.62元[1] 资金投向 - 募集资金用于异质结太阳能电池片设备产业化项目（总投资231,156.00万元，拟投入231,156.00万元）和补充流动资金（50,000.00万元）[4] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额为44,648.11万元[4] 现金管理 - 拟用不超45,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[5] - 2024年10月25日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[10] - 独立董事和保荐机构认可现金管理事项[10][11][12]

投资分类与审议标准 - 公司对外投资分短期（持有不超1年）和长期投资（超1年）[2] - 对外投资达资产总额占比10%以上等标准需董事会审议披露[5] - 对外投资达资产总额占比50%以上等标准需股东会审议[5] - 未达股东会、董事会标准的对外投资由经理办公会决定[7] 投资审批与实施 - 短期投资由资金部预选、财务部提供资金表，按权限审批实施[12] - 短期有价证券购入当日记入公司名下[18] - 长期投资由相关部门上报资料，评审小组论证，按权限审批[16] - 长期投资项目应签合同或协议，经审核批准后签署[25] 投资调整与收回 - 投资预算可根据实施情况调整，需经原投资审批机构批准[18] - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[19] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[19] - 投资转让应按相关法律法规办理，处置需符合国家规定[19] 投资管理与监督 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[21] - 公司对外投资组建子公司应派出董事长及经营管理人员[21] - 公司财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[22] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[22] - 公司子公司应每月向财务部报送财务会计报表[22] 其他规定 - 交易标的为股权达股东会审议标准需披露近一年又一期审计报告[7] - 交易标的为非现金资产需提供评估报告[7] - 本制度自股东大会审议批准之日起生效，由董事会负责解释[25]

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公 司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 200,000 万元（含等 值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期 超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及 签署相关的交易文件，由财务部负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。 3、交易对手 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 4、资金来源 公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及 ...

委托理财审议标准 - 委托理财金额占净资产10%以上且超千万，董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超五千万，提交股东大会审议[7] - 未达标准由经理办公会决定[7] 未来额度审议 - 未来十二个月内额度占比及金额达标准，投资前相应审议[7] 额度与期限 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[7] 募集资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[4] 部门职责 - 财务部负责方案论证等工作[9] - 证券部负责信息披露和组织会议[11] - 内审部负责审计监督[11]

业务概况 - 公司开展外汇衍生品交易业务资金额度不超200,000万元（含等值外币）[1][2][5][12] - 资金额度使用期限12个月，可滚动使用[2][5][12] 交易详情 - 交易目的是提高外汇资金使用效率等[1][3][9][12] - 交易品种包括远期结售汇等[1][4] - 交易场所为有合法外汇业务交易资格的机构[1] 风险与管理 - 业务存在市场等风险[6] - 公司制定制度控制风险[7] 审议情况 - 第三届董事会第十一次会议审议通过议案[2][12] - 第三届监事会第十一次会议认为业务必要且合规[12] - 独立董事认为业务符合规定，不损害股东权益[12]

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 10 月 24 日下午 13：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周 剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-049 苏州迈为科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根 据自身实际情况，完成 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-055 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，公司独立董事对上述议案发表了意见，上述议案尚需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 公司根据实际经营情况对 2025 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2025 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 60,000 万元，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。预 计 2025 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...