迈为股份(300751)

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迈为股份(300751) - 可转换公司债券持有人会议规则
2025-05-30 18:17
苏州迈为科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"公司")可转换公 司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利和义务,保障债券 持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和其他规范性文件的有关规定及《苏州迈为科技股份有限公司章程》,并 结合公司的实际情况,特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州迈为科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")约定发行的可转换公司债券(以下简称"本次可转债"或"可转债"),债 券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人 会议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议 ...
迈为股份(300751) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
2025-05-30 18:16
苏州迈为科技股份有限公司 Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. (江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号) 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年五月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超 过 196,667.52 万元,扣除发行费用后拟用于以下项目: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 项目拟投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 | 213,797.52 | 196,667.52 | | | | 合计 | 213,797.52 | | 196,667.52 | 注:上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至今,公司新投入 及拟投入的财务性投资金额 17,130.00 万元。 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;如本次发 行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金金额,公司董事会将根 据募集资金用途的重要性和紧迫性安 ...
迈为股份(300751) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告
2025-05-30 18:16
证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2025-027 苏州迈为科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 30 日召开 了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国 发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关 规定,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响 进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行作出了承诺,具体如下: 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的 ...
迈为股份(300751) - 前次募集资金使用情况的鉴证报告
2025-05-30 18:16
关于苏州迈为科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2025〕10 号 苏亚金诚会计师事务所( )(特) ( )(殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 鉴〔2025〕10 号 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 1 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83228570 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏州迈为科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"迈为股份")管理层 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》(以下简称专项报 告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制专 项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提 供真实、合法、完整的相关资料是迈为股份管理层的责任,我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上对专项报告发表鉴证意见。 ...
迈为股份(300751) - 前次募集资金使用情况报告
2025-05-30 18:16
苏州迈为科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,苏州迈为股份有限 公司(以下简称"本公司"、"公司")编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告, 具体内容如下: 一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金金额、资金到位情况 1.第一次向特定对象发行股票募集资金 2020年10月21日,深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核,认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2020年12月28日,公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3582号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425股,发行价格为120.70元/股,实际募集资金总额为 人民币608,499,997.50元,扣除本次发行费用3,811,320.75元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 60 ...
迈为股份(300751) - 关于变更办公地址的公告
2025-05-30 18:16
证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2025-033 苏州迈为科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,新增一 处地址办公。现将变更后的情况公告如下: | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区芦荡 | | 江苏省苏州市吴江区芦荡路 | 228 | 号 | | | 路 号 | 228 | 江苏省苏州市吴江区大兢路 | 8 | 号 | 除上述调整外,公司注册地址、电子邮箱、传真、官网、联系电话等其他联 系方式保持不变,以上变动请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便, 敬请谅解。 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 ...
迈为股份(300751) - 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
2025-05-30 18:16
证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2025-028 苏州迈为科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制 体系,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会申请向不特定对象 发行可转换公司债券,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况公告如下: 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 行政处罚的情况。 特此公告。 ...
迈为股份(300751) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
2025-05-30 18:15
证券代码:300751 证券名称:迈为股份 公告编号:2025-032 苏州迈为科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会 议决定于 2025 年 6 月 16 日(星期一)召开公司 2025 年第一次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下: 2、会议召集人:苏州迈为科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间: 现场会议召开时间:2025 年 6 月 16 日(星期一)下午 14:00 开始 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本 ...
迈为股份(300751) - 第三届监事会第十四次会议决议公告
2025-05-30 18:15
证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2025-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 5 月 30 日下午 13:00 在苏州市吴江区大兢路8号办公楼1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席会议监事 3 人,实际参加监事 3 人,会议由监事会主席施政 辉主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项: 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定,公司监事会经过对公司实际情况逐项自查核对, 认为公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不 特定对象发行 ...
迈为股份(300751) - 第三届董事会第十四次会议决议公告
2025-05-30 18:15
证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2025-029 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 5 月 19 日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10:00 在苏州市吴江区大兢路 8 号办公楼 1 楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际参加董事 7 人, 会议由董事长周剑主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项: 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况逐项自查核对 ...