股权与注册资本 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期，85名激励对象可行权325.55万份股票期权[2] - 行权后公司注册资本由225,243,456元增加到228,498,956元，股本由225,243,456股增加到228,498,956股[2] - 《公司章程》修订后，注册资本为人民币22,849.8956万元，股份总数为22,849.8956万股，均为普通股[6][7] 经营范围与制度 - 公司拟增加经营范围，包括模具制造、金属结构制造等[3] - 公司不再设监事会，董事会下设审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[4] - 公司新制定《市值管理制度》《环境、社会及治理（ESG）工作制度》，废止《股东投票计票制度》[5] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益，特定情形除外[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[15] - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多种事项[13] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少含一名会计专业人士[29] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事，紧急情况可适当缩短通知期限[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[39] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[39] - 以现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[40] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[43] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并应10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44][45]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月8日14:30现场召开[4] - 网络投票时间9月8日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间9月8日9:15 - 15:00[28] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月1日[8] 会议地点 - 现场会议在惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号召开[10] 议案通过要求 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，需三分之二以上通过；其余普通决议需二分之一以上通过[12] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1日10:00 - 12:00、14:30 - 17:00[15] - 登记地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室[16] 投票代码及简称 - 投票代码为“350752”，投票简称为“隆利投票”[24] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至2025年第一次临时股东大会闭会[30] 提案内容 - 股东大会提案含总议案及《关于变更注册资本、增加经营范围等议案》等[31] 自然人股东参会登记 - 自然人股东9月1日16:00前登记参会，未登记可网络投票[33]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议通知于2025年8月11日送达，8月21日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过[4] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[7] - 《关于变更注册资本等并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[9][10]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][7] - 审议通过变更注册资本等修订《公司章程》议案[8][11][12] - 审议通过制定、修订和废止公司部分治理制度议案[13][14][15][16] 激励行权 - 85名激励对象符合2024年股票期权激励计划第一个行权期行权资格，可行权325.55万份[8] - 行权后公司注册资本和股本增加[8] 股东大会 - 同意于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会[18] - 采用现场与网络投票结合方式召开[18]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.0957亿元人民币，同比增长14.46%[22] - 公司2025年上半年营业收入7.10亿元，同比增长14.46%[51][52] - 营业收入同比增长14.5%至7.096亿元[188] - 归属于上市公司股东的净利润为4429.14万元人民币，同比下降11.57%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.14万元，同比下降11.57%[51] - 净利润同比下降11.6%至4429.07万元[189] - 归属于母公司股东的净利润为4429.14万元[189] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降9.09%[22] - 基本每股收益为0.20元[189] - 截至2025年6月30日，基本每股收益0.19元，每股净资产5.37元[164] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5.90亿元，同比增长21.56%[52] - 营业成本同比增长21.6%至5.902亿元[188] - 研发投入4,189.92万元，同比增长5.68%[52] - 研发费用同比增长5.7%至4189.92万元[188] - 财务费用改善至-151.70万元，主要因利息收入增加[188] - 信用减值损失转正为191.80万元，上年同期为-118.96万元[188] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长40.6%，从7761.18万元增至1.0910亿元[194] - 股份支付费用减少2025年半年度利润总额168.91万元[108] 各条业务线表现 - 公司形成"1+2+N"多元化业务布局，涵盖消费电子、车载显示及AR/VR等新型智能硬件[29] - 背光显示模组营业收入6.74亿元，毛利率16.57%，同比下降4.88个百分点[54] - 背光显示模组销售量464.17万片，同比增长14.62%[54] - 公司背光显示模组终端应用包括电视智能手机平板电脑车载显示和智能穿戴[40] - 公司于2024年成立精密工业事业部布局智能新型硬件终端如AI端侧产品精密结构件[42] - 公司车载显示业务快速增长原因[91] - 车载显示业务快速增长[92] - 公司车载显示业务进展及未来规划布局[92] - 公司在车载领域的进展情况[93] - 公司Mini-LED车载显示产品已达成合作客户[95] - 公司为吉利星愿和小鹏MONA MO3车型提供产品[95] - 公司在OLED折叠屏铰链领域有布局[95] - 公司应对AI技术发展带来的商业需求[95] 各地区表现 - 主要子公司惠州隆利总资产73,278万元，净资产5,737万元，营业收入51,447万元[81] - 惠州隆利净利润790万元[81] 管理层讨论和指引 - 公司2024年营业收入增长率目标不低于20%[123] - 公司2025年营业收入增长率目标不低于50%[123] - 公司2024年度业绩预告情况[91] - 公司2024年度预测业绩增长的原因[91] - 公司2024年度业绩预测增长[92] - 公司2024年及2025年第一季度业绩情况[93] - 公司之后的盈利增长点[93] - 公司的经营情况[93] - 公司的业务战略布局[93] - 公司整体业绩情况详见2025年5月16日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司投资者关系记录披露于巨潮资讯网[95] - 多家机构投资者参与公司电话会议及实地调研[95] 技术研发与知识产权 - 公司累计申请专利548项其中发明专利156项已获授权423项含发明专利51项和国际专利3项[43] - 公司Mini-LED相关领域有效申请专利167项其中发明专利76项已获专利116项含国内发明专利28项和美国发明专利1项[43] - 公司Micro-LED相关领域有效申请专利26项其中发明专利24项已获专利13项[43] - 公司拥有软件著作权11项商标7项和PCT专利2项[43] - 公司布局Mini-LED技术升级并拓展Micro-LED技术[85] - 超窄边框技术的技术亮点[91] - 超窄边框技术提升产品竞争力[92] - 超窄边框技术可达到的效果[92][93] - LIPO技术增强产品竞争力[92] - LIPO工艺技术的市场前景[93] - 公司LIPO技术具备显著优势[95] - 公司在研发领域的创新成果[93] - 技术创新战略布局详见2025年5月29日披露的投资者关系活动记录表[94] - LIPO技术竞争力体现详见2025年5月21日披露的投资者关系活动记录表[94] - LIPO技术产品进展及OLED折叠屏铰链布局详见2025年6月4日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司LIPO技术产品进展详见2025年6月4日投资者关系活动记录[95] 客户与市场 - 公司客户包括比亚迪蔚来小鹏理想等终端车企以及京东方深天马TCL等显示模组企业[45] - 公司通过IATF16949质量管理体系认证获得国际汽车厂商车载产品供应资格[46] - 公司采用直接销售模式客户为液晶显示模组企业和Tier 1厂需经过严格认证[36] - 2024年新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，推动车载显示需求增长[31] - Mini-LED背光显示技术在车载的市场前景[91] - Mini-LED技术的市场前景[90] - Mini-LED背光显示技术在车载显示领域市场前景[92][93] - 车载显示市场趋势和技术趋势[92] - 公司如何看待车载显示市场趋势和技术趋势[91] - 车载显示市场发展趋势详见2025年5月29日披露的投资者关系活动记录表[94] - 消费电子业务市场需求详见2025年5月29日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司与比亚迪合作情况详见2025年5月21日披露的投资者关系活动记录表[94] - 是否为吉利星愿和小鹏MONA MO3提供产品详见2025年6月4日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司车载业务发展趋势详见2025年6月13日披露记录[95] - LIPO技术市场认可度及公司未来盈利趋势受关注[95] 生产与供应链 - 公司位于LED产业链中游，是大陆背光显示模组行业前列企业[33] - 公司拥有完整的模切五金精密模具制造和注塑成型能力实现全产业链智能制造[47] - 原材料依赖进口，高端膜材、导光板塑胶粒、LED主要进口[88] 募集资金与投资项目 - Mini LED显示模组新建项目报告期投入12,867,582.20元，累计实际投入金额164,682,850.58元，项目进度90.34%[65] - LED显示模组智能制造基地报告期投入44,967,649.19元，累计实际投入金额270,405,000.51元[65] - 新型显示中大尺寸Mini LED显示模组智能制造基地项目进度51.57%[65] - 募集资金总额60,954,300.00元，累计使用59,101,210.00元，使用比例96.96%[68] - 2020年可转换公司债券募集资金净额31,775.56万元，累计投入募投项目29,620.8万元[69] - 公司向特定对象发行股票19,920,316股，每股发行价格15.06元，募集资金总额299,999,958.96元[70] - 扣除发行费用8,212,511.79元后，实际募集资金净额为291,787,447.17元[70] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目29,480.41万元[70] - Mini-LED显示模组新建项目投资进度90.34%，已投入16,486.76万元[71] - LED背光显示模组扩建项目投资进度97.09%，已投入13,103.52万元[71] - 中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目投资进度101.48%，已投入20,730.41万元[72] - 补充流动资金项目投资进度100%，已投入8,750万元[72] - 募集资金承诺投资项目总额60,954.3万元，实际投资总额59,101.2万元[72] - 项目累计实现效益1,325.85万元，未达到预计效益5,020.08万元[72] - 中大尺寸Mini-LED显示模组项目正处于建设阶段，尚未产生效益[72] - 中大尺寸Mini-LED显示模组项目募集资金专户结余785.84元转入基本户并注销[73] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理[73] - 募集资金投资项目包括惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目[117] - 募集资金投资项目包括惠州隆利光学研发中心项目[117] - 公司承诺加强募集资金运营管理以实现预期效益[117] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为7934.78万元人民币，同比下降73.56%[22] - 经营活动产生的现金流量净额7,934.78万元，同比下降73.56%[52] - 投资活动产生的现金流量净额-2.11亿元，同比下降96.16%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降73.6%，从3.0007亿元降至7934.78万元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.3%，从8.0505亿元降至7.6238亿元[194] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长27.9%，从4.0846亿元增至5.2225亿元[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.1121亿元，相比去年同期的-1.0767亿元恶化96.2%[195] - 投资支付的现金同比激增500.6%，从1.7400亿元增至10.4501亿元[195] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.7%，从4.5639亿元降至2.5677亿元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-1.2667亿元，相比去年同期的1.4712亿元大幅下降186.1%[195] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降75.8%，从2.9712亿元降至7187.18万元[196] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.9282亿元，相比去年同期的-9459.80万元恶化103.7%[197] - 委托理财总额为104,500.7万元，其中券商理财8,001.7万元，银行理财6,000万元[76] - 委托理财未到期余额14,001.7万元，无逾期未收回金额[76] 资产与负债状况 - 总资产为21.247亿元人民币，较上年度末增长7.35%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.268亿元人民币，较上年度末增长3.97%[22] - 货币资金3.35亿元，占总资产比例15.76%，同比下降5.89个百分点[58] - 在建工程2.81亿元，占总资产比例13.21%，同比增加1.38个百分点[59] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为140,066,962.96元，期初数为15,010,250.00元，本期购买金额为1,045,007,000.00元，本期出售金额为919,990,000.00元[61] - 应收账款融资期初数为100,943,530.79元，期末数为178,190,576.17元，本期计提减值-256,134.80元[61] - 应收账款融资其他变动增加76,990,910.58元，主要系客户结算方式改变所致[61] - 公司总资产从1,979.25亿元增长至2,124.71亿元，同比增长7.35%[181] - 固定资产从3.44亿元增加至3.54亿元，同比增长2.72%[180] - 在建工程从2.34亿元大幅增长至2.81亿元，同比增长19.85%[180] - 应付票据从2.12亿元上升至2.87亿元，同比增长35.64%[180][185] - 交易性金融资产从1,501万元激增至1.40亿元，同比增长833.33%[183] - 应收账款从5.12亿元下降至4.72亿元，同比减少7.75%[184] - 其他应收款从11.09亿元大幅减少至5.26亿元，同比下降52.59%[184] - 货币资金从3.83亿元下降至3.00亿元，同比减少21.58%[183] - 短期借款从365.78万元降至0元，完全清偿[180][184] - 未分配利润从586.31万元增长至5,015.45万元，同比增长755.67%[181] - 公司货币资金期末余额为3.3475亿元人民币，较期初4.2844亿元下降21.88%[179] - 交易性金融资产期末余额1.4007亿元，较期初0.1501亿元增长833.58%[179] - 应收账款期末余额4.6910亿元，较期初5.1723亿元下降9.31%[179] - 应收款项融资期末余额1.7820亿元，较期初1.0094亿元增长76.55%[179] - 存货期末余额0.9294亿元，较期初0.9024亿元增长3.05%[179] 投资与融资活动 - 报告期投资额为59,440,496.39元，上年同期为64,307,503.80元，同比下降7.57%[63] - 公司向爱幕创新投资100万元持股2%[81] - 公司持有美铠光学18.77%股权，因重大诉讼公允价值调整为零[82] - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期85名激励对象行权325.55万份股票期权[102] - 公司注销因离职及绩效未达标激励对象的股票期权合计48.15万份[102] - 行权后公司总股本由225,243,456股增加至228,498,956股[103] - 员工持股计划覆盖30名核心人员，持有股本784,500股，占总股本0.34%[105] - 员工持股计划资金来源于激励基金、薪酬及自有资金[105] - 员工持股计划非交易过户7,845万股至专用证券账户[107] - 公司提取激励基金4,497,538.50元用于股份支付[108] - 公司于2025年1月13日披露股份回购方案公告[147] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权完成，新增无限售流通股325.55万股，总股本增至228,498,956股[159][163] - 公司股份回购累计2,330,600股，占总股本1.02%，回购金额42,176,680.4元[163] - 首次股份回购数量485,600股，占总股本0.22%，回购金额8,301,782元[160] - 有限售条件股份减少29,800股，比例由31.64%降至31.17%[158] - 无限售条件股份增加3,285,300股，比例由68.36%升至68.83%[158] - 股票期权行权涉及85名激励对象，可行权期权325.55万份[160] - 公司取得建设银行深圳市分行股票回购贷款承诺函[161] - 股份回购最高成交价22.49元/股，最低成交价15.91元/股[163] - 2025年6月30日公司总股本为228,498,956股[163] - 2025年1月15日公司总股本为225,243,456股[160] - 新股本为228,498,956股，2024年基本每股收益0.47元，每股净资产5.16元[164] - 本年期初余额为96,602,991元[200] - 本期综合收益总额为44,118,727元，占变动金额的3.7%[200] - 所有者投入普通股金额为55,500,000元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为41,580,510元[200] - 其他权益工具持有者投入资本为42,176,804元[200] - 本期增减变动金额合计为41,580,510元[200] - 资本公积内部结转金额为72元[200] - 一般风险准备提取未列明具体金额[200] - 利润分配中对所有者分配未实施[200] - 所有者权益内部结转仅涉及资本公积项目[200] 公司治理与股东信息 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月21日[2] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[14] - 报告期末为2025年6月30日[14] - 公司股票代码为300752在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人为吴新理[16] - 公司董事会秘书为刘俊丽联系地址深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层4层[17] - 公司证券事务代表为李姝涵联系电话0755-28111336传真0755-29819988[17] - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动[100] - 董事兼副总经理李燕、庄世强各持股5万股占总股本0.02%[106] - 董事陈志君、副总经理兼董秘刘俊丽各持股3万股占总股本0.01%[106] - 财务总监韩婷及两位职工代表监事各持股1.5

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | m | . .4 4 | | --- | --- | | œ | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | ...

深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市隆利科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规 定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...

董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，董事会对股东会负责，行使法 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公 司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； ...

深圳市隆利科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需 要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值 业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期 ...

薪酬与考核委员会实施细则 二○二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 ...