项目进展 - 2020年11月12日签署厦门背光显示模组智能制造基地《投资协议》[4] - 2021年4月16日完成土地权属登记[6] - 2025年12月15日签署施工合同，计划2027年4月25日竣工[7] 项目影响 - 项目推进利于提升公司持续发展和综合竞争力[8] 项目风险 - 项目投资存在资金、建设进度、市场等风险[10]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，隆利科技的股东总户数为19,791户 [2]

董事会换届 - 公司2025年12月11日召开第三届董事会二十次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期3年[2] - 董事会中独立董事候选人数比例不低于三分之一[4] 股东持股 - 吴新理直接持股93,875,013股，占总股本41.08%，与吕小霞合计持股42.57%[12] - 吕小霞直接持股3,404,798股，占总股本1.49%[12] - 李燕直接持股335,999股，占总股本0.15%[13] 独立董事情况 - 段礼乐、谭胜、钱可元自2022年12月至今任独立董事，未持股且与大股东无关联[15][17][19]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会12月29日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为12月22日[4] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事和独立董事，各应选3人[7] 登记相关 - 登记时间为12月22日10:00 - 12:00，14:30 - 17:00[12] - 登记地点为深圳龙华区相关地址董事会办公室[13] - 异地股东信函12月22日16:00前送达[11] 投票相关 - 投票代码为“350752”，简称为“隆利投票”[21] - 累积投票提案选举票数为股份总数×3[25][26] - 交易系统投票时间为12月29日多个时段[28] - 互联网投票系统投票时间为12月29日9:15—15:00[30] 其他 - 授权委托书有效期至股东会闭会[32] - 自然人股东12月22日16:00前送登记表到办公室[37]

董事会会议 - 第三届董事会第二十次会议于2025年12月11日召开，7位董事全部出席[2] - 提名吴新理等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][9] - 提名段礼乐等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9] 股东会安排 - 公司将于2025年12月29日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名钱可元为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[10][11] - 被提名人近三十六个月内无相关处罚[14] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[16] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[16] - 提名人授权报送声明并担责[17] - 被提名人不符要求提名人及时报告督促辞职[18]

董事会提名 - 公司董事会提名段礼乐为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[13] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[14] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[16] - 提名人授权报送声明并担责[17] - 若不符任职提名人将督促辞职[18]

独立董事提名 - 谭胜被提名为隆利科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[13][15] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[18][20] - 担任独董相关情况符合要求[23][24] - 具备上市公司运作知识和工作经验[12] - 与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[24]

独立董事提名 - 钱可元被提名为隆利科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格条件 - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职要求[13][15] - 最近三十六个月内未受相关谴责或批评[20] - 过往任职未因特定情况被提请撤换且未满十二个月[22] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[23] - 在公司连续担任独立董事未超六年[24] - 具备相关知识和五年以上工作经验[12] 资格审查 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或专门会议资格审查[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名谭胜为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有情况[10][11] - 被提名人具备相关知识和经验[7] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[8] 其他要求 - 被提名人及其亲属等不在公司任职[9] - 与公司无重大业务往来[12] - 近三十六个月无相关处罚[14] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[16]