证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-080 深圳市隆利科技股份有限公司 关于拟聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次拟聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公 司 2024 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司履行邀请招标程序，拟聘致同 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及部分高管列席 了本次会议，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名，董事长吴新理先生委托董事陈志君先生出 席并行使表决权。经半数以上的董事选举，本次会议由董事陈志君先生主持并召开。本次会 议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》 等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-075 深圳市隆利科技股份有限公司 经审议，董事会认为：致同会计师事务 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入321,219,053.65元，同比增长2.08%；年初至报告期末营业收入941,132,648.68元，同比增长31.85%[2] - 营业总收入本期为9.4113264868亿元，上期为7.1379909617亿元，同比增长约31.85%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,005,657.28元，同比增长112.18%；年初至报告期末77,089,741.78元，同比增长7,191.87%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,419,698.80元，同比增长222.04%；年初至报告期末67,846,727.85元，同比增长493.58%[2] - 营业利润本期为8608.573384万元，上期亏损463.170221万元，扭亏为盈[20] - 净利润本期为7708.809890万元，上期为107.877737万元，同比增长约7070.33%[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为7708.974178万元，上期为105.720178万元，同比增长约7286.46%[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额311,303,304.57元，同比增长300.07%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降140.95%[8] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.9196688833亿元，上期为6.2039606410亿元，同比增长约75.98%[21] - 经营活动现金流入小计为10.9995513293亿美元，上年同期为6.4501053448亿美元[22] - 经营活动现金流出小计为7.8865182836亿美元，上年同期为8.0060952463亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.1130330457亿美元，上年同期为 - 1.5559899015亿美元[22] - 投资活动现金流入小计为5.0973995986亿美元，上年同期为1.0081391722亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为6.7953690056亿美元，上年同期为2.8130858201亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6979694070亿美元，上年同期为 - 1.8049466479亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为551.706047万美元，上年同期为43326.028469万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为1.0406360814亿美元，上年同期为1.9263598291亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9854.654767万美元，上年同期为2.4062430178亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为4198.957446万美元，上年同期为 - 9529.029548万美元[23] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,882,249,735.88元，较上年度末增长5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,149,321,853.18元，较上年度末增长4.82%[2] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额395,381,479.58元，期初余额342,093,956.15元[17] - 2024年9月30日公司应收账款期末余额460,936,000.40元，期初余额433,170,640.81元[17] - 2024年9月30日公司资产总计期末余额1,882,249,735.88元，期初余额1,791,428,797.84元[18] - 流动负债合计本期为6.7871495838亿元，上期为6.2370862757亿元，同比增长约8.82%[19] - 非流动负债合计本期为5373.988314万元，上期为7076.714877万元，同比下降约24.06%[19] - 负债合计本期为7.3245484152亿元，上期为6.9447577634亿元，同比增长约5.47%[19] - 所有者权益合计本期为11.4979489436亿元，上期为10.9695302150亿元，同比增长约4.82%[19] 资产项目变动相关 - 应收票据与期初相比下降54.07%，应收款项融资下降41.30%，在建工程上升127.52%[5] - 短期借款与期初相比减少100%，应付票据上升50.81%，长期借款减少100%，未分配利润上升76.70%[6] 成本与费用相关 - 营业成本同比上升18.00%，销售费用同比上升37.23%，研发费用同比上升44.35%[7] - 营业总成本本期为8.6680286036亿元，上期为7.2730687708亿元，同比增长约19.18%[19] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数16,104，吴新理持股93,875,013股，占比41.68%[9] - 吴新理持有公司无限售条件股份23,468,753股，廉健持有12,319,985股，上海国盛资本相关基金持有12,000,000股等[11] - 中投长春创业投资相关企业持有公司股份4,344,826股，占总股本1.93%；长春融慧达投资管理中心持有680,000股，占总股本0.30%[12] 股本变动相关 - 2024年公司总股本由227,599,450股变更为225,243,456股[12] 限售股相关 - 郑柳丹期初限售股数89,399股，本期增加29,800股，期末限售股数119,199股[13] 公司公告相关 - 2024年7月18日公司披露使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告[14] - 2024年7 - 9月公司陆续披露员工持股计划相关公告[15] - 2024年7月30日和9月30日公司分别披露变更部分回购股份用途并注销及完成工商变更登记的公告[16]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的 第三届董事会第十五次会议，决定于 2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-081 3、会议召开的合法、合规性： 深圳市隆利科技股份有限公司 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[3] 审计相关决策 - 2023年4月20日公司多会议通过续聘致同为2023年度审计机构议案[4] - 5月12日经2022年年度股东大会审议通过续聘议案[4] 审计工作情况 - 致同对公司2023年度财报审计，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价与沟通 - 审计委员会认为致同在审计期间勤勉尽责，表现良好[8] - 审计委员会与致同沟通2023年审计预审情况并提建议[7] 未来策略 - 未来审计委员会将强化事前审核，加强指导，完善内控体系[10]

（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-076 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知于 2024年 10月 25日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年10 月29 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 1、第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-074 深圳市隆利科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司股本总数为 225,243,456 股（公司回购股份总数为 3,140,494 股，其中 2,355,994 股回购股份于 2024 年 8 月 27 日办理完成了注销手续，784,500 股回购 股份于 2024 年 9 月 12 日非交易过户至"深圳市隆利科技股份有限公司-2024 年员工持股计 划" 专用证券 账户 ）。具体 内容详见 公司 于 2024 年 6 月 24 日在巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》 （2024-048）、 于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2024-062）、于 2024 年 9 月 13 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划完成股票非 交易过户的公告》（2024-071）。 公司近日收到国盛资本 ...

股本与注册资本变更 - 公司总股本由227,599,450股变更为225,243,456股[3] - 公司注册资本由227,599,450元变更为225,243,456元[3] 会议召开 - 2024年7月29日召开第三届董事会第十三次会议[3] - 2024年8月14日召开2024年第二次临时股东大会[3] 工商登记 - 近日公司完成工商变更登记手续[3] - 公司取得深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》[3] - 本次变更登记无需换发营业执照[3]

业绩增长 - 2024年上半年公司实现营业收入6.20亿元,同比增长55.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别增长529.15%和281.26% [2] - 公司通过科技赋能、优化产品结构、降本增效等措施实现业绩增长 [2] 新业务发展 - 公司将继续保持Mini-LED先发优势,加大在智能座舱、智能穿戴等显示领域的市场拓展 [2][3] - 随着智能座舱需求提升,车载Mini-LED渗透率有望持续走高 [2][3] - 公司Mini-LED背光技术在VR领域具有明显竞争优势,有望迎来VR产品快速发展机遇 [3] 发展战略 - 公司将继续坚持以盈利能力为基础、以利润为目标的高质量长期发展战略 [2][3] - 进一步深化Mini-LED等新业务,优化产品结构,加快Mini-LED技术研发和推广 [3] - 通过科技赋能增强企业实力,持续推进降本增效,提高资金使用效率 [2][3]

股份回购 - 拟2000 - 4000万元回购股份，上限测算可回购不低于1,601,922股，占总股本0.70%；下限测算不低于800,961股，占0.35%[2] - 截至2024年6月21日，回购3,140,494股，占总股本1.38%，成交金额39,995,331.46元，均价12.74元/股[3] 员工持股计划 - 拟受让回购股票不超过784,500股，占草案公告日股本总额0.34%[4] - 资金规模不超过9,994,530元，份数上限9,994,530份，预留份额1,751,750份，占比17.53%[5] - 员工自筹与公司计提专项奖励基金比例55%:45%[5] - 30人参与认购，缴纳资金9,994,530元，认购份额9,994,530份，对应股份784,500股[6] - 784,500股于2024年9月12日非交易过户，占草案公告日总股本1.38%，过户价12.74元/股[6] - 存续期24个月，锁定期12个月，期满满足条件一次性解锁[6] - 与控股股东等不存在一致行动关系[7][8] - 按企业会计准则处理，影响以年度审计报告为准[9]