董事会选举 - 公司于2025年12月29日选举庄世强为第四届董事会职工代表董事[2] - 第四届董事会由1名职工代表和6名非职工代表董事组成[2] - 庄世强任期自选举日至第四届董事会任期届满[2] 董事会规定 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] 其他 - 庄世强简历见同日巨潮资讯网公告[2] - 备查文件为公司职工代表会议决议[3]

公司治理 - 2025年12月29日召开第四届董事会第一次会议，7位董事实际参会[2] - 选举吴新理为公司第四届董事会董事长及法定代表人[3][4] - 选举董事会各专门委员会委员，均全票通过[6][7][8][9][10] - 聘任高级管理人员，均全票通过[11][12][13][14][15] - 聘任李姝涵为公司证券事务代表，全票通过[16][17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月29日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 出席股东会股东41人，代表股份98,877,602股，占比43.2727%[5] - 出席股东会中小股东37人，代表股份4,017,592股，占比1.7583%[6] 选举情况 - 多项选举议案同意股数占比超99%[7][8][9][11][12][13] 决议合法性 - 广东华商律师事务所认为本次股东会决议合法有效[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月11日公告，12月29日召开，召集人为董事会，程序合规[4][5][6] - 41名股东及代表参会，持表决权股份98,877,602股，占比43.2727%[7] 议案表决 - 多项选举董事议案同意率超99%，中小股东同意率超85%[15][16][17][18][19][21] - 本次股东会审议议案获出席股东有效表决权过半数通过[21]

培训信息 - 2025年12月17日开展2025年度培训[1][2] - 董事等人员参加培训[1][2][3] - 培训内容含解读监管新规等[1][2][3] - 培训方式为现场和线上结合[3] - 鲁学远实施培训[1] 其他信息 - 保荐机构为广发证券[1][2][6] - 保荐代表人是鲁学远和万小兵[1][6] - 培训助公司规范运作[5] - 报告2025年12月26日签字盖章[6]

检查情况 - 现场检查对应2025年度，时间为2025年12月17日[2] - 公司在公司治理、内部控制等方面符合要求[2][3][4] 公司运营 - 内部审计等部门至少每季度开展相关工作[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩总结 - 2025年1 - 9月净利润同比下滑，因产品结构调整致毛利率下降[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 合规情况 - 公司及股东履行相关承诺[4] - 公司执行现金分红制度并如实披露[4]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为19,136户 [1]

项目进展 - 2020年11月12日签署厦门背光显示模组智能制造基地《投资协议》[4] - 2021年4月16日完成土地权属登记[6] - 2025年12月15日签署施工合同，计划2027年4月25日竣工[7] 项目影响 - 项目推进利于提升公司持续发展和综合竞争力[8] 项目风险 - 项目投资存在资金、建设进度、市场等风险[10]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，隆利科技的股东总户数为19,791户 [2]

董事会换届 - 公司2025年12月11日召开第三届董事会二十次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期3年[2] - 董事会中独立董事候选人数比例不低于三分之一[4] 股东持股 - 吴新理直接持股93,875,013股，占总股本41.08%，与吕小霞合计持股42.57%[12] - 吕小霞直接持股3,404,798股，占总股本1.49%[12] - 李燕直接持股335,999股，占总股本0.15%[13] 独立董事情况 - 段礼乐、谭胜、钱可元自2022年12月至今任独立董事，未持股且与大股东无关联[15][17][19]