募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额3.245亿元，净额3.1775556886亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.9999995896亿元，净额2.9178744717亿元[4] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，可转换公司债券累计投入募投项目2.6243909149亿元，未使用0.5296660755亿元[6] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票累计投入募投项目0.9323813252亿元，补流0.875亿元，未使用1.1269939432亿元[7] - 2024年度，可转换公司债券直接投入募投项目0.2090129793亿元，累计投入2.8334038942亿元[8] - 2024年度，向特定对象发行股票直接投入募投项目1.00772023亿元，累计投入1.9401015552亿元，补流0.875亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入5.6485054494亿元，未使用0.4605379232亿元[10][11] 项目投资进度 - 向不特定对象发行可转债投资进度89.17%[34] - LED背光显示模组扩建项目投资进度97.09%，本年度效益22,097,086.13元[34] - Mini - LED显示模组新建项目投资进度83.28%[34] - 向特定对象发行股票投资进度96.48%[37] - 中大尺寸Mini - LED显示模组智能制造基地项目投资进度94.97%[37] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[37] 现金管理情况 - 2023 - 2024年多次审议通过用闲置募集和自有资金现金管理，金额0.5 - 2亿元[20][21] - 2023年11月2日同意用不超5000万元闲置可转债募集资金现金管理[34] - 2023年7月19日同意用不超2亿闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理，期限12个月[37] - 2024年7月18日同意用不超5000万闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理[37]

现金管理安排 - 拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 使用期限自2025年4月23日起12个月内有效[2] - 投资品种为期限不超12个月的保本型理财产品[3] 决策与风控 - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签合同[6] - 严格筛选投资对象，专人跟踪，内审监督[7] 审议情况 - 本次现金管理经第三届董事会和监事会审议通过[9]

会议相关 - 2025年4月23日召开第三届董事会和监事会第十七次会议[1] - 2025年4月23日会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 2025年4月24日《2024年年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年研发支出比上年同期增长7.75%[3] - 2024年实现营业收入约13.2亿元，净利润10,637.62万元，同比增长132.9%[3] - 2024年实施约4,000万元现金股票回购并部分注销[13] 业务发展 - 2024年形成“1 + 2 + N”多元化业务布局[2] - 2024年消费电子业务稳步恢复，车载显示业务快速增长，LIPO业务进入成果转化阶段[3] - 公司与车企合作的多款新车型案子顺利量产交付[5] 技术研发 - 截至2024年12月31日累计申请专利543项，已获授权417项[10] - Mini - LED相关领域有效申请专利167项，已获专利115项[10] - Micro - LED相关领域有效申请专利26项，已获专利13项[11] 未来展望 - 2025年发挥董事会核心作用，做好决策[24] - 2025年做好信息披露，加强内部信息管控[25][26] - 2025年完善规章制度，优化治理与内控流程[26] - 2025年贯彻监管要求，加强投资者互动，维护权益[26] 会议情况 - 2024年度董事会召开7次会议[14] - 2024年度召开4次股东大会[17] - 2024年召开战略等委员会会议多次[21] - 2024年开展3次业绩说明会并披露记录[22] - 报告期内独立董事专门会议召开2次[23]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同作为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用拟定95万元，与上期持平[11][12] 致同情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[3][4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[5] - 致同近三年受行政处罚2次等[7] 会议表决 - 第三届董事会第十七次会议7票同意续聘致同[13] - 第三届监事会第十七次会议3票同意续聘致同[14]

业绩数据 - 2024年营业收入13.20亿元，较2023年增长28.64%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2023年增长132.90%[4] - 2024年末资产总额19.79亿元，较2023年末增长10.48%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.80亿元，较2023年末增长7.62%[4] 科目变动 - 2024年应收票据较2023年下降57.64%，因现金结算销售规模增加[6] - 2024年在建工程较2023年增长251.24%，因增加对中大尺寸Mini - LED项目投资[7] - 2024年短期借款较2023年下降92.70%，系归还上期借款[10] - 2024年合同负债较2023年增长282.47%，因预收模具款增加[12] - 2024年销售费用较2023年增长65.17%，因加大业务开拓力度[20] - 2024年财务费用较2023年下降353.39%，因银行贷款减少[21] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为347,652,233.67元，较2023年增长330.75%[23] - 2024年经营活动现金流入小计为1,494,644,221.52元，较2023年增长61.39%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 144,589,195.99元，较2023年下降19.66%[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 128,068,229.06元，较2023年下降164.73%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为74,173,434.66元，较2023年增长200.09%[23] 比率指标 - 2024年流动比率为1.64，较2023年下降9.89%[26] - 2024年速动比率为1.45，较2023年下降9.94%[26] - 2024年资产负债率为40.36%，较2023年增长1.59%[26] - 2024年应收账款周转率为2.64，较2023年增长7.76%[29] - 2024年存货周转率为9.38，较2023年增长37.34%[29]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司与关联方日常关联交易865.26万元，2024年预计800万元[3] - 2024年实际发生日常关联交易153.80万元[4] 关联交易详情 - 2024年向福隆光电采购原材料732,077.77元[6] - 2024年向福隆光电收房租水电费310,214.40元[6] - 2024年向福隆光电收设备租赁服务费495,727.31元[6] 关联方信息 - 福隆光电2022年成立，王磊持股100%，注册资本300万元[7][8] 决策情况 - 2025年4月会议通过确认2024年度日常关联交易议案[17] - 独立董事认为关联交易定价合理[17] - 保荐机构对确认2024年度关联交易无异议[18]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月14日14:30召开[1][3] - 会议股权登记日为2025年5月7日[6] - 现场会议地点为惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[3][25][27] - 投票代码为“350752”，简称为“隆利投票”[24] 议案信息 - 议案6.00需三分之二以上表决权通过，其余需二分之一以上[10] - 2024年年度股东大会审议多项议案[30] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日10:00 - 12:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室[15] 其他信息 - 授权委托书有效期至2024年年度股东大会闭会[29] - 自然人股东须于2025年5月7日16:00前登记参会[34]

会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2025年4月23日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 各项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][9][11][14][16][19][22][24][28] 报告与方案 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告和方案须提请股东大会审议[4][7][12][17][25][28] - 2024年度公司不存在控股股东及关联方占用资金情形[13] - 报告期内公司募集资金存放与使用合规[15] - 2024年度公司不存在影响内控有效性重大事项[18] - 拟对截至2024年12月31日合并报表资产计提减值准备[20][21] - 2024年度公司拟不进行利润分配[23][25] 授信与资金 - 2025年度公司及子公司拟申请不超280,000万元综合授信额度并提供担保[26] - 公司拟用不超2亿元自有资金现金管理，期限12个月内[39][41] 其他事项 - 2025年第一季度报告编制和审议合规[29] - 确认2024年度日常关联交易议案表决通过[32] - 《2024年ESG报告》议案表决通过[34] - 2024年股票期权激励计划85名对象可行权325.55万份[35][36] - 注销2024年股票期权激励计划部分股票期权议案表决通过[38] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[42][43]

会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9][12][15][20][23][27][30][33][37][40][44][46][49][52][55][59][62][66][69] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[44] - 公司决定于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[68] 财务相关 - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形[19] - 公司拟对截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备[29] - 2024年度公司拟不进行利润分配[32][35] - 公司及子公司拟向金融机构申请预计不超过280,000万元的综合授信额度并提供担保和抵押担保[36] - 公司同意使用不超过2亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[57] 报告相关 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案须提请股东大会审议通过[7][10][16][24][34][38] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案已经相关委员会审议通过[4][11][13][17][21][25][28][31][35] - 公司完成2025年第一季度报告编制及审议工作[39] - 公司确认2024年度日常关联交易符合相关原则和公司业务发展需要[45] - 公司编制《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》[48] 激励相关 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期，85名激励对象可行权股票期权共计325.55万份[51] - 12名离职激励对象47.4万份股票期权及1名绩效评价为C的激励对象0.75万份股票期权将被注销[54] 审计相关 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[63]