深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 二○二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委 员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定 履行职责。 第六条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 深圳市隆利科技股份有限公司 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 对外投资决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《深圳市隆利科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《深圳市隆利科技股份 有限公司对外投资决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资包括： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产 品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 对外投资同时构成关联 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三章 选聘会计师事务所程序 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 市值管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。市值管理是公司战略管理的 重要内容，是董事会的核心工作之一。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作的第 一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 在内幕信息依法公开披露 ...

审计委员会构成 - 由三名以上董事构成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[8] 任期与补选 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] - 公司自独立董事辞职日起六十日内完成补选[9] 股东会会议 - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[14] 财务披露 - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 履职评估 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[17] 内部审计 - 参与对内部审计负责人考核[20] - 每季度至少听一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[18] - 督导内审部至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[22] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[28] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[28] - 作出决议经成员过半数通过[29] 资料提供与保存 - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[29] - 会议记录等相关资料保存期限至少为十年[31] 审核与调查 - 审核公司财务会计报告，关注欺诈、舞弊及重大错报可能性[26] - 可要求公司自查、内审部门调查，必要时聘第三方中介协助，费用公司承担[23] 内部控制评估 - 根据内审部报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[23]

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市隆利科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市隆利科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

制度相关 - 制度制定时间为2025年8月[2] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[28][29] 工作原则 - 投资者关系工作遵循合规、平等、主动、诚信原则[5] 沟通与活动 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面[7] - 股东会应提供网络投票方式便利股东参会[9] - 特定情形下公司应召开投资者说明会[9] - 投资者关系活动结束编制记录表并刊载[10] - 年度报告披露后召开业绩说明会[13] - 股东会审议现金分红前与中小股东沟通[13] - 活动以已公开披露信息交流[17] 信息管理 - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[10] - 发现文件错误要求改正，涉未公开重大信息向深交所报告公告[18] - 不得在活动中透露未公开信息[18] - 避免在年报、半年报披露前三十日接受现场调研[18] 投诉处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善机制[19] 人员职责与培训 - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等职责[22] - 定期对相关人员进行系统培训[22] 人员素质 - 从事投资者关系人员需具备品行、专业知识等素质技能[23] 档案管理 - 投资者关系活动建立档案管理制度，保存不少于三年[25] 未尽事宜 - 本制度未尽事宜依照相关规定执行[27]

深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份 信息披露暂缓及豁免管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规章，制定本规定。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 信息披露豁免与暂缓的适用情形 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）， 依法豁免披露。 第六条 公司有 ...