财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.1亿元 同比增长14.46% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4429万元 同比下降11.57% [2] - 基本每股收益0.2元 同比下降9.09% [2]

公司战略布局 - 坚持"1+2+N"多元化布局方针[1] - 积极把握新兴市场发展机遇[1] - 持续加大产能建设并坚持技术驱动[1] 经营业绩表现 - 营业收入达7.10亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.14万元[1] - 净利润同比下降11.57%[1] 运营能力建设 - 具备创新研发能力与智能制造一体化供应能力[1] - 为客户提供高质量产品服务[1] - 专业人员配置增加导致短期成本费用上升[1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席王珎主持[1] - 会议召集召开程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等规定 董事会秘书列席会议[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制审议程序符合法律法规及证监会规定[1] - 半年度报告真实准确完整反映公司实际情况及经营成果财务状况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2] - 募集资金存放与使用符合深交所自律监管指引及创业板上市规则 无违规使用或变相改变投向情形[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 公司章程修订事项 - 审议通过变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 修订符合《上市公司章程指引》及新《公司法》配套制度规则 符合公司经营发展需要[2] - 议案需经股东大会表决权三分之二以上通过 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议召开地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室 [1][4] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 法人股东登记需提供法人股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明 [3] - 自然人股东登记需持本人身份证明 股东账户卡 异地股东可通过邮件或信函方式登记 信函须于2025年9月1日前送达 [4] 审议事项 - 主要审议《关于变更注册资本 增加经营范围 取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [3][8] - 审议《关于制定 修订和废止公司部分治理制度的议案》包含修订股东会议事规则 董事会议事规则等10项制度 [8] - 变更公司章程议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 其余议案需二分之一以上通过 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票 [2][4] - 同一股份只能选择现场表决或网络投票一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 文件备查 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会闭会时止 [6] - 股东参会登记表需填写姓名 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话等信息 [8][9] - 具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 [5][8]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长吴新理主持 [1] - 应出席董事7人 实际现场出席董事7人 监事及部分高管列席会议 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认内容真实准确完整 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用情况披露及时 未发现违规情形 [2] 公司治理结构重大调整 - 变更注册资本并增加经营范围 新增模具制造/金属结构制造/塑料制品制造等一般项目 [2] - 取消监事会设置 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 对《公司章程》部分条款进行修订和完善 需股东大会特别决议批准 [3][5] 股权激励计划实施进展 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期条件成就 [2] - 符合行权资格激励对象共85名 可行权股票期权数量325.55万份 [2] - 行权后公司注册资本将相应增加 [2] 内部治理制度更新 - 制定修订和废止部分内部治理制度 以完善公司治理结构 [5] - 多项子议案均获得董事会全票同意审议通过 [6] 股东大会安排 - 决定于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式召开 [7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额3.245亿元，净额3.1775556886亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.9999995896亿元，净额2.9178744717亿元[3][4] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入2.8334038942亿元，未使用3275.983938万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入1.9401015552亿元，补充流动资金8750万元，未使用1329.395294万元[6] - 2025年1 - 6月，可转换公司债券募集资金直接投入募投项目1286.75822万元，累计投入2.9620797162亿元[7] - 2025年1 - 6月，向特定对象发行股票募集资金直接投入募投项目1329.394714万元，累计投入2.0730410266亿元，补充流动资金8750万元[8] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.9101207428亿元（含补充流动资金8750万元），未使用2005.150619万元[8] 项目投资进度 - LED背光显示模组扩建项目累计投入13152.51万元，投资进度97.09%[28] - Mini - LED显示模组新建项目本报告期投入1286.76万元，累计投入16468.29万元，投资进度90.34%[28] - 中大尺寸Mini - LED显示模组智能制造基地项目本报告期投入1329.39万元，累计投入20730.41万元，投资进度101.48%[30] - 补充流动资金项目累计投入8750.00万元，投资进度100.00%[30] 其他资金管理 - 2024年7月18日，公司拟使用不超5000万元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理[17][31] - 2025年1月22日，公司将募投项目专户内节余的785.84元转入基本户并注销专户[12][31]

资金占用与偿还情况 - 2025年期初占用资金余额总计73347.76万元[1] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计859.57万元[1] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计21946.18万元[1] - 2025年6月30日期末占用资金余额总计52261.15万元[1] 子公司资金情况 - 惠州市隆利科技发展有限公司2025年期初占用资金余额为35966.61万元[1] - 惠州市隆利科技发展有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为859.34万元[1] - 惠州市隆利科技发展有限公司2025年1 - 6月偿还累计发生金额为31825.95万元[1] - 宝隆高科（查港）国际有限公司2025年期初占用资金余额为3547.27万元[1] - 深圳市隆利光电科技发展有限公司2025年期初占用资金余额为27596.43万元[1] - 深圳市隆利光电科技发展有限公司2025年1 - 6月偿还累计发生金额为12203.01万元[1]

业绩说明会信息 - 2025年8月29日15:00 - 17:00举办半年度网上业绩说明会[3] - 网络互动，地点价值在线（www.ir-online.cn）[3] - 2025年8月29日前可会前提问[3] - 出席人员有董事长、总经理吴新理等[7] - 可于当天通过指定方式参与交流[8] - 联系部门为董事会办公室[10] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[10] 报告披露 - 2025年8月22日披露半年度报告及摘要[5] 公告时间 - 2025年8月21日发布公告[12]

会议信息 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会和监事会第十八次会议[1] 报告审议 - 公司于2025年8月21日审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩影响 - 2025年半年度计提减值准备减少1 - 6月合并利润表利润总额288.11万元，减少所有者权益[8] 减值情况 - 拟对2025年6月30日合并报表范围内有关资产计提减值准备288.11万元[2][3] - 2025年半年度计提信用减值准备 - 191.79万元，资产减值损失479.90万元[3][5][6] - 计提依据充分，不涉及利润操纵[10]