可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案，表决7票同意[2][3] - 拟发行可转债募集资金不超169,408.38万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6][7] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[12] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[13] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[16] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售规则[20][23][24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户者（国家法律禁止除外）[26] - 原股东优先配售，比例发行前确定[27] - 可转债不提供担保，发行方案有效期十二个月[36][38] 资金投向 - 分布式光伏电站项目拟投入35,812.09万元[33] - 高电压大功率并网逆变器新建项目拟投入33,694.36万元[33] - 中大功率混合式储能逆变器新建项目拟投入29,429.94万元[33] - 上海研发中心建设项目拟投入25,017.00万元[33] - 数智化提升项目拟投入9,955.00万元[33] - 补充流动资金项目拟投入35,500.00万元[33] 公司规划与报告 - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[46] - 制定可转换公司债券持有人会议规则[47] - 编制截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告[48] 授权与会议 - 董事会拟提请股东大会授权办理发行可转债事宜[50][52] - 拟于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[54]

会议情况 - 2025年2月7日公司全体独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，3名应参加，3名实际参加[2] 议案审议 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案获通过，均需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》获通过，需提交股东大会审议[9][10][11]

股份与资本变动 - 2023年部分限制性股票完成回购注销[2] - 股份总数由399,447,495股减至399,333,395股[2] - 注册资本由399,447,495元减至399,333,395元[2] 工商登记信息 - 取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] - 完成相关工商变更登记手续[2]

担保情况 - 公司及全资子公司对全资子（孙）公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 2023年公司为21家项目公司与招行60282万元贷款提供连带责任保证[4] - 2025年1月24日锦浪智慧为21家项目公司与招行60282万元贷款提供连带责任保证[8] - 2025年1月24日锦浪智慧为5家项目公司与民生、中行3910万元贷款提供连带责任保证[8] - 锦浪智慧为宁波昱焜等多家公司提供担保，金额从1900万到2106万不等[9] - 截至公告日，子公司累计对子公司实际担保金额343001万元，占比44.22%[16] - 截至公告日，公司对全资、控股子（孙）公司担保总额度1500000万元，占比193.40%[16] - 截至公告日，公司累计对全资、控股子（孙）公司实际担保金额497418万元，占比64.13%[16] 公司信息 - 宁波昱焜等多家新能源公司注册资本多为1000万元[19][20][21][22][23][24][25][28][31][32][34][35][36] - 宁波灿禾等多家新能源公司成立于2022年11月[20][21][22][23][25][28] - 部分公司许可项目含发电等业务，一般项目有太阳能热发电产品销售等[20][21][22][26][27][28] 业绩数据 - 2024年1 - 11月，宁波昱焜营收262.79万元，净利润112.43万元[38] - 2024年1 - 11月，宁波灿禾营收190.59万元，净利润79.52万元[38] - 2024年1 - 11月，宁波灿柱营收216.67万元，净利润64.80万元[38] - 宁波晟羽营收25591.04，利润5052.97[40] - 南阳凯阳营收332.61，利润162.59[40] - 宁波曜甘营收从2905.10增长到3025.70[40] - 宁波晨效营收从2931.53增长到3133.82[40] - 宁波昱昌营收3081.52，利润931.35[40] - 宁波晓锦营收2841.18，利润545.61[40] - 宁波昱昊营收从2908.33增长到2959.70[40] - 宁波合毅营收2592.36，利润1113.23[41] - 宁波合伟营收2574.21，利润1183.33[41] - 宁波启拓营收2698.90，利润1164.82[41]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及11人，限制性股票114,100股，占回购前总股本0.029%[3] - 回购价格55.64元/股加同期存款利息，资金总额6,357,446.98元（含息，税前）[3] - 2025年1月16日完成回购、注销，总股本减至399,333,395股[3] - 2024年多次因激励对象离职等拟回购注销限制性股票[6][7][8] 股权结构变化 - 本次回购后限售条件流通股减至77,824,290股，比例降至19.49%[12] - 无限售条件流通股数量不变，比例升至80.51%[12] 其他事项 - 2024年5月29日实施2023年年度权益分派，每10股派现2元（含税）[10] - 回购注销不影响管理团队稳定性和公司经营财务状况[14] - 公司将办理工商登记变更及备案手续[15]

股份情况 - 郭俊强、张婵、陆荷峰合计持股616,633股，占总股本0.1547%[3] - 公司总股本剔除回购专用账户股份后为398,638,695股[3] 减持计划 - 三人计划2025年2 - 5月减持不超154,157股，占总股本0.0387%[3][6] - 减持因个人资金需求，股份源于限制性股票激励计划授予及转增[6] 增持规则 - 增持价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产的110%[10] - 单次增持资金不低于人员上一会计年度税后薪酬累计额的10%[10] - 每12个月内增持资金累计不超上一会计年度税后薪酬累计额的50%[10] 股价措施 - 未采取稳定股价措施，5个工作日内停领分红，扣留当年薪酬50%[10] 其他 - 全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[11] - 公告日期为2025年1月16日[15]

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事 会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月，到期将归还至募集资金专 户。具体详见公司于2024年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 077）。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-101 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的进展及 注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技股份有限公司（以 下简称"锦浪科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股 发行价 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-100 锦浪科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 特别风险提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保属于上市公司全资子公司为公司合并报表范围内 的法人提供担保，且锦浪智慧及上述21家项目公司均已履行了其内部审批程序， 本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | | --- | --- | --- | | | 宁波辉创 | 1,000.00 | | | 宁波辉鼎 | 1,000.00 | | | 宁波辉科 | 1,000.00 | | | 宁波日西 | 1,000.00 | | | 宁波中彗 | 1,000.00 | | | 宁波中森 | 1,000.00 | | | 宁波辰乎 | 1,000.00 | | | 宁波辰顺 | 1,000.00 | | | 宁波辉赛 | 1,000.00 | | | 宁波日畅 | 1,000.00 | | 锦浪智慧 | 宁波日晖 | 1,000.00 | | | 宁波日茂 | 1,000 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-099 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司浙江宜晶能源有限公司等 8 家项目公司的生产经营需求， 公司于 2021 年、2022 年就为上述项目公司与中国农业银行股份有限公司象山县 支行（以下简称"农业银行"）申请的共计 12,680 万元贷款提供连带责任保证并 签署了保证合同。相关公告请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具 | 体如下表所示： | | --- | | 序号 | 公司名称 | 银行 | 公告名称 | | | 签署 ...

公司监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目调整发表了明确同意的意见 。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次募投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目变更 ，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），公司向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为 人民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元，上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕25 号）。 证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2024-096 锦浪科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员 ...