锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李育杉先生、楼红英女士、胡华权先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李育杉先生、楼红英女士、胡华权先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

锦浪科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑亮已离职） 各位股东及股东代表： 本人作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在报告期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，并结合自己的经验和专长， 履行忠实勤勉义务，积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益、保护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。 2024 年 6 月，因个人工作原因，本人申请辞去公司独立董事及董事会下设 专门委员会职务，公司于 2024 年第二次临时股东大会补选新任独立董事后，本 人不再担任公司独立董事职务。在 2024 年度任职期间本人认真履行独立董事职 责，积极参加公司董事会和股东大会以及公司组织的相关会议，慎重审议股东大 会、董事会等各项会议的相关议案，积极为公司在经营管理、财务管理、持续发 展等方面发表意见、建言献策。就 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况， 现报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑亮先生： 1980 年生，中国国籍，无境外永久居 ...

章 程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 锦浪科技股份有限公司 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 锦浪科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 ...

锦浪科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李育杉） 各位股东及股东代表： 2024 年度任职期间，本人李育杉作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"锦浪科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司 重大事项发表独立意见，维护公司及全体股东特别是中小股东利益。本人于 2024 年 6 月 24 日开始担任公司独立董事，现将本人 2024 年度任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李育杉先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2009 年 3 月至今就职于唯亚威通讯技术（北京）有限公司上海分公司，任高级 经理；2024 年 6 月 ...

锦浪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 锦浪科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025 年 4 月 1 锦浪科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王一鸣、主管会计工作负责人郭俊强及会计机构负责人(会计 主管人员)魏伯远声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本剔除回购 专用证券账户中已回购股份后的股本 398,638,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...

锦浪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-032 锦浪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 锦浪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-037 锦浪科技股份有限公司 董事会 为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行 申请综合授信额度人民币 1,200,000 万元，授信期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信额度用于办理日常生 产经营所需的流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保 函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计 划与银行签订的最终授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。 董事会授权董事长王一鸣先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度 内的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关 的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于 促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益。 备查文件： 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 关于公 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-034 锦浪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8700 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦浪科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为锦浪科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用 ...

锦浪科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 (一) 募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海 通证券股份有限公司（现已更名为"国泰海通证券股份有限公司"）采用代销方式，向特定对 象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人 民币 292,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,655.66 万元后的募集资金为 290,844.34 万元， 已 ...