股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月24日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2月17日[3] - 会议登记时间为2月21日9:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2月24日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分三段时间[13] - 互联网投票需身份认证[14] - 网络投票代码为350763，简称为锦浪投票[12] 审议议案 - 向不特定对象发行可转债相关议案[3][4] - 未来三年股东回报规划议案[18] - 可转债持有人会议规则议案[18] - 前次募集资金使用情况报告议案[18] 其他 - 议案需三分之二以上表决权通过[6] - 中小投资者投票结果单独统计披露[6] - 投票需在规定栏打“√”，违规按弃权处理[18] - 有参会股东登记表[20]

发行资格与方案 - 公司符合发行可转换公司债券条件，具备发行资格[2] - 发行方案和预案基于实际经营编制，具可行性及必要性[3] 资金使用与管理 - 前次募集资金使用与管理合规，无损害利益情形[4] - 本次发行募集资金使用符合发展战略，利于长期经营[4] - 将设专用账户，实行专户专储、专款专用[5] 程序合规 - 发行相关文件编制和审议程序合规[5] - 董事会提请授权办理发行事宜及范围合法合规[5]

会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年2月7日召开，3名监事全部出席[2] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元[6] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[15] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式进行转股价格调整[15] - 转股价格向下修正需满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，经董事会提方案，出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[18] - 转股股数计算用Q = V÷P，去尾法取整数倍，不足一股余额5个交易日内现金兑付[19][20] - 到期赎回在可转债期满后5个交易日内，赎回全部未转股可转债，赎回价格发行前协商确定[21] - 有条件赎回为转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[21] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[24] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[24] - 转股后因转股增加的股票与原股票同权，登记在册股东参与当期股利分配[26] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[28] - 原股东优先配售，比例发行前确定，余额发行方式发行前协商[29] 资金用途与管理 - 本次发行可转债募集资金将投资6个项目，总投资179,992.81万元[36] - 募集资金存放于公司董事会决定的专项账户[38] 其他事项 - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[33][35] - 本次发行的可转债不提供担保[39] - 本次发行的可转换公司债券将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[40] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[41] - 公司编制多份报告需提交股东大会审议[43][44][45][46][47] - 公司董事会制定《锦浪科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[46] - 债券持有人会议主要由债券受托管理人负责召集，公司董事会等也可书面提议召开[35] - 当出现公司拟变更《募集说明书》重要约定等11种情形时，应召集债券持有人会议[33][34] - 公司董事会制定《锦浪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，尚需提交股东大会审议[49] - 公司组织编制截至2024年9月30日的《锦浪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，尚需提交股东大会审议[50]

可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案，表决7票同意[2][3] - 拟发行可转债募集资金不超169,408.38万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6][7] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[12] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[13] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[16] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售规则[20][23][24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户者（国家法律禁止除外）[26] - 原股东优先配售，比例发行前确定[27] - 可转债不提供担保，发行方案有效期十二个月[36][38] 资金投向 - 分布式光伏电站项目拟投入35,812.09万元[33] - 高电压大功率并网逆变器新建项目拟投入33,694.36万元[33] - 中大功率混合式储能逆变器新建项目拟投入29,429.94万元[33] - 上海研发中心建设项目拟投入25,017.00万元[33] - 数智化提升项目拟投入9,955.00万元[33] - 补充流动资金项目拟投入35,500.00万元[33] 公司规划与报告 - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[46] - 制定可转换公司债券持有人会议规则[47] - 编制截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告[48] 授权与会议 - 董事会拟提请股东大会授权办理发行可转债事宜[50][52] - 拟于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会[54]

会议情况 - 2025年2月7日公司全体独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，3名应参加，3名实际参加[2] 议案审议 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案获通过，均需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》获通过，需提交股东大会审议[9][10][11]

股份与资本变动 - 2023年部分限制性股票完成回购注销[2] - 股份总数由399,447,495股减至399,333,395股[2] - 注册资本由399,447,495元减至399,333,395元[2] 工商登记信息 - 取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] - 完成相关工商变更登记手续[2]

担保情况 - 公司及全资子公司对全资子（孙）公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 2023年公司为21家项目公司与招行60282万元贷款提供连带责任保证[4] - 2025年1月24日锦浪智慧为21家项目公司与招行60282万元贷款提供连带责任保证[8] - 2025年1月24日锦浪智慧为5家项目公司与民生、中行3910万元贷款提供连带责任保证[8] - 锦浪智慧为宁波昱焜等多家公司提供担保，金额从1900万到2106万不等[9] - 截至公告日，子公司累计对子公司实际担保金额343001万元，占比44.22%[16] - 截至公告日，公司对全资、控股子（孙）公司担保总额度1500000万元，占比193.40%[16] - 截至公告日，公司累计对全资、控股子（孙）公司实际担保金额497418万元，占比64.13%[16] 公司信息 - 宁波昱焜等多家新能源公司注册资本多为1000万元[19][20][21][22][23][24][25][28][31][32][34][35][36] - 宁波灿禾等多家新能源公司成立于2022年11月[20][21][22][23][25][28] - 部分公司许可项目含发电等业务，一般项目有太阳能热发电产品销售等[20][21][22][26][27][28] 业绩数据 - 2024年1 - 11月，宁波昱焜营收262.79万元，净利润112.43万元[38] - 2024年1 - 11月，宁波灿禾营收190.59万元，净利润79.52万元[38] - 2024年1 - 11月，宁波灿柱营收216.67万元，净利润64.80万元[38] - 宁波晟羽营收25591.04，利润5052.97[40] - 南阳凯阳营收332.61，利润162.59[40] - 宁波曜甘营收从2905.10增长到3025.70[40] - 宁波晨效营收从2931.53增长到3133.82[40] - 宁波昱昌营收3081.52，利润931.35[40] - 宁波晓锦营收2841.18，利润545.61[40] - 宁波昱昊营收从2908.33增长到2959.70[40] - 宁波合毅营收2592.36，利润1113.23[41] - 宁波合伟营收2574.21，利润1183.33[41] - 宁波启拓营收2698.90，利润1164.82[41]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及11人，限制性股票114,100股，占回购前总股本0.029%[3] - 回购价格55.64元/股加同期存款利息，资金总额6,357,446.98元（含息，税前）[3] - 2025年1月16日完成回购、注销，总股本减至399,333,395股[3] - 2024年多次因激励对象离职等拟回购注销限制性股票[6][7][8] 股权结构变化 - 本次回购后限售条件流通股减至77,824,290股，比例降至19.49%[12] - 无限售条件流通股数量不变，比例升至80.51%[12] 其他事项 - 2024年5月29日实施2023年年度权益分派，每10股派现2元（含税）[10] - 回购注销不影响管理团队稳定性和公司经营财务状况[14] - 公司将办理工商登记变更及备案手续[15]

股份情况 - 郭俊强、张婵、陆荷峰合计持股616,633股，占总股本0.1547%[3] - 公司总股本剔除回购专用账户股份后为398,638,695股[3] 减持计划 - 三人计划2025年2 - 5月减持不超154,157股，占总股本0.0387%[3][6] - 减持因个人资金需求，股份源于限制性股票激励计划授予及转增[6] 增持规则 - 增持价格不高于公司最近一期末经审计每股净资产的110%[10] - 单次增持资金不低于人员上一会计年度税后薪酬累计额的10%[10] - 每12个月内增持资金累计不超上一会计年度税后薪酬累计额的50%[10] 股价措施 - 未采取稳定股价措施，5个工作日内停领分红，扣留当年薪酬50%[10] 其他 - 全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[11] - 公告日期为2025年1月16日[15]

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事 会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月，到期将归还至募集资金专 户。具体详见公司于2024年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 077）。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-101 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的进展及 注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），锦浪科技股份有限公司（以 下简称"锦浪科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股 发行价 ...