本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，2024 年年度报告摘要于《证券时报》 《上海证券报》刊登，敬请投资者查阅。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-033 锦浪科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

锦浪科技股份有限公司 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-044 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技公司"） 对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。现将具体 内容公告如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《锦浪科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-040 锦浪科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况 天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务 的丰富经验和专业能力。自担任公司审计机构以来，天健能够遵照独立、客观、 公正的执业准则 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-036 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件、 专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事张丽女 士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法 规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规 赋予 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-035 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮 件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持， 公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事 会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：7 票 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-042 锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 399,333,395 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 694,700 股后的 398,638,695 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、 员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2024 年度权益分派实施时股 权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的 原则调整现金分红总额。 2、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,881,3 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-041 锦浪科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票与回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届 董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于作废 2022 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程 ...

目 录 本鉴证报告仅供锦浪科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为锦浪科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—15 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8861 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）管理层 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 15 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 ...

天健审〔2025〕8701 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 锦浪科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供锦浪科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为锦浪科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8698 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了锦浪科技股 ...