证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-042 锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 399,333,395 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 694,700 股后的 398,638,695 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、 员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2024 年度权益分派实施时股 权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的 原则调整现金分红总额。 2、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,881,3 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-041 锦浪科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票与回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届 董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于作废 2022 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 事项 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8699 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦浪 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，锦浪科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦浪科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3012 号文《关于同意锦浪科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）19,500,000 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 292,500.00 万元，扣 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 德恒 12F20230276-6 号 致：锦浪科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与锦浪科技股份有限公 司（以下简称锦浪科技或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受锦浪科 技委托担任其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法（2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的 要求，对《锦浪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、内部审计、人力资源、企业 文化、采购管理、生产管理、质量管理、销售管理、知识产权保护、信息与沟通、 控股子公司管理、财务管理制度及财务报告、关联交易、对外投资、对外担保、 募集资金管理、信息披露等。重点关注的高风险领域主要包括：财务管理制度及 财务报告、关联交易、对外投资、对外担保、募集资金管理、信息披露等。 上述纳 ...

目 录 本鉴证报告仅供锦浪科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为锦浪科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—15 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8861 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）管理层 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 15 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 ...

天健审〔2025〕8701 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 锦浪科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供锦浪科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为锦浪科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8698 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了锦浪科技股 ...