证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-130 锦浪科技股份有限公司 二、本次变更后的签字注册会计师的基本情况 戴晨雨女士 2018 年成为中国注册会计师，自 2018 年 10 月开始在天健会计 师事务所执业。戴晨雨女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管 理措施和纪律处分。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。该事项 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-129 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00 锦浪科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议 室 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王一鸣先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于锦浪科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的律师见证 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID S I L I C O N V A L L E Y 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 網址/Webs ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-124 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生 主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订） ...

公司在 2022 年度向特定对象发行股票募投项目（以下简称"本次募投项目"） "年产 95 万台组串式逆变器新建项目"实施过程中，本着"注重实效、利用资 源、加快实施"的原则，拟在不改变原规划产能的前提下，通过降低生产厂房和 配套设施的自建面积等方式，减少"年产 95 万台组串式逆变器新建项目"募集 资金 54,800.00 万元。 鉴于上述调整，为把握分布式光伏快速发展的契机，进一步扩大公司新能源 电力生产业务规模，公司拟将"年产 95 万台组串式逆变器新建项目"调减的 54,800.00 万元募集资金，全部投入另一募集资金投资项目之"分布式光伏电站 建设项目"，同时调整"分布式光伏电站建设项目"各实施地点的预计装机容量。 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象 1 海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-128 锦浪科技股份有限公司 关于为全资孙公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对全资子（孙） 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙） 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况的概述 为满足全资孙公司宁波市晨际新能源有限公司（以下简称"宁波晨际"）、 宁波市灿杰新能源有限公司（以下简称"宁波灿杰"）、宁波市曜时新能源有限 公司（以下简称"宁波曜时"）、宁波市曜泰新能源有限公司（以下简称"宁波 曜泰"）、宁波市昱灿新能源有限公司（以下简称"宁波昱灿"）、宁波市辰尔 新能源有限公司（以下简称"宁波辰尔"）、宁波市辰奥新能源有限公司（以下 简称"宁波辰奥"）、宁波市辰速新能源有限公司（以下简称"宁波辰速"）、 宁波市灿煦新能源有限公司（以下简称"宁波灿煦"）、宁波市卓启新能源有限 公司（以下简称"宁波卓启"）、宁 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-125 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目，并将本议案提交公司股东大会 审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次会议 于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日 通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表 监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会 ...

锦浪科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）《上市 公司独立董事管理办法》及《锦浪科技股份有限公司章程》《锦浪科技股份有限 公司独立董事工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定，锦浪科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 12 月 07 日召开 2023 年第一次 独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第三届董事会第二十九次会议相关审 议事项发表审查意见如下： 一、对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的审核意见 独立董事： 郑亮 楼红英 胡华权 公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据市场环境及自身发展经营 战略所做出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-127 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第 三届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 ...

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2023-126 锦浪科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目继续得以有效实施、正常推进 基础上，锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技"）于 2023 年12月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 公司在 2022 年度向特定对象发行股票募投项目（以下简称"本次募投项目"） "年产 95 万台组串式逆变器新建项目"实施过程中，本着"注重实效、利用资 源、加快实施"的原则，拟在不改变原规划产能的前提下，通过降低生产厂房和 配套设施的自建面积等方式，减少"年产 95 万台组串式逆变器新建项目"募集 资金 54,800.00 万元。 鉴于上述调整，为把握分布式光伏快速发展的契机，进一步扩大公司新能源 电力生产业务规模，公司拟将"年产 95 万台组串式逆变器新建项目"调减的 54,800.00 万元募集资金，全部投入另一 ...