会议情况 - 锦浪科技第三届董事会第二十七次会议于2023年10月13日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯出席[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[5] 资金安排 - 公司拟用不超120,000万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 资金使用期限自批准日起不超12个月[3]

资金使用 - 独立董事同意公司用不超120,000万元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 闲置募集资金使用期限自董事会批准日起不超12个月[2] - 上述额度在有效期内可滚动循环使用[2]

担保情况 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，均为对全资子（孙）公司担保[2] - 2023年度为子（孙）公司提供担保额度预计不超130亿元[4] - 公司对全资、控股子（孙）公司提供担保总额度为1300000万元，占比306.16%[13] - 本次担保生效后，累计实际担保金额为1090015万元，占比256.70%[13] 锦浪智慧相关 - 2023年10月12 - 13日，公司为锦浪智慧6亿元授信提供连带责任保证[3] - 截至公告日，对锦浪智慧担保额度40亿元，余额30.8511亿元，可用9.1489亿元[5] - 锦浪智慧注册资本8.8892亿元[6] - 2023年8月，锦浪智慧营收9.939234亿元，利润4.254529亿元，净利润4.018359亿元[7] - 锦浪智慧向三家银行申请共6亿元授信[8][10][12]

资金使用情况 - 2023年6月19日通过用不超50000万元闲置募集资金补流议案[2] - 7月11日转出49500万元，已用额度49500万元[2] - 8月7日归还15000万元，已用额度34500万元[2] - 9月19日转出15000万元，已用额度49500万元[2] - 10月11日归还49500万元，已用额度0[2] 资金期限 - 闲置募集资金归还到期日为2024年6月18日，使用未超12个月[2]

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于10月9日召开，由董事长王一鸣主持[7] - 会议由董事会召集，9月23日刊载通知[5][6] 股东出席情况 - 现场8人代表187,742,050股，占46.8362%[10] - 网络31人代表16,669,115股，占4.1585%[10] - 合计39人代表204,411,165股，占50.9947%[10] 议案审议情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》表决通过[15][17] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》表决通过[18][19]

会议信息 - 2023年10月9日15:00现场会议召开，网络投票时间为当天[3] - 会议在浙江省象山县公司会议室召开[3] 股东情况 - 39名股东出席表决，代表204,411,165股，占比50.9947%[5] - 35名中小股东出席，代表21,443,970股，占比5.3497%[5] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意204,401,465股，占比99.9953%[6] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》，同意199,329,877股，占比97.5142%[6]

担保信息 - 2023年9月27 - 28日公司为子（孙）公司88813万元授信及贷款提供连带责任保证[5] - 2023年度公司对子（孙）公司担保额度共计不超过130亿元，有效期至新担保计划通过日[6] - 截至公告日，公司对锦浪智慧担保额度40亿元，余额25.8511亿元，可用14.1489亿元[6] - 截至公告日，公司对其他子（孙）公司担保额度90亿元，余额78.1504亿元，可用11.8496亿元[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，均为对子公司担保，财务风险可控[3] - 截至公告日，公司对子公司提供担保总额度1300000万元，占最近一期经审计净资产306.16%[71] - 本次担保生效后，公司累计对子公司实际担保金额1040015万元，占最近一期经审计净资产244.93%[71] 子公司财务数据 - 宁波锦浪智慧能源2023年8月31日资产144.109388亿元，负债108.85529亿元，所有者权益35.254098亿元[10] - 宁波锦浪智慧能源2023年8月营收9.939234亿元，利润总额4.254529亿元，净利润4.018359亿元[10] - 宁波市阳芈新能源2023年8月31日资产312.96万元，负债262.8万元，所有者权益50.16万元[12] - 宁波市阳芈新能源2023年8月营收2.92万元，利润总额2.28万元，净利润2.16万元[12] - 宁波市曜甘新能源2023年8月31日资产401.55万元，负债383.52万元，所有者权益18.02万元；营收1.41万元，利润总额1.08万元，净利润1.03万元[14] - 宁波市晨效新能源2023年8月31日资产760.56万元，负债757.73万元，所有者权益2.83万元；营收3.16万元，利润总额2.99万元，净利润2.83万元[16][17] - 宁波市晨易新能源2023年8月31日资产813.84万元，负债811.16万元，所有者权益2.68万元；营收3.02万元，利润总额2.83万元，净利润2.68万元[19][20] - 宁波市晨易新能源2023年8月31日资产493.27万元，负债330.00万元，所有者权益163.27万元；营收8.05万元，利润总额6.61万元，净利润6.27万元[21] - 宁波市昱昌新能源2023年8月31日资产456.98万元，负债455.40万元，所有者权益1.58万元；营收1.77万元，利润总额1.67万元，净利润1.58万元[23] - 宁波市晓锦新能源2023年8月31日资产455.77万元，负债454.96万元，所有者权益0.81万元；营收0.90万元，利润总额0.85万元，净利润0.81万元[25] - 宁波市昱昊新能源2023年8月31日资产401.20万元，负债341.87万元，所有者权益59.33万元；营收2.83万元，利润总额2.46万元，净利润2.33万元[27] - 昆山市锦望新能源2023年8月31日资产955.45万元，负债942.15万元，所有者权益13.30万元；营收2.57万元，利润总额2.43万元，净利润2.30万元[29] - 宁波市锦颂新能源2023年8月31日资产202.80万元，负债37.73万元，所有者权益165.07万元；营收10.02万元，利润总额8.07万元，净利润8.07万元[31] - 南通锦瑶电力新能源2023年8月31日资产148.36万元，负债41.33万元，所有者权益107.03万元；营收8.83万元，利润总额7.03万元，净利润7.03万元[34] - 南通锦瑶电力新能源2023年8月31日资产较2022年12月31日增33.12%，负债增117.16%，所有者权益增9.55%；8月利润总额扭亏[36] - 长兴众欣电力2023年8月31日资产754.49万元，负债586.02万元，所有者权益168.47万元；营收80.77万元，利润总额48.97万元，净利润46.45万元[38] - 长兴众欣电力2023年8月31日资产较2022年12月31日增26.40%，负债增23.40%，所有者权益增38.07%；8月营收增44.99%，利润总额增86.55%，净利润增76.95%[38] - 丽水市锦洲新能源2023年8月31日资产216.09万元，负债18.48万元，所有者权益197.60万元；营收17.25万元，利润总额12.67万元，净利润12.67万元[40] - 丽水市锦洲新能源2023年8月31日资产较2022年12月31日增17.18%，负债降29.99%，所有者权益增25.12%；8月利润总额扭亏[40] - 宁波市旭歌新能源2023年8月31日资产731.80万元，较2022年12月31日增40.95%[42] - 宁波市旭歌新能源2023年8月营收42.12万元，较2022年度增224.00%[42] - 宁波市灿秋新能源2023年8月31日资产850.39万元，较2022年12月31日增14209.08%[44] - 宁波市灿秋新能源2023年8月营收7.95万元，2022年度无营收[44] - 宁波市灿凯新能源2023年8月31日资产693.26万元，营收14.46万元[46] - 宁波市灿宁新能源2023年8月31日资产2100.85万元，营收27.06万元[51][52] - 宁波市曜阳新能源2023年8月31日资产1256.77万元，营收4.81万元[54] - 宁波市灿邦新能源2023年8月31日资产851.66万元，负债577.78万元，所有者权益273.88万元，营收9.67万元，利润总额8.84万元，净利润8.38万元[56] - 宁波市灿孟新能源2023年8月31日资产873.02万元，负债631.29万元，所有者权益241.73万元，营收12.65万元，利润总额10.27万元，净利润9.73万元[58] - 宁波市灿速新能源2023年8月31日资产780.68万元，负债545.16万元，所有者权益235.52万元，营收11.96万元，利润总额10.04万元，净利润9.52万元[60] - 宁波市灿速新能源2023年8月31日资产594.01万元，负债438.86万元，所有者权益155.15万元，营收9.08万元，利润总额7.55万元，净利润7.15万元[62] 子公司融资信息 - 锦浪智慧向交通银行申请30000万元授信[63] - 锦浪智慧向广发银行申请续签22000万元授信[64] - 宁波阳芈等多家公司向招商银行申请共计18602万元贷款[65] - 昆山锦望等向兴业银行申请贷款共计949万元[66] - 宁波辉易等向农业银行申请贷款共计17262万元[69] 其他信息 - 多家新能源公司注册资本为1000万元人民币[55][57][60] - 交通银行保证期间至全部主合同项下最后到期主债务履行期限届满之日后三年[63] - 广发银行保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年[64] - 保证期间一般为主合同债务履行期限届满之日起三年，不同业务有对应起算点[66][67][69] - 保证范围包括债权本金、利息等及债权人实现债权的费用[67][68][69][70] - 若融资展期，保证人按展期后期限承担三年连带保证责任[67][69] - 若债务提前到期，保证期间自提前到期之日起三年[67][69] - 银行承兑汇票等业务保证期间从垫款或贴现票据到期等对应之日起三年[67][69] - 公司不存在逾期担保、涉诉担保或因担保败诉承担损失情况[71]

业务数据 - 2023 年半年度逆变器销售量为 38.77 万台 [2] 业务范围 - 无电池制造相关技术和业务 [2] - 分布式光伏系统和电站业务均在国内开展 [2] 业务前景 - 分布式光伏电站建设项目契合能源发展及“碳达峰、碳中和”方针，具备较好前景及经济效益 [3] 产品优势 - 在产品设计、原料采购和生产过程把控等环节将可靠性放首位，积累丰富经验，树立良好口碑 [3] 全球化布局 - 坚持全球化均衡布局，在全球各区域市场、渠道、品牌和客户上有长期沉淀，积极开拓新市场 [4] 业务拓展 - 设立全资子公司锦浪智慧，从事新能源电力生产和户用光伏发电系统业务 [5] 募投项目 - 年产 95 万台组串式逆变器新建项目正在积极建设中 [5][7] 股权激励 - 上市后实施三次股票激励计划，采用第一类和第二类限制性股票 [6] 财务情况 - 净利润现金含量和每股经营现金流量首次为负，因采购规模扩大、付款额增加，将根据出货规划调整采购规模 [7] 融券情况 - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人从未参与融券出借业务 [8]

股东大会信息 - 2023年10月9日15:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2023年9月26日[3] - 登记时间为2023年9月28日9:00 - 16:00[4] 投票信息 - 网络投票时间为2023年10月9日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350763，投票简称为锦浪投票[10] 审议事项 - 审议变更部分募集资金投资项目等议案[3] 会议召集及地点 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议在浙江省象山县公司会议室召开[3] 提案编码 - 包括100（总议案）等编码[3]

锦浪科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...