证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-034 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率（%） 资金来源 投资收益 （元） 1 中信银行 北辰支行 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 19223 期（产 品编码： C24M80123） 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00 % 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 资金 39,452.06 2 招商银行 昆明金江 支行 招商银行点金系 列看涨两层区间 14 天结构性存款 （产品代码： 3,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 27 日 1.25%或 1.50% 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 17,260.27 二、公司在授权期限内购买理财产品的 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-033 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

一、 本次现金管理产品概况 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-032 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 招商银行点金系 | | 保本 | | | | | 以简易程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行 | 列看涨两层区间 | | 浮动 | 2025 | 年 | 2025 年 | 1.3%或 | 序向特定 | | | 3 | 昆明金江 | 60 天结构性存款 | 3,000 | | 1 月 | 20 | 3 月 21 | | 对象发行 | 99,123.29 | | | | | | 收益 | | | | 2.01% | | | | | 支行 | （产品代码： | | 型 | 日 | | 日 | | 股票募集 | | | | | NKM01017） | | | | | | | 资金 | | | | | 共赢智信汇率挂 | | 保本 | ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份 有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科 技股份有限公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万 元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述募集资 金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，经信永中 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-030 震安科技股份有限公司 关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个 月 内 可 循 环 滚 动 使 用 [ 内容详 2024 年 3 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-029 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事。 全体监事经审议，一致认为公司高度重视现场检查中发现的问题，针对现场 检查中发现的问题，由公司董事长牵头，证券部、财务部配合，组织协调相关部 门全面梳理需要整改的管理不规范和内控薄弱环节，结合公司实际情况制定并落 实整改措施，编制的《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令 ...

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-028 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年3月28日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生以通讯表决方式 出席会议。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体董事经审议，一致认为为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用 闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意在保证公司正常运营及募投项目 资金需求和资金安全的前提下，根据《 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-027 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 截止本公告日，公司在授权期内使用以简易程序向特定对象发行股票闲置 募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 7,000 万元，未超过公司审议的对使 用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的授权额 度。 授权期内，公司使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现 金管理产品累计收益共计 155,835.62 元。 三、备查文件 (一）《招商银行点金系列看涨两层区间 60 天结构性存款（产品代码： NKM01017）入账回单》。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-026 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次理财产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。 ...