资金使用 - 公司授权使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[2] - 截至公告日，闲置募集资金买现金管理产品未赎回金额4000万元[10] 产品投资 - 公司购买招行3000万元现金管理产品，预计年化收益率1.00%或1.70%或1.90%[2] - 公司买平安银行对公结构性存款1000万元，预计年化收益率1.30%或1.70%或1.80%[10] - 公司买招行结构性存款3000万元，预计年化收益率1.00%或1.70%或1.90%[10] 产品赎回 - 中信银行北辰支行一款产品到期赎回6000万元，投资收益39452.06元[8] - 招行昆明金江支行一款产品到期赎回3000万元，投资收益17260.27元[8]

资金管理 - 2024年12月2日公司同意用最高1亿闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[2] 产品购买 - 2024 - 2025年多次用闲置资金买银行产品[3][4][5] 收益情况 - 授权期累计收益555,575.34元[6] 未赎回情况 - 截至公告日未赎回金额1000万元[6]

资金使用 - 2024年12月2日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月可循环用[2] - 2025年4月21日公司用3000万元闲置募集资金买产品，5月23日收回本金获收益49,972.60元[3] 产品收益 - 2024 - 2025年多笔产品有不同预计年化收益率及对应投资收益[4][7] 资金情况 - 截至公告日公司未赎回金额7000万元，未超授权额度[7] - 授权期内公司购买现金管理产品累计收益298,602.74元[8]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-058 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《震安科技股份有限公司 ...

业务转型与市场需求 - 公司产品主要应用于国家公用建筑抗震防振，地铁上盖物业、工业厂房等环境振动控制和设备振动控制领域需求不断增长 [1] - 因传统建筑减隔震市场增速放缓，公司更多关注震振双控市场需求增长 [2] 应对同行竞争策略 - 调整销售、收款策略，加强项目现金流和风险管控，放弃资金不佳、风险大的项目 [2] - 资源整合，拓展服务链条，提供减隔震全产业链解决方案 [2] - 重视产品质量，部分性能指标优于国家标准和行业标准，有先发优势 [2] - 持续提升技术、研发能力，突破新材料，降低产品成本，保持领先地位 [2] 股价与投资者回报 - 公司致力于做好生产经营，开展市值管理，提升业绩和行业竞争力，增强回报力 [3][4] 旧改加固业务 - 老旧建筑可通过“砍柱加装”或“造柱加装”安装公司减隔震产品提高抗震性能 [4] - 公司承接部分老旧建筑减隔震加固项目，有较多整体配套方案案例，如云南省林业科学院办公楼、新疆电影院加固项目 [4] 订单情况 - 在管理层对销售项目管控、优先保障资金回收及市场逐步恢复下，公司一季度订单有所增长 [5]

震安科技股份有限公司 关于参加 2024 年度云南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时 公司董事长李涛先生，董事兼副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书 瑜先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-057 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，震安科技股份有限公司（以下简称公 司）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"，现将相 关事项公告如下： 董事会 2025 年 5 月 14 ...

独立董事制度修订核心要点 - 修订目的为完善公司治理结构，保障独立董事职权行使，保护中小股东利益 [1][2] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定 [2] 独立董事任职资格 - 需满足独立性条件：不在公司担任除董事外其他职务，与主要股东/实控人无利害关系 [2] - 基本条件包括：具备上市公司董事资格、5年以上相关工作经验、无重大失信记录等 [5][7] - 禁止任职情形：直系亲属在公司任职、持股超1%或前十大股东、近一年有利益往来等 [5][8] - 会计专业人士需满足：注册会计师资格/高级职称/博士学位或5年财务相关经验 [3] 独立董事职责与履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日，需填写工作记录 [3][4] - 特别职权包括：独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等 [11] - 对关联交易、担保、财务资助等重大事项需发表独立意见 [17][18] - 需对年报编制过程进行监督，与审计机构沟通并签署书面记录 [20][21][22] 董事会专门委员会设置 - 审计委员会需由独立董事占多数且会计专业人士任召集人 [3] - 提名/薪酬与考核委员会需由独立董事占多数并任召集人 [4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二成员出席方有效 [15] 独立董事履职保障 - 公司需提供工作条件、知情权保障及有效沟通渠道 [23][24] - 独立董事可要求延期审议材料不充分的议案 [24] - 履职遇阻碍时可向证监会/交易所报告 [25] - 津贴标准由董事会拟定并经股东会审议披露 [25] 任免与退出机制 - 独立董事人数需占董事会三分之一以上 [3] - 连续2次未亲自参会且未委托他人将被提议罢免 [9][10] - 辞职导致比例不足时需继续履职至补选完成 [10][16] - 任期最长6年，境内上市公司兼职不超过3家 [13] 培训与档案管理 - 需取得任职资格证书并每两年参加后续培训 [46][47] - 工作记录及履职资料需保存至少10年 [14][26] - 年度述职报告需在股东会通知时披露 [19][33]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月6日通过电子邮件形式发送给全体董事 [1] - 会议于2025年5月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体董事均亲自出席 无委托出席情况 [1] - 独立董事丁洁民 霍文营和徐毅以通讯表决方式出席会议 [1] - 会议由董事长李涛主持 [1] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 合法有效 [1] 董事会战略委员会调整 - 原董事兼副总经理唐均因个人原因辞任 [2] - 张雪经2024年年度股东会补选为第四届董事会非独立董事 [2] - 战略委员会委员由唐均调整为张雪 [2] - 调整后战略委员会由主任委员丁洁民及委员李涛 霍文营 徐毅 张雪组成 [2] - 除上述调整外 其他委员会委员构成保持不变 [2] - 张雪作为新任战略委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止 [2] 独立董事审核意见 - 独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议 [2] - 认为调整符合深圳证券交易所自律监管指引及公司章程等规定 [2] - 确认不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形 [2] - 同意提交至第四届董事会第十九次会议审议 [2] 议案表决结果 - 关于调整战略委员会委员的议案获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 备查文件 - 第四届董事会第十九次会议决议 [3] - 独立董事2025年第四次专门会议审核意见 [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 （一）辞任情况 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。唐均先 生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下 属子公司职务。 （二）持股情况及承诺履行情况 唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露 日，唐均先生未持有公司股票。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-055 震安科技股份有限公司 关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告 （二）股东大会审议 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东会审议通过了《关于补选 第四届董事会董事的议案》，一致同意选任张雪女士为公司第四届董事会非独立 董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容 详见 2025 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股 份有限公司 2024 年 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-054 震安科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 ...