2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-035 震安科技股份有限公司 巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn 特此公告。 《震安科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者 注意查阅。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司实现营业收入 4.17 亿元，较去年同期下降 39.90%，归属于母 公司股东的净利润-1.41 亿元，较去年同期下降 242.88%。现将 2024 年度财务 决算的报告如下： 一、 2024 年公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2024 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 单位：元 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占总资产 | | 占总资产 | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | | 金额 | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 600,756,519.73 | 24.28% | 609,503,239.41 | 23.05% | 1.23% | 无重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 71 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-042 震安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，自公司股东会审议通过之日起 生效。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具备证券业 从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法律、法规限制的期限内， 项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立性。信永中和严格遵守国 家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计 服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性，基于该 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-045 震安科技股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更公司会计估计的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定变更公司会计估计。本次会计估计变更事 项无需提交公司股东会审议。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 为进一步加强公司应收款项管理，匹配公司业务发展及管理模式，准确体现 公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财 务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变 化的应收款项信用风险结构特征，结合历史回款情况，并参考可比公司的会计估 计，变更应收款项预期信用损失会计估计。 | | 账龄 | 应收账款与合同 资产预计损失率 | 其他应收款预计 损失率 | 应收票据-商业承兑 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计 专业人士徐毅担任。 二、2024 年度董事会审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 4、2024 年 3 月初，在年度审计的会计师事务所注册会计师进场之前审阅公 司编制的财务会计报表，形成初步书面意见。 5、2024 年 3 月 16 日，公司组织召开了关于 2023 年年度报 ...

根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 《章程》和中国证监会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕287 号）核准以及招股说明书，公司向社会首次 公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 19.19 元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民 币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-041 震安科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《深圳证券交易所创业 板股票上市 ...

会议时间 - 2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东会[2] - 网络投票时间为2025年5月12日上午9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月7日[6] - 会议登记时间为2025年5月8日 - 5月9日（8:30 - 16:30）[12] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[8][9] - 议案8、9为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[10] 会议信息 - 登记地点为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层证券部[12] - 联系电话为0871 - 63356306，传真为0871 - 63356319，邮箱为liuf@zhenanpro.com[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"350767"，投票简称为"震安投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日上午9:15—下午15:00[22] 议案编码 - 总议案提案编码为100[25] - 《2024年度董事会工作报告》议案提案编码为1.00[25] - 《2024年度监事会工作报告》议案提案编码为2.00[25] - 《2024年度财务决算报告》议案提案编码为3.00[25] - 《2024年年度报告及其摘要》议案提案编码为4.00[25] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案提案编码为5.00[25]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-039 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 全体监事经审议，一致认为：公司编制和审议《公司 2024 年度监事会工作 报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-038 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第十七 次会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决方式于2025年4月18日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 全体董事经审议，一致认为：公司编制和审议《2024 年度总经理工作报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司管理层 2024 年工作情况和实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 我们 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-040 震安科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现净利润为-14,094.36万元， 其中归属于母公司股东的净利润为-14,103.90万元，截至2024年12月31日，公司 未分配利润为40,101.91万元人民币。 经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划， 结合公司 2025 年度发展运营规划，2024 年度公司计划不派发现金股利，不送 红股，也不以资本公积金转增股本。 二、关于2024年度拟不进行利润分配的原因 三、关于 2024 年度拟不进行利润分配的的合法性、合规性 公司最近三年以现金方 ...