公司人事变动 - 震安科技董事会于12月2日晚间决定聘任吴斐担任公司副总经理 [1] - 吴斐的任期自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止 [1]

会议信息 - 震安科技第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2025年12月2日8:30召开[1] - 应出席委员3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过作废部分已授予但未归属限制性股票议案[1][2] - 审议通过制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案[2] 后续安排 - 两议案均同意提交第四届董事会第二十七次会议审议[2]

会议信息 - 震安科技第四届董事会第二十七次会议于2025年12月2日召开，7位董事全部出席[2] - 决定于2025年12月22日召开公司2025年第六次临时股东会[9] 审议事项 - 作废2022年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票[4][5] - 制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待提交2025年第五次临时股东会审议[6][8] - 聘任吴斐先生担任公司副总经理至第四届董事会届满[8]

权益分配 - 2023年7月24日实施权益分配，总股本247,228,687股，每10股派现金0.810900元，共派20,047,712.76元[5] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价由28.27元/股调为28.1889元/股[5] - 2024年因业绩未达标及人员离职，作废限制性股票44.628万股[6] - 12名激励对象离职，作废8.655万股限制性股票[7] - 2024年度扣非净利润未达考核目标，取消30.963万股归属并作废[9] - 本次共作废2022年限制性股票激励计划限制性股票39.618万股[9] 考核目标 - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为30.00%、95.00%、192.50%，触发值为24.00%、76.00%、154.00%[8] 审议事项 - 审计、薪酬与考核委员会同意将作废事项提交第四届董事会第二十七次会议审议[12][13] 合规情况 - 国浩律师认为作废已获必要批准授权，公司需履行信披义务[14]

限制性股票激励计划 - 2022年12月2日以28.27元/股授予99人167.6万股[12] - 2023年8月28日调整授予价格为28.1889元/股[12] - 2023年12月1日为84人办理归属，作废33.0073万股[13] 会议审议 - 2022年9 - 10月相关会议审议通过激励计划议案[10][11] - 2024 - 2025年相关会议审议通过归属期议案[13][14][15] 业绩考核与股票作废 - 2022 - 2024年净利润增长率未达目标[17] - 12人离职8.655万股作废，第三期30.963万股取消归属[16][18]

会议信息 - 震安科技2025年第十一次独立董事专门会议于12月2日9:30召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 同意限制性股票激励计划相关议案提交审议[2] - 同意制订薪酬管理制度议案提交审议[2] - 同意聘任高级管理人员议案提交审议[2]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等[3] 薪酬审议与发放 - 董事薪酬方案由股东会审议，高管由董事会审议[6] - 独立董事实行年度津贴制，按月发放[8] - 公司按月发放内部董事和高管基本薪酬[12] 高管薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励组成[9] 考核与调整 - 公司根据经营目标制订高管年度考核标准[13] - 特定情形董事和高管可降薪或不发绩效奖金[14] - 财务追溯重述时应重新考核并追回超额薪酬[16] - 薪酬体系调整需董事会或股东会批准[19] - 调整依据包括同行业薪资和公司盈利状况[25]

人事变动 - 公司于2025年12月2日会议决定聘任吴斐为副总经理[2] 人员信息 - 吴斐1985年11月出生，2015年获长江商学院工商管理硕士学位[3] - 2014 - 2023年历任上海景林相关职务，2023 - 2025年任重庆路桥等职[3] - 截至公告日，吴斐未持股，与大股东无关联关系[3]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会召开时间为12月22日14:30[2] - 股权登记日为2025年12月16日[3] - 登记时间为2025年12月17日 - 12月19日8:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层[5] 会议审议 - 会议审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，须经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[6] 其他信息 - 普通股投票代码为"350767"，投票简称为"震安投票"[12] - 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理[9] - 备查文件为《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》[10] - 委托代表出席震安科技2025年第六次临时股东会[17] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[17] - 提案编码100为总议案，除累积投票提案外所有提案[17] - 提案编码1.00为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[17]

公司人事变动 - 震安科技于2025年11月28日召开第四届董事会第二十六次会议 [2] - 公司董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [2] - 聘任李涛担任公司总经理 [2] - 聘任吴卫华担任公司副总经理兼财务总监 [2] - 聘任海书瑜担任公司副总经理 [2]