（张富明） 各位股东及股东代表： 本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会原独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求， 勤勉尽责，独立自主行使各项职权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师 事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月， 任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2024 年 11 月，任公司独 立董事。 （二）独立性说明 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董 ...

会议情况 - 2024 年董事会召开 1 次会议，独立董事应出席和实际出席均为 1 次且投赞成票[4][5] - 2024 年未召开股东大会[5] - 2024 年未召开独立董事专门会议[7] 其他事项 - 报告期内独立董事现场办公 3 天[12] - 2024 年董事会审议高管三季度绩效考核及工资发放，独立董事认为程序合规[13] - 独立董事召集就 2024 年度审计工作计划召开沟通会议[14]

公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事均通讯出席并投赞成票[4] - 2024年独立董事出席股东大会3次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次审查重大事项[7] 信息披露 - 公司按要求披露2023、2024年多期报告[13] 人事相关 - 董事会、股东大会通过补选独立董事等议案[17] - 提名聂新军为独立董事候选人并当选[17] 履职展望 - 2024年独立董事履职促进决策、监督治理[18] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[18]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-016 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"或"新媒股份"）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-018 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2025 年度 公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 40,000.00 万元（不含 税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品 及提供服务等。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 ...

战略规划 - 2024年聚焦打造“互联网新视听头部平台”战略目标，实施“2426”战略部署[11] 组织管理 - 2024年持续优化组织架构，优化人员分工，提升团队效率[10] - 采用“2+N”培训形式，开展多维度培训并组织多场AI相关培训[11] - 根据经营和发展战略建立人力资源管理制度及流程[11] 公司治理 - 确立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的治理架构[9] - 制定规范公司治理结构的议事规则[10] - 将党总支相关规定纳入《章程》，制订《党总支议事规则》[10] - 在董事会下设战略委员会[11] - 2024年修订多项管理制度完善公司治理[13] 风险管理 - 可能面临产业政策变化等多种风险[15] - 实施不相容职务分离控制等多项控制活动[16] 制度建设 - 建立涵盖印章、合同、财务等多方面的内控管理制度体系[12] - 完善《货币资金管理细则》保障资金安全[22] - 制定多项投资制度防范对外投资风险[23] - 制定《采购管理办法》加强采购业务管理[24] - 制定《销售与收款管理制度》规范销售与收款业务内控管理[25] - 制定《关联交易管理制度》和细则，监督关联交易[26] - 制定《募集资金专项管理制度》，确保资金使用规范[27] - 制定《信息披露管理制度》，确保信息披露真实准确[28] - 制定研发相关管理制度，规范研发项目内部管理[29] 内部控制评价 - 财务报告内部控制缺陷按合并利润总额和合并资产总额潜在错报划分等级[31] - 非财务报告内部控制缺陷按合并后直接财产损失占合并资产总额划分等级[32] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] 其他事项 - 2024年围绕多项主题开展重大宣传报道[14] - 积极响应爱心捐赠等社会责任活动[14] - 持续健全信息沟通与反馈机制[19] - 设立审计委员会和内部审计部门发挥内部审计作用[20] - 2024年深化合规文化宣导等确保内控有效运行[36]

会议与公告 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议36项议案[3] - 2024年董事会审计、提名等委员会分别召开4、1、5、1次会议[7] - 2024年公司累计发布公告达100份[10] 业绩总结 - 2024年公司合并营业收入157,876.13万元，同比增长3.63%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润65,785.89万元，同比下降7.04%[12] - 2024年末公司资产总额451,735.78万元，同比下降2.22%[12] 用户数据 - 2024年末公司IPTV基础业务有效用户2,057万户，同比增长5.43%[13] - 2024年底公司云视听系列APP全国有效用户2.3亿户，同比下降8%[16] - 2024年底公司服务的有效智能终端数量2,542万台，同比增长17%[16] 业务收入 - 2024年公司IPTV基础业务收入83,428.55万元，同比增长3.13%[13] - 2024年公司互联网视听业务收入63,276.82万元，同比增长4.49%[14] - 2024年公司内容版权业务收入8,428.49万元，同比下降5.67%[17] 业务进展 - 公司已累计实现全国16个渠道的有线电视增值服务内容上线[18] 未来展望 - 加大内容投资力度，从广东省扩展到全国版权内容集成[26] - 抓住微短剧产业风口，加大微短剧制作投入[26] - 加速“一老一小”内容投资，用大数据满足用户需求[26] 公司治理 - 董事会和管理层做好规范履职与信息披露，提升治理水平[26] - 董事会带领员工贯彻战略，推进经营业务开展[26] 信息披露评价 - 公司信息披露工作在2021 - 2023年度连续三年获深交所考核A级评价[10]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[1] - 2024年上市公司审计客户家数为36家[2] 财务数据 - 2024年度收入总额12,253.49万元，审计业务收入10,500.08万元[2] - 2024年证券业务收入6,619.61万元，审计收费总额3,933.60万元[2] - 截至2024年12月31日，提取职业风险基金773.38万元[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元[5] 监管情况 - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[3] - 10名从业人员近三年受措施13人次[3] 执业制度 - 制定技术咨询与意见分歧处理规程[7][8] - 制定《项目复核制度》和《质量监控制度》[9][10] 审计工作 - 2024年年报审计以公允客观态度独立完成[16]

业绩数据 - 2024年营业收入157,876.13万元，同比增长3.63%[2] - 2024年净利润65,775.99万元，同比减少7.03%[14] - 2024年经营活动现金流量净额36,143.74万元，同比下降42.19%[2] 资产情况 - 报告期末资产总额451,735.78万元，较上年末减少2.22%[2] - 报告期末净资产360,640.33万元，较上年末减少2.00%[2] - 货币资金年末240,465.53万元，占总资产53.23%，较上年末减少29.35%[6] 负债情况 - 应付账款年末73,879.70万元，占总资产16.35%，较上年末减少4.55%[12][13] - 资产负债率报告期为19.96%，较上期下降0.19%[20] 比率指标 - 销售毛利率报告期为50.20%，较上期下降1.45%[20] - 净利率为41.67%，较上期下降4.78%[20] - 应收账款及合同资产周转率报告期为1.84，较上期下降0.67[20] 其他情况 - 截至2024年末累计计提盈余公积11,552.91万元，达注册资本50%[12] - 报告期综合毛利率同比下降因版权内容等成本增加[22] - 报告期净利润同比下降因归属上市公司股东净利润减少[22]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 出席人员包括董事长蔡伏青等7人[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月6日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]