证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-016 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 1,523,443,611.36 | 1,428,647,331.23 | 6.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 707,676,176.07 | 691,320,957.20 | 2.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 684,417,819.15 | 669,590,479.97 | 2.21% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 625,240,313.7 ...

第一章 总则 第一条 为适应广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 广东南方新媒体股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 （2024 年 4 月制订） 第三条 战略委员会成员由公司 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 ...

广东南方新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东南方新 媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-012 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 20 日以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同 意提交 2023 年度股东大会审议。 独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-014 广东南方新媒体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度权益分派预案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。 具体情况公告如下： 一、本次权益分派预案基本情况 1、权益分派预案的具体内容 | | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 10.60（含税） 0 | | | 分配总额 | 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度， | | | | 公司实现归属于上市公司股东的净利润 707,676,176.07 元。依照 | | | | 《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 | | | | 50%以上的，可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累 ...

广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第七条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审 计工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，其应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，且应 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-015 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡伏青先生，董事、总裁杨德建先生， 高级副总裁、董事会秘书姚军成先生，财务负责人温海荣先生，独立董事王建业 先生，独立董事张富明先生，独立董事韩国强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-006 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 15 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2023 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十四次会议决议 特此公告。 1 2024 ...

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东 南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新媒股份部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，以及 公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的《关于调整 募集资金投资项目计划进度的议案》，募集资金投资计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划投入募集资金 | | 投资截 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-001 经审议，董事会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"全媒体融合云平台 建设项目"进行结项并将节余募集资金 2,823.43 万元（最终金额以募集资金专户 转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 ...