独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 候选人及直系亲属持股等情况符合规定[7] - 候选人近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 候选人无证券市场禁入等限制情况[8][9] - 候选人担任独立董事数量及任期合规[10][11]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名增至11名[1] - 非独立董事由6名增至7名，独立董事由3名增至4名[1] 规则修订 - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》相应条款[1][2] - 修订后规则于2024年4月30日披露在巨潮资讯网[2] 审议与授权 - 修订事宜需提交股东大会审议，2/3以上表决权通过[3] - 董事会提请授权经营管理层办理工商备案登记手续[4]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-028 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将 董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中非独立董事人数由 6 名增加至 7 名， 独立董事人数由 3 名增加至 4 名，并对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 202 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名增至11名[2] - 非独立董事会人数由6名增至7名[2] - 独立董事人数由3名增至4名[2] 候选人提名 - 提名刘晓宇为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 提名熊辉为第三届董事会独立董事候选人[2] 后续流程 - 增选董事需提请2023年年度股东大会审议[2] - 熊辉任职资格和独立性需经深交所备案审核[2]

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 人。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 ...

募集资金情况 - 公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价16.53元，募集资金总额349,367,418.15元，净额305,202,090.63元[11] - 2023年募集资金总额30,520.21万元，投入3,671.84万元，累计投入19,775.90万元，比例64.80%[30][32] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2,640.75万元[21] 资金使用与管理 - 2023年1月同意使用不超15000万元闲置资金补流，11月28日归还8500万元[20][34] - 2023年12月同意使用不超10000万元闲置资金补流，余额3420万元[20][34] - 2023年4月同意使用不超1.1亿元闲置资金现金管理，金额6150万元[20] 项目资金变更 - 2023年将8600万元募集资金变更用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”[23] - 将原募投项目9119.67万元变更为永久补充流动资金[23] - 累计变更用途资金总额24,757.67万元，占比81.12%[30] 项目投资进度 - 品牌营销服务网络拓展项目投资进度100.00%[30] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目投资进度95.72%[30] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目投资进度89.80%[30] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目投资进度96.55%[30] - 天与空收购项目投资进度70.00%[30] - 营销AIGC大模型研发与应用项目投资进度2.34%[32][36] 项目效益与对赌 - 承诺投资项目2023年实现效益430.55万元[32] - 天与空收购项目2023年效益388.74万元未达预计[36] 项目调整与终止 - “视频后期制作建设项目”预定可使用日期延至2023年12月31日[23] - 终止实施品牌创意设计互联网众包平台建设项目[33] 项目实施方式 - 品牌营销服务网络拓展项目实施方式调整为双轨道模式[33]

公司基本信息 - 公司股票代码为300781[7] - 公司注册地址为广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心26号楼501[8] - 公司网址为www.gdinsight.com[8] - 公司董事会秘书为张达霖，联系电话为020-22620010[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn/[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为536,433,271元，较上年同期下降10.49%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41,582,920元，较上年同期下降26.21%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为37,050,719.4元，较上年同期下降59.74%[9] - 公司2023年末资产总额为1,105,656,210元，较上年末增长10.92%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为688,273,191元，较上年末增长2.72%[9] 公司业务及发展战略 - 公司提供战略咨询、品牌管理、数字整合营销、效果营销等主要业务[19] - 公司致力于成为国际化的营销科技和营销智慧服务集团，通过构建数智化智能技术与品牌智慧服务并重的“智能×智慧”核心优势和竞争力[21] - 公司在营销领域积累了各种方法论、智慧资产以及行业精髓，并被评为“中国一级广告企业”、“广东省特级资质企业”等资质和荣誉[21] 公司技术及人才 - 公司自2019年上市以后即开始自主研发营销内容智能创意生成技术，并于2021年推出营销内容智能创意设计生成平台“因赛引擎INSIGHT engine”[22] - 公司拥有一支约600人的品牌营销智慧服务人才队伍，其中来自“985”、“211”、海外知名高校、专业院校人才比例达30%以上[22] - 公司目前拥有约30人规模的人工智能营销技术研发团队，其中首席技术官具备近20年的大数据和AI技术研发经验[22] 公司财务运营 - 公司2023年实现营业收入536,433,271.25万元，同比增长10.49%[24] - 公司2023年归属于母公司的净利润为4,158.29万元，同比增长26.21%[24] - 公司2023年战略咨询业务收入较去年同期增长近40%[24] 公司内部管理与治理 - 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，为科学决策提供有益补充[96] - 公司严格按照信息披露管理制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[98] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式回复投资者问题，提高公司透明度[98]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到1.758亿元，同比增长128.26%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1172.49万元，略有增长[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5685.64万元，同比增长80.59%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1066元，略有增长[5] - 公司2024年第一季度总资产为106.64亿元，较上年末下降3.55%[5] 资产情况 - 公司2024年第一季度交易性金融资产增加104.65%，应收票据增加116.24%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为637,762,025.92元，其中货币资金为145,648,178.67元，应收账款为248,840,208.58元[13] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为36,724股，前十名股东中王建朝持股18.00%，李明持股16.99%[9] 经营活动 - 广东因赛品牌营销集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56,856,411.68元，同比增长80.59%[9] - 经营活动现金流入小计为341,195,915.56元，较上期增长153.6%[17] - 经营活动现金流出小计为284,339,503.88元，较去年同期103,295,558.66元增长[18] 财务状况 - 广东因赛品牌营销集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为175,839,567.80元，较上期增长128.8%[14] - 2024年第一季度营业总成本为161,909,426.52元，较上期增长144.2%[15] - 2024年第一季度净利润为15,668,072.94元，较上期增长6.4%[16] - 投资活动现金流入小计为132,756,684.50元，较去年同期293,336,087.85元减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,488,726.16元，较去年同期-99,239,359.21元改善[18]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-010 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司的发展，切实维护公司和公司股东的利益。 公司独立董事李西沙先生、沈肇章先生以及杨闰女士分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 董事会根据独立董事向董事会提交的《独立董事关于独立性的自查报告》， 出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于购买标的上海睿丛因赛信息科技有限公司 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-025 2、业绩补偿方案 一、 基本情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）100%控股的 子公司广州摄智品牌战略顾问有限公司（已更名为"广州因赛咨询有限公司"，以 下简称"公司"或"因赛咨询"）与郭莉、何煦、乔雪、上海睿丛摄智信息咨询有限 公司（已更名为"上海睿丛因赛信息科技有限公司"，以下简称"睿丛因赛"）、上 海睿丛文化发展有限公司（以下简称"睿丛文化"）就收购睿丛因赛 46%股权事项 签订了《广州摄智品牌战略顾问有限公司与郭莉、何煦、乔雪、上海睿丛文化发 展有限公司关于上海睿丛摄智信息咨询有限公司之股权收购协议》。公司以 3,680.00 万元向郭莉、何煦、乔雪收购其合计持有睿丛因赛的 46%的股权，购买 完成后，公司合计持有睿丛因赛 51%股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重 ...