董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产30%应提交董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入超公司最近一个会计年度经审计主营业务收入30%且绝对金额超3000万元应提交董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润超公司最近一个会计年度经审计净利润30%且绝对金额超300万元应提交董事会审议[10] - 交易成交金额超公司最近一期经审计净资产30%且绝对金额超3000万元应提交董事会审议[10] - 交易产生利润超公司最近一个会计年度经审计净利润30%且绝对金额超300万元应提交董事会审议[10] 关联交易审议 - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[14] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[14] 财务资助审议 - 公司提供财务资助应提交董事会审议，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[14] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人的，免于适用提供财务资助提交董事会审议的规定[14] 股东权利 - 单独或合计持股1%以上的股东有权向董事会提出提案[21] 会议召开情形 - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[23] - 1/3以上董事提议时，董事会应召开临时会议[23] - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[20] 会议通知时间 - 董事会召开定期会议，应于会议召开10日前发出书面通知[29] - 董事会召开临时会议，应于会议召开3日前发出书面通知[29] 董事长职责 - 董事长应自接到提议后10日内召开董事会会议并主持[26] 议案提交时间 - 其他向董事会提出的议案应在董事会召开前3日送交董事会秘书[26] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托[36] 决议通过条件 - 董事会审议通过提案形成决议需全体董事过半数投赞成票，对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[44] - 有关联关系的董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，形成决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[47] 提案重审限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[49] 股东撤销决议权利 - 股东自董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违反规定或内容违反章程的决议，轻微瑕疵无实质影响的除外[50] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[50] 独立董事权利 - 两名以上独立董事认为资料不完整、论证不充分或提供不及时，可联名书面提延期，董事会应采纳并披露[37] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可电子通信或现场与其他方式同时召开[37] 会议表决方式 - 会议表决一人一票，记名投票，临时会议可视频、电话等方式进行并决议，董事签字[42] 会议记录要求 - 董事会秘书应记录会议，内容包括日期、地点、出席董事等，出席董事签名确认[48] 董事责任 - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责，无故不出席不委托不提供意见不免责[49] 决议执行 - 董事会做出决议后区分情况，或提请股东会审议批准，或交总经理执行，总经理应汇报执行情况[52] - 董事会闭会期间总经理可直接向董事长报告，董事会秘书负责传送书面报告材料[52] - 董事长应督促落实董事会决议，检查执行情况并在后续会议通报[52] - 董事会会议应对上次会议决议执行情况做出评价[53] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“以外”不含本数[55] - 本规则未尽事宜依照相关规定及《公司章程》执行[55] - 本规则由董事会负责解释[56] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[57]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-059 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于董事会换届完成 并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的 相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，组成公司第四届 董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：王建朝先生 非独立董事：王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、钟娇女士、王明子女士、 刘晓宇先生 独立董事：熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生 公司 ...

板块整体表现 - 广告营销板块较上一交易日上涨1.31% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%；深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] - 板块主力资金净流入3.99亿元，游资资金净流出3.57亿元，散户资金净流出4207.49万元 [2] 领涨个股表现 - 因赛集团领涨板块，收盘价44.65元，涨幅5.56%，成交额7.47亿元 [1] - 天娱数科涨幅5.35%，收盘价7.87元，成交额21.77亿元 [1] - 蓝色光标涨幅3.60%，收盘价7.19元，成交额24.92亿元，主力资金净流入1.69亿元（占比6.77%）[1][3] 资金流向特征 - 蓝色光标获主力资金最大净流入1.69亿元，游资净流出1.24亿元 [3] - 天娱数科主力净流入1.26亿元（占比5.79%），但散户资金净流出8705.92万元 [3] - 引力传媒主力净流入3837.85万元，净占比高达11.41% [3] 成交活跃度 - 蓝色光标成交量348.74万手，为板块最高 [1] - 天娱数科成交量279.53万手，成交额21.77亿元 [1] - 浙文互联成交量119.27万手，成交额11.73亿元 [2]

板块整体表现 - 广告营销板块当日上涨1.11% 领先主要股指表现 上证指数上涨0.83% 深证成指上涨1.6% [1] - 三人行以5.19%涨幅领涨板块 收盘价34.03元 成交9.91万手 成交额3.33亿元 [1] - 旗大科技涨幅3.54% 成交46.44万手 智度股份上涨2.5% 成交44.92万手 [1] 个股交易情况 - 蓝色光标成交最活跃 达148.61万手 成交额10.25亿元 股价上涨2.06%至6.94元 [1] - 天龙集团成交85.89万手 成交额7.83亿元 涨幅1.99% [1] - 元隆雅图成交15.1万手 成交额2.8亿元 因塞集团成交6.01万手 成交额2.52亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出1.58亿元 游资资金净流出7736.52万元 [3] - 散户资金呈现净流入态势 净流入金额达2.35亿元 [3]

交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权并募集配套资金 [1] - 交易对方包括刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜等五位持有人 [1] 监管问询进展 - 公司于2025年7月13日收到深交所出具的审核问询函（审核函〔2025〕030009号） [1] - 问询函要求公司在收到函件之日起30日内披露问询意见回复并提交相关文件 [1] - 公司已向深交所申请延期不超过30日提交问询函回复文件 [2] 工作推进情况 - 公司会同交易各方及各中介机构对问询问题进行了认真核实和答复 [2] - 因涉及部分事项需进一步落实，预计无法在30日内完成全部回复工作 [2] 审批程序状态 - 交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 [2] - 最终能否通过审核及取得注册的时间仍存在不确定性 [2]

公司股东大会 - 燕麦科技2025年第一次临时股东大会于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者同行品牌管理顾问（北京）80%股权并募集配套资金[1] 其他新情况 - 2025年7月13日公司收到深交所《审核问询函》，需30日内回复[1] - 公司预计无法30日内完整回复，申请延期不超30日[2] - 本次交易尚需通过深交所审核并获证监会同意注册批复，结果和时间不确定[2]

市场行情概览 - A股三大指数早间小幅高开，随后集体飘红，上证指数+0.40%，深证成指+0.28%，创业板指+0.62% [3] - 大金融板块持续发力，医疗保健、贵金属、煤炭、航运等板块走高，光模块、消费电子代工、鸡产业等概念股活跃 [3] - 稀土、锂矿板块明显回调，Wind热门概念指数显示稀土跌-2.03%，盐湖提锂跌-1.90% [4] - 港股市场窄幅震荡，三大指数小幅下跌，康师傅控股跌超3%领跌恒指成份股 [4] 大金融板块表现 - 银行股持续拉升，农业银行涨超2%续创历史新高，邮储银行、兴业银行、光大银行等涨幅居前 [7] - 农业银行现价6.88元，涨2.08%，总市值达2.40万亿，市盈率(TTM)8.46 [8][10] - 非银金融同步发力，九鼎投资涨停，国盛金控盘中触及涨停，新力金融、南华期货等大涨 [10][11] 消费与通信板块动态 - 消费板块活跃度提升，家用电器、美容护理、食品饮料等板块走强，同洲电子涨停 [11] - 通信板块走高，光库科技20cm涨停，北纬科技7日6板，新易盛、天孚通信等光模块概念股持续拉升 [11][12] - 光模块(CPO)概念指数上涨1.92%，脑机接口涨1.87%，射频及天线涨1.66% [4] 稀土与锂矿板块回调 - 稀土永磁概念股集体下跌，盛和资源跌-4.87%，宁波韵升跌-4.53%，中国稀土跌-3.57% [14][15] - 锂矿板块回调，永杉锂业跌-5.68%，中矿资源跌-5.32%，赣锋锂业跌-2.76% [16][17] - 碳酸锂主力合约开盘涨近10%，上午涨幅收窄至4.87%，现价84840元 [18] 个股异动 - 玉禾田20cm涨停，报29.5元/股，涨幅20.02%，成交量56.03万手，成交额15.85亿 [21][22] - 深圳玉树智能机器人有限公司股权变更，智元创新持股5%，公司布局人工智能硬件销售及机器人研发 [24]

公司AI大模型合规化进展 - 因赛AI于8月10日通过广东省互联网信息办公室的生成式人工智能服务备案(大模型备案)，备案号为Guangdong-InsightAIGC-202507010058 [1] - 公司已于2024年6月完成视频生成算法备案，备案编号为网信算备440113682565601240017号 [1] - 目前公司已同时完成大模型备案及算法备案，标志着AI大模型正式进入合规化发展阶段 [1] 公司AI商业化进程 - 随着大模型和算法备案的完成，公司AI商业化进程正在持续推进 [1]

公司动态 - 因赛AI成功通过生成式人工智能服务备案（大模型备案）[1] - 公司同时完成大模型备案及算法备案[1] - 算法备案确保技术底层合规 大模型备案规范应用场景落地[1] - 双备案构建营销领域"双保险" 标志AI大模型进入合规化发展阶段[1] 行业政策 - 根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》 完成备案是大模型商业化前提条件[1]