目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-64 号 第 1 页 共 6 页 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是因赛 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈肇章作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： （二）在董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员 会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》 及专门委员会工作细则等相关规定，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责， 具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈肇章，1964 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权， 经济学博士 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨闰作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨闰，1976 年出生，研究生学历，现任上海中联（广州）律师事务所 主任、高级合伙人，专注于投融资、公司证券、跨境、高科技领域法律服务，曾 担任仙乐健康科技股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司、广州广电运通金 融电子股份有限公司等上市公司独立董事。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。 另担任广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司控股股东附 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，出席4次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事出席并主持全部会议[6] - 2024年召开2次董事会战略委员会会议，独立董事出席全部会议[6] - 2024年独立董事召开1次专门会议，独立董事出席会议[7] 制度与工作 - 2024年1月11日修订《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部制度[7] - 2024年独立董事现场工作时间超15个工作日[10] 信息披露 - 2024年公司不存在应披露而未披露的关联交易[13] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计与薪酬 - 2024年聘任天健会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[15] - 2024年度公司董事及高管薪酬符合规定[16] 股权相关 - 2024年首次授予限制性股票65.60万股，预留授予股票期权16.40万股[16] - 2024年对已授予的限制性股票和股票期权作相应作废和注销处理[16] 人事变动 - 2024年1月聘任张达霖为副总经理[17] - 2024年4月聘任赖晓平为首席技术官[18] - 2024年4月提名刘晓宇为第三届董事会非独立董事候选人[18] - 2024年4月提名熊辉为第三届董事会独立董事候选人[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19]

各位股东及股东代表： 本人熊辉作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过选举本人为独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人熊辉，1972 年出生，博士毕业于美国明尼苏达大学。现任香港科技大 学（广州）协理副校长（知识转移）、人工智能学域创始主任、讲座教授及 AI+ 实验室主任，神州数码集团股份有限公司（000034）独立董事，2024 年起担任 公司独立董事。熊辉先生专注于人工智能以及大数据等领域的研究，曾任美国 ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司既定的发 展战略，努力推进公司各项工作，确保公司持续稳定的发展。现将董事会在 2024 年的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （1）作为国内最早服务智能驾驶品牌的营销服务商之一，公司目前已陆续 为国内多家新能源智能汽车厂商如小鹏、极氪、东风岚图、吉利银河等提供营销 全案服务，包括多款以智驾为核心卖点的热门车型，涉及小鹏 G6/G9/M03/x9、 东风岚图梦想家、极氪 7X 等，以及近期为地平线高阶智驾产品提供营销服务等。 公司长期服务一汽、东风、吉利、奇瑞等汽车集团品牌策略，已连续多年荣获吉 利集团优秀供应商称号。 （2）公司持续深耕游戏赛道，有近百人服务团队，获得腾讯年度优秀合作 伙伴等多项荣誉，为《PUBG MOBILE》《荒野乱斗》《无畏契约》《王者荣耀》 《和平精英》《地下城与勇士：起源》《火影忍者》《三角洲行动 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-011 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、审计委 员会和内部审计部门根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关要求，对公司目前的内部 控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了公司 2024 年度内部控制自我 评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-008 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李西沙、沈肇章、杨闰、熊辉的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 经核查独立董事李西沙、沈肇章、杨闰、熊辉的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-015 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、 商誉等可能存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。2024 年度，公司计提资 产减值准备合计人民币 76,395,130.27 元，具体包括： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（应收票据、应收账款、其 | | -1,489,144.90 | | 他应收款坏账损失） | | | | 资产减值损失（ ...