关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[1] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[2] 关联人报送要求 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[2] 关联交易关注金额 - 公司拟与关联自然人成交金额超30万元交易（特定除外）需关注[3] - 公司拟与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产一定比例交易需关注[3] 关联交易审议披露 - 公司与关联人发生除提供担保、财务资助外，资产绝对值0.5%以上交易，需经独立董事专门会议和董事会审议并披露[4] - 公司与关联人发生除提供担保外，金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易，需经独立董事、董事会审议披露，并提交股东会审议[4] 财务资助与担保规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经非关联董事过半数和三分之二以上出席董事会会议非关联董事审议通过，并提交股东会审议[4] - 公司为关联人提供担保需经董事会审议披露并提交股东会审议，为控股股东等关联方提供担保，关联方需提供反担保[4] 关联交易计算原则 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的进行的关联交易，按累计计算原则适用规定[5] 关联交易决策规则 - 公司关联交易协议签署，个人只能代表一方，关联人不得干预决策，股东会、董事会表决时关联股东和董事需回避[5] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[5] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[6] 评估审计报告要求 - 公司与关联人发生除获赠现金资产和提供担保外，金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，应披露评估或审计报告[6] 审计评估豁免情形 - 公司与关联人某些情形交易可免于审计或评估，如与日常经营相关等[6] 股东大会审议豁免 - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖（不含邀标等受限方式）可豁免提交股东大会审议[7] - 公司单方面获得利益的交易（如受赠现金资产、获得债务减免等）可豁免提交股东大会审议[7] - 关联交易定价为国家规定的可豁免提交股东大会审议[7] - 关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率且公司无相应担保可豁免提交股东大会审议[7] - 公司按与非关联人同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务可豁免提交股东大会审议[7] 免于关联交易义务情形 - 一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票等衍生品种可免于按关联交易方式履行相关义务[7] - 一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票等衍生品种可免于按关联交易方式履行相关义务[7] - 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者薪酬可免于按关联交易方式履行相关义务[7] 经营性资金往来规定 - 公司与董事等发生经营性资金往来时应严格履行审议程序和信息披露义务[8] 制度修订 - 《关联交易管理制度》修订事宜尚需提交公司股东大会审议[8]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产30%，需总经理办公室提交董事会审议[2] - 交易标的营收、净利润等指标超公司对应指标30%且满足一定金额，需总经理办公室提交董事会审议[2] - 交易成交金额（含承担债务和费用）超公司最近一期经审计净资产30%且超3000万元，需总经理办公室提交董事会审议[2] - 交易产生利润超公司最近一个会计年度经审计净利润30%且超300万元，需总经理办公室提交董事会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议通过后提交股东会审议[3] - 交易标的营收、净利润等指标占公司对应指标50%以上且满足一定金额，应经董事会审议通过后提交股东会审议[3] - 交易标的为“购买或出售资产”时，累计计算达公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 风险投资审议 - 股票及其衍生品、基金、期货投资，需全体董事三分之二以上和全体独立董事三分之二以上同意[3] - 金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品、基金、期货投资以外的风险投资需按规定审议[4] 投资审批权限 - 公司进行证券投资等事项，应根据风险承受能力确定规模及期限，由董事会或股东大会审议批准[4] - 除特定需经董事会和股东大会审议的对外投资事项外，其他投资事项由总经理办公室审批并向董事会书面报告[4] 制度相关 - 公司审计委员会行使对外投资活动的监督检查权[5] - 对外投资的回收和转让应符合相关法律法规及《公司章程》规定[5] - 《对外投资管理制度》修订事宜尚需提交公司股东大会审议[6] - 修订后的《对外投资管理制度》将在公司股东大会通过修订条款后披露[6] - 制度自股东会审议通过后生效，修改时亦同[5] - 《对外投资管理制度》发布时间为2025年8月1日[7]

独立董事提名 - 王丹舟被提名为因赛集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月内无相关禁止情形[8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[12] - 履职遵守规定，确保有精力并独立判断[12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名熊辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月1日[13] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上履职经验[6] - 被提名人及其亲属无相关任职持股情况[7][8] - 被提名人无特定违规情形且任职符合规定[9][10][11][12]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满，换届选举符合规定[2] - 非独立董事候选人6人、独立董事候选人3人符合任职资格[2][3] - 换届选举及提名董事候选人议案将提交会议审议[3] - 独立董事候选人任职资格需深交所审核后提交股东大会审议[4]

独立董事提名 - 丁俊杰被提名为因赛集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 丁俊杰具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 丁俊杰及直系亲属无相关股份及任职限制[7] - 丁俊杰近十二个月内无禁止任职情形[8] - 丁俊杰近三十六个月内无相关违规记录[10] - 丁俊杰担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 丁俊杰在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 丁俊杰承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 丁俊杰承诺任职期间履职尽责，不符资格及时报告并辞任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名王丹舟女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[12] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[12]

融资情况 - 公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价16.53元，募集资金总额349,367,418.15元，净额305,202,090.63元[1] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，品牌营销服务网络拓展项目承诺投资20,710.19万元，累计投入2,320.97万元[3] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目承诺投资4,663.96万元，累计投入1,245.40万元，节余50.11万元[3][4] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目承诺投资3,059.28万元，累计投入1,412.15万元，节余147.13万元[4] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目承诺投资2,073.49万元，累计投入557.50万元，节余15.99万元[4] 项目调整情况 - 2023 - 2024年将部分项目8,600万元和天与空收购项目节余1,900.09万元用于营销AIGC大模型研发与应用项目，总额10,500.09万元[5] - 营销AIGC大模型研发与应用项目调整后工程费用拟用1,500.00万元，其他费用拟用9,000.09万元，预备费和铺底流动资金拟用0元[8] 决策审议情况 - 2025年8月1日公司董事会、监事会审议通过调整募投项目内部投资结构议案[10] - 监事会、保荐机构认为调整审慎，未改变资金用途，未损害股东利益[10] 其他 - 公告由公司董事会于2025年8月1日发布，备查文件包含相关决议和核查意见[13][15]

独立董事提名 - 熊辉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

独立董事提名 - 董事会、审计委员会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[3] 独立董事履职 - 连续2次未亲出席且不委托，30日内提议解职[4] - 行使部分职权需全体过半数同意[5] - 特定事项过半数同意后提交审议[5] - 每年现场工作不少于十五日[6] 独立董事报告与津贴 - 向年度股东大会提交述职报告并披露[6][7] - 津贴标准由董事会预案，股东大会通过生效[7] 制度修订 - 修订《独立董事制度》需股东大会2/3以上表决权通过[7]