广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度与利润分配 39 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | ...

人事变动 - 公司第三届董事会第十九次会议聘任赖晓平为首席技术官[1] - 赖晓平任期至第三届董事会任期届满[1] 个人履历 - 赖晓平有超20年计算机系统分析师经验[4] - 曾带领超400人技术研发团队[4] - 2023年6月加入公司[4] 其他信息 - 截至公告日赖晓平未持股，无关联关系等[4] - 公告日期为2024年4月29日[3]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-017 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行 21, 135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418. 15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李西沙、沈肇章、杨闰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 经核查独立董事李西沙、沈肇章、杨闰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所拥有合伙人270名、注册会计师1471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[1] 审计相关 - 2023年6月21日、7月7日公司会议审议通过续聘大华所为2023年度审计机构[2] - 2024年2月20日，董事会审计委员会沟通2023年度审计相关事项[5] - 2024年4月25日，沟通2023年度审计发现问题及初审意见[5] - 2024年4月26日，第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过2023年年度报告等议案[5]

关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东 因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"因赛集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对因赛 集团本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查 情况与核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集 团股份有限公司公开发行 21,135,355 股 ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事应、实出席均为11次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年1月11日修订内部制度[7] 人事变动 - 2023年1月聘任刘颖昭等人为高级副总经理等职务[12] - 2023年6月提名郭晓清为非独立董事候选人[12] - 2023年7月聘任张达霖为董事会秘书[12] 股权与薪酬 - 2023年首次授予股票期权400万份，预留授予100万份[12] - 2023年董事及高管薪酬符合制度与行业水平[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-023 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发 行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%人民币普通股（A 股）股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、提请股东大会授权的具体内容 （ ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-027 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会第十九次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:50 开始； （2）网络投票时间： 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-024 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于购买标的上海天与空广告有限公司业绩承诺实现情况 的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2020 年 6 月 15 日、2020 年 7 月 7 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届董事 会第八次会议，2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%股权的议案》。 公司与杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限 合伙）（以下简称"上海好与奇"）就收购上海天与空广告股份有限公司（以下简 称"天与空"、"标的资产"）51.01%股权事项签订了《广东因赛品牌营销集团股份 有限公司与杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限 合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议》及《广东因 赛品牌营销集团股份有限公司与杨烨炘、邓斌、 ...