业务发展 - 效果类营销业务通过招揽优秀团队和整合行业资源进行拓展，未来可能通过孵化自有流量产品和技术平台提升利润水平 [2] - 客户行业覆盖汽车、互联网、快消、金融、家居、3C通讯等领域，正在积极布局酒水、大健康行业 [2] - 部分业务领导已到位，预计将在相关领域带来优质业务资源和业绩增量 [2] AIGC技术应用 - 营销AIGC应用大模型InsightGPT以多通用大模型算法为底座，融合品牌营销方法论与行业智慧 [2] - InsightGPT通过海量行业数据和营销案例训练，打造具有4A级营销智慧内核的垂类大模型 [2] - 相较于通用大模型，InsightGPT更懂行业和营销，能提出营销主题并生成贴合产品卖点的物料 [2] - InsightGPT不止于工具，还能产出全套营销解决方案，并通过迭代升级持续优化 [2] 技术研发 - 底层算法以多图、文通用大模型为基础，进行自研技术突破 [2] - 融合品牌营销方法论与行业智慧精髓，形成全AIGC解决方案 [2]

公司经营及发展情况 - 公司是中国品牌营销第一股，为客户提供营销科技赋能与全链条品牌营销智慧服务[1] - 公司通过内生经营与投资并购有效协同发展，形成增长正循环[2] - 2020年收购上海天与空，强化品牌管理及创意生产能力；2021年收购睿丛咨询，完善战略咨询板块布局；2023年收购影行天下，扩充效果类营销业务能力[2] - 公司大力投入营销科技的研发与应用，推动公司向"智能×智慧"营销业务模式转型升级[2] - 2023年第三季度实现营业收入1.84亿元，较去年同期增长43.49%；前三季度累计实现营业收入3.87亿元，较去年同期增长2.59%；第三季度实现归母净利润0.11亿元，较去年同期增长40.88%；前三季度累计实现归母净利润0.33亿元，较去年同期增长1.79%[2] InsightGPT内测版发布 - 公司基于20多年的品牌营销专业沉淀，打造出具有4A级营销智慧内核的垂类大模型"InsightGPT"[3] - InsightGPT的智能生产流程包括需求解读、洞察策略、营销策划、内容创意、传播反馈，可自动生成带有营销洞察力的各类营销内容[3] - InsightGPT将覆盖整合营销全链条的各大应用场景板块，包括AI品牌洞察、AI整合营销、AI创意、AI短视频营销等[3] - 相较于市面上其他AI工具，InsightGPT更具营销洞察力，更懂行业与营销，生成的图片也更具美学表现力[6] InsightGPT功能介绍 - 在文案方面，InsightGPT可根据产品及行业特性提炼总结出营销主题，为后续的一系列营销活动提供支持[5][6] - 在视频智剪方面，InsightGPT可根据现有的视频素材智能分镜，根据需求及视频内容自动创建脚本，并将视频素材根据脚本组合后输出[8] - 未来InsightGPT将继续在视频生成环节发力，拓展图片自动生成视频、文字自动生成视频等能力[8] 公司发展战略 - 公司研发InsightGPT的初心是顺应整体科技发展环境的趋势及推动公司向"智能×智慧"营销业务模式转型升级[9] - 公司将持续投入使InsightGPT不断迭代升级和完善，并拓展应用于更多的客户群体及行业领域，同时覆盖B端和C端用户[10] - 目前已购算力可充分满足InsightGPT训练及营销内容生成需求，未来若被限制，公司可通过使用国产芯片或云租赁算力资源等方式作为替代方案[11] - InsightGPT开发出稳定的新功能后即可上线使用，迭代周期较快，公司将先行邀请部分品牌客户及同行进行内测，待相关功能成熟完善后即可适时推出公测[12]

财务数据 - 2023年第三季度，广东因赛品牌营销集团营业收入为184,222,192.89元，同比增长43.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,728,921.52元，同比增长40.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,008,003.01元，较上年同期下降83.67%[5] - 基本每股收益为0.0976元，同比增长40.79%[5] - 加权平均净资产收益率为1.56%[5] - 货币资金从2023年1月1日的236,063,512.38降至148,720,250.06，下降了37.00%[8] - 应收票据从2023年1月1日的781,969.77增至4,558,027.11，增长了482.89%[8] - 预付款项从2023年1月1日的5,066,548.90增至37,948,656.91，增长了649.00%[8] - 其他应收款从2023年1月1日的5,621,998.05增至86,944,154.90，增长了1446.50%[8] - 短期借款从2023年1月1日的50,000,000.00降至22,070,000.00，下降了55.86%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,185股，前十名股东持股情况[9] - 王建朝持股比例为18.00%，持股数量为19,795,150股[9] - 李明持股比例为16.99%，持股数量为18,686,150股[9] - 广东因赛投资持股比例为14.56%，持股数量为16,007,200股[9] - 广东橙盟投资持股比例为5.53%，持股数量为6,076,630股[9] 公司资产情况 - 流动资产中货币资金为148,720,250.06元，较年初下降了87,343,262.32元[12] - 应收账款为273,434,970.09元，较年初增加了78,757,427.95元[12] - 持有待售资产金额为75,205,759.70元，较上期持平[13] - 长期股权投资为25,622,058.36元，较年初减少了8,279,362.58元[13] - 固定资产为89,683,766.97元，较年初减少了5,277,238.30元[13] - 商誉为265,714,937.65元，较年初增加了25,758,496.71元[13] 经营情况 - 2023年第三季度，广东因赛品牌营销集团股份有限公司销售费用为68,362,082.87元，管理费用为29,265,154.62元[15] - 财务费用中利息费用为1,181,495.33元，利息收入为1,168,738.02元[15] - 投资收益为12,465,322.99元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为294,350.75元[15] - 营业利润为50,939,542.75元，营业外收入为1,884,697.86元，营业外支出为150,908.00元[15] - 净利润为46,937,598.55元，其中归属于母公司股东的净利润为32,818,953.11元[15]

北京大成（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划行权价格调整及预留权益授予 相关事项 的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 dentons.cn 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下规定的含义： 14/F、15/F,CTF Finance Centre,No.6 Zhujiang East Road,Zhujiang New Town, Guangzhou, Guangdong, China Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 1 | 公司 | 指 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司2022年股票期权激 | | | | 励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2022 年股票期权 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次授予 ...

预留授予相关事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 独立财务顾问报告 $$\Xi=\mathrm{O}\,\Xi=\,\Re+\,\Re$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予情况 7 | | 一、 | 本次激励计划股票期权预留授予的具体情况 7 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 股票期权的授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | -- ...

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-087 （一）2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 29 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的法律意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司： 释 义 《股权激励计划(草案)》 指《广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划(草案)》。 激励对象 指本次激励计划中获授限制性股票的公司董事、高 级管理人员、董事会认为应当激励的其他人员。 第 1 号——业务办理》。 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 因赛集团、公司 指广东因赛品牌营销集团股份有限公司。 本次激励计划 指广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划。 《 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-085 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价 格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对前述 议案发表了同意的独立意见，监事会对截至授权日的预留授予激励对象名单进行 核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权的行权价格由 13.03 元 /份调整为 12.93 元/份。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审 ...

经核查，我们认为： （一）根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次 激励计划的预留授权日为2023年10月25日，该授权日符合《管理办法》等法律 、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们出席了公司第三届董事会第十六次会议，认真听取了会议主持人的介 绍，审核了全部议案。现根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《广东因赛品牌营 销集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关相关规定，就公司第三届 董事会第十六次会议上审议的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对2022年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办 ...

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2023-086 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的股票期权授予条 件已成就，根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预 留股票期权的议案》，同意并确定公司预留股票期权的授权日为 2023 年 10 月 25 日，以 12.93 元/份的行权价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予 100 万份 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2023 年 1 月 11 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 ...