审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东会审议[2] - 公司审计、董事会、监事会会议均同意续聘[8][9][10] 中汇相关数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[2] - 2024年度中汇经审计收入101,434万元，审计业务收入89,948万元[2] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元[3] 人员与处罚情况 - 项目合伙人等近三年签署复核报告数量[4] - 中汇近三年受行政处罚等情况，42名从业人员受相应处分[3]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2024年度中汇经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元[2] - 2023年年报同行业上市公司审计客户4家[2] 审计相关 - 2024年续聘中汇为审计机构，2月提议，3月董事会通过，4月股东大会通过[2][5] - 中汇对2024年度财务报表等审计并出具专项报告[3] - 审计委员会确定年报审计计划并多次沟通，认为中汇2024年报审计表现良好[5][6]

会计政策变更 - 公司依据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起执行第17号，对财务无重大影响[8] - 2024年12月6日起执行第18号，追溯调整可比财报[8] 公告信息 - 公告于2025年4月19日发布[9]

股东会时间 - 2025年5月9日下午1:45 - 3:15现场会议[2] - 2025年5月9日网络投票[2] - 2025年4月30日股权登记[3] - 2025年5月6日9:00 - 16:00会议登记[7] 投票信息 - 网络投票代码350784，简称利安投票[14] - 深交所交易系统投票时间2025年5月9日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统2025年5月9日9:15 - 15:00[19] 其他要点 - 现场与网络投票结合召开[2] - 审议10项议案已通过相关会议[5] - 单独统计披露中小投资者投票结果[6] - 现场会议地点为浙江宁波奉化区公司会议室[5]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案获3票同意通过，需提交2024年年度股东会审议[3][7][9][12][15][18][22][26] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》通过，拟申请不超150,000万元或等值外币[22][23] 薪酬方案 - 拟定2025年度公司监事薪酬方案，直接提交股东会审议[28]

薪酬情况 - 2025年董事长薪酬58万元/年（税前），独立董事津贴7.2万元/年（税前）[20][21] - 2025年总经理邱翌薪酬131万元/年，副总经理等薪酬46万元/年[22][23] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超150,000万元或等值外币综合授信[25] 会议表决 - 多项议案表决结果为全票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][9][11][13][14][16] - 董事会对独立董事2024年度独立性评估表决4票同意[29] 会议安排 - 2025年5月9日下午13:45召开2024年年度股东会[30][31] 公告日期 - 公告披露日期为2025年4月19日[34]

业绩数据 - 2024年净利润65,811,468.54元[1] - 2024年末可供分配利润307,270,062.79元[1] - 2024年营业收入511,795,420.38元[6] 分红情况 - 2024年度拟每10股派2元，分红11,247,520元[2][3] - 2024年半年度每10股派2元，分红11,247,520元[3] - 2024年现金分红22,495,040元，占比34.18%[4] 研发投入 - 2024年研发投入28,696,749.59元[6] - 近三年累计研发投入占比5.49%[6]

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 由具有核业许可的合计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1406万股A股，募集资金总额39789.80万元，净额33154.93万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2678.20万元，实际余额2686.49万元[2][4] - 2024年度募集资金总额33154.93万元，投入18099.45万元[24] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金10084.99万元及发行费用自筹资金427.02万元[10][26] - 公司使用5000万元闲置募集资金补充流动资金，已归还2900万元，余额2100万元[11][26] - 公司用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[12] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额10380万元[16] 项目投入情况 - 滨海玩具日用品扩产项目投入4194.60万元，进度46.11%[24] - 滨海汽车配件扩产项目投入7707.33万元，进度77.07%[24] - 滨海医疗器械扩产项目投入17.88万元，进度0.60%[25] - 滨海研发中心建设项目投入19.94万元，进度0.66%[25] - 消费电子注塑件扩产项目投入6159.71万元，进度76.44%[25] 合规情况 - 公司无超募资金永久补充流动资金或还贷款情况[13] - 公司无超募资金用于在建及新项目情况[14] - 报告期内无变更募集资金投资项目情况[18] - 2024年度使用募集资金合规，无管理违规情形[19]

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