中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"、"公司"或"上市公司"）的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对贝斯美 2023 年度 日常关联交易情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认 可意见和独立意见。公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露了《绍兴贝斯美 化工股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023- 014)。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司与关联人发 生的日常关联交易金额为 725,383 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生，公司于近 日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》。根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(2023 年 8 月修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等要求，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查三位独立董事吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"绍兴贝斯美"或"公司"）于2024年4 月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2024年度公司预计为合并报表范围内子公司江苏永安 化工有限公司、铜陵贝斯美科技有限公司、宁波贝斯美新材料科技有限公司银行综合 授信业务提供合计不超过9.7亿元人民币的担保。担保额度有效期自股东大会审议通过 之日起12个月。上述担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度内发 生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际 经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与 上述额度有效期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 二、提供担保额度预计情况 关于预计20 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额43177.50万元，净额39297.76万元，2019年11月到账[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额40000.00万元，净额39235.27万元，2022年4月到账[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用8009.11万元，变更13206.32万元，余额18082.33万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行累计使用39372.11万元，专户余额6.89万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金共计60587.54万元[14] 项目投入情况 - “加氢系列等产品技改项目”承诺投资26297.76万元，累计投入8009.11万元，进度30.46%，预计2024年8月达预定可使用状态[29] - “新建企业研发中心技改项目”承诺投资10000.00万元，已变更为永久补充流动资金[29] - “营销网络扩建项目”承诺投资3000.00万元，变更为收购宁波捷力克80%股权，投入3111.95万元，进度103.73%[29][30] - “永久补充流动资金”调整后投资10000.00万元，累计投入10094.37万元，进度100.94%[29] - 年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目承诺投资39235.27万元，累计投入39372.11万元，进度100.35%[33] 项目变更与延期 - 2023年3月7日对部分首发募投项目新增实施主体、地点并延期，“加氢系列等产品技改项目”延至2024年8月[30] - 2023年8月10日募投项目延期，年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目延至10月，已达预定可使用状态[33] - 拟终止“营销网络建设项目”，剩余资金用于“收购宁波捷力克80%股权”[36] 资金置换情况 - 首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金3151.67万元，直接投入项目4857.44万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金11811.21万元，直接投入项目27560.90万元[5]

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴贝斯 美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对贝斯美 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 ...

市场扩张和并购 - 2023年收购宁波捷力克剩余80%股权，持股达100%[3] 业绩总结 - 2023 - 2025年业绩承诺净利润分别不低于3000万、3500万、4000万元[4] - 2023年宁波捷力克扣非后归母净利润3573.14万元，完成业绩承诺[10] 其他新策略 - 明确不同业绩情况补偿金额计算方式及通知、汇款时间[6][9]

收购信息 - 公司拟4932万元收购永安化工4.11%股权成全资子公司[2] - 协议生效30个工作日内完成工商变更，过户后15个工作日支付价款[13] 财务数据 - 2023年永安化工营收59879.58万元，净利润9400.61万元[10] - 2023年末永安化工资产79717.29万元，净资产68920.42万元[10] - 永安化工股东全部权益评估增值51906.79万元，增值率75.31%[11] 股权情况 - 截至公告披露日，公司对永安化工出资11086.56万元，占比95.89%[8] - 永安化工4.11%少数股东权益评估价值4966万元，收购价4932万元[11][12] 决策流程 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过收购议案[2][17][19] - 第三届董事会等会议通过决议，各方签署《股权转让协议》[22]

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2024年5月10日 （星期五）召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-009 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月10日（星期五）下午14时开始 （2）网络投票：2024年5月10日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维 护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理结构，维护股东及公司利益， 健全科学决策机制，提升规范运营及风险管控能力，勤勉尽责开展董事会各项工作， 推动公司高质量发展。现将董事会2023年度的主要工作情况报告如下： 一、2023年度总体经营情况回顾: 2023年，公司坚持"产业聚焦、技术创新、安环保障、规范运营"的宗旨，在各 种风险挑战和复杂多变的形势下，积极应对市场变化，推动公司稳健发展。2023年公 司共实现销售收入6.99亿元，实现归属于上市公司股东净利润8,841万元，保持了平稳 发展。 公司在报告期主要开展了以下工作： 1、进一步巩固公司在二甲戊灵原药等核心产品领域的龙头优势地位，持续推进 营销工作，提升客户服务水平 本报告期公司通过对二甲戊灵等核心产品持续的工艺优化，提升产品品质，来提 升公司核心竞争力。公司继续 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[11] - 监事会由6名监事组成[11] - 董事会下设薪酬与考核委员会，制定《薪酬管理制度》[18] - 董事会下设审计委员会负责审计相关工作[20] 内部控制 - 建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并有效执行[9] - 制定《投资决策管理制度》对重大投资内控[22] - 制定《关联交易管理制度》保障中小股东利益[23] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[24] - 修订《募集资金管理制度》保证募集资金安全效益[25] 战略与文化 - 围绕主业制定并分解实施发展战略[13] - 以“尊重员工、客户至上、追求卓越”为宗旨[13] 风险与应对 - 生产工艺产生“三废”，环保标准提高或影响盈利[14] - 从制度和技术两方面应对生产安全问题，技术用DCS工艺[15] - 结合多因素制定信息系统建设规划，加大投入防范风险[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产类错报≥资产总额3%，损益类≥利润总额10%[6] - 重要缺陷资产类资产总额3%>错报≥0.5%，损益类10%>错报≥5%[6] - 一般缺陷资产类资产总额0.5%>错报，损益类5%>错报[6]