回购计划 - 公司计划用5000万 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超13元/股[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购3643500股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交35721695.80元[2] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[6]

公司决策 - 2025年1月8日审议通过全资子公司减资议案[2] 子公司减资数据 - 江苏永安减资2387.8688万元，减资前注册资本11561.5568万元，减资后9173.6880万元[2] 子公司信息 - 江苏永安已完成减资工商变更登记，统一社会信用代码91320826783376871J[3] - 江苏永安住所为涟水县薛行化工园区，法定代表人为王晓军[3] - 江苏永安《农药生产许可证》有效期至2023年12月09日[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月28日[5]

担保情况 - 2024年度公司预计为子公司提供不超过9.7亿元担保，为铜陵贝斯美提供不超过7.3亿元担保[3] - 2025年2月27日公司为铜陵贝斯美6000万元授信额度提供连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额32,265.67万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的19.27%[11] - 子公司对母公司担保余额为41,256.00万元，子公司对子公司担保余额为10,264.39万元[11] 股权结构 - 公司持有铜陵贝斯美86.9333%股权，嘉兴贝涵创业投资合伙企业持有13.0667%股权[6] 财务数据 - 2024年9月30日铜陵贝斯美资产总额923,200,955.18元，2023年12月31日为681,078,581.22元[8] - 2024年9月30日铜陵贝斯美负债总额555,986,613.99元，2023年12月31日为463,574,406.47元[8] - 2024年9月30日铜陵贝斯美银行贷款总额175,810,618.70元，2023年12月31日为83,689,580.06元[8] - 2024年1 - 9月铜陵贝斯美营业收入47,107,921.09元，2023年为12,228,546.37元[8] - 2024年1 - 9月铜陵贝斯美净利润 - 46,289,833.56元，2023年为 - 31,835,353.26元[8]

股份回购 - 公司计划用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超13元/股[2] - 截至公告披露日累计回购3643500股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额35721695.80元[2] - 公司未在特定重大事项期间回购，回购方式符合要求[3][4][5] - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[6]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）89人，代表股份89,771,039股，占比25.1108%[5] - 现场出席4人，代表股份86,917,651股，占比24.3127％[5] - 网络投票85人，代表股份2,853,388股，占比0.7982％[5] - 中小股东出席86人，代表股份3,033,388股，占比0.8485％[5] 募投项目议案表决情况 - 调整募投项目议案同意89,544,759股，占比99.7479％[7] - 反对119,280股，占比0.1329％[7] - 弃权107,000股，占比0.1192％[7] - 中小股东同意2,807,108股，占比92.5404％[7] - 中小股东反对119,280股，占比3.9322％[7] - 中小股东弃权107,000股，占比3.5274％[8]

会议安排 - 2025年1月8日召开第四届董事会第二次会议决定1月24日开股东大会[6] - 1月9日董事会在深交所官网刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议1月24日14点30分在公司二楼会议室召开[7] 投票信息 - 网络投票1月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份86,917,651股，占扣除回购股份后总数24.3127％[10] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目议案》，同意89,544,759股，占比99.7479％等[13] - 中小投资者表决：同意2,807,108股，占比92.5404％等[14]

2024年公司盈利情况 - 2024年公司预计亏损，归属于上市公司股东的净利润亏损2400万元 - 3700万元，上年盈利8841.08万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损2700万元 - 4000万元，上年盈利8463.52万元[3] 控股子公司项目情况 - 控股子公司铜陵贝斯美“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”2024年二季度投产，年内处于试生产及调整阶段致亏损[5] - 2024年4季度末戊酮装置稳定运行，产品质量合格，产销平稳，装置经济性达预期[5] 二甲戊灵业务情况 - 二甲戊灵产品自2023年下半年进入去库存周期，2024年公司二甲戊灵及中间体业务营收缩减、毛利率和利润下滑[6]

业绩总结 - 2019年11月首发3030万股，每股发行价14.25元，应募集资金43177.50万元，净额39297.76万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，加氢系列等产品技改项目累计投入8009.11万元[4] - 年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目累计投入2100.00万元[4] - 永久补充流动资金累计投入10094.37万元[4] - 收购宁波捷力克80%股权累计投入3111.95万元[5] 项目调整 - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期，一期20000吨/年特种醇项目，二期5000吨/年高纯度拟薄水铝石项目[7] - 项目一期预计税后回收期6.65年，内部收益率19.80%[8] - 调整后项目投资总额增至40195.39万元，增加23930.89万元[9] - 调整后拟投入募集资金总额不变，新增投资用自有资金[9] - 原项目合计16264.50万元，拟用募集资金12891.12万元[13] - 调整后募投项目合计33741.59万元，拟用募集资金12891.12万元，投资总计40195.39万元[13] - 原计划建设期2年，调整后分两期，一期2026年10月达预计可使用状态，二期建设期预计2年[14] 决策进展 - 2025年1月8日董事会、监事会通过调整部分募投项目议案，需股东大会审议[18][19][20] - 保荐机构对调整无异议，指出存在收益未达预期风险[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，现场会议14时30分开始[1] - 股权登记日为2025年1月20日[4] - 审议调整部分募投项目投资总额等议案，需二分之一以上表决通过[4][7] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为1月23日9:00 - 16:30，地点在绍兴上虞经开区[9] - 普通股投票代码“350796”，简称为“斯美投票”[14] - 深交所交易系统1月24日多个时段可投票[16] - 互联网投票系统1月24日9:15 - 15:00可投票，需身份认证[18] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[20] - 大会预期半天，股东费用自理[10] - 参会登记表需填股东等信息及持股数量[22]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-006 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》，同意对全资子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"江苏永安"或"全资 子公司"）减少注册资本2,387.8688万元人民币。减资后，江苏永安仍为公司的全资 子公司。 现将具体情况公告如下： 一、本次减资概述 江苏永安为原首发募投项目"加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技 改项目"的唯一实施主体。2020年3月，公司使用募集资金36,297.76万元对江苏永安 进行增资，其中67,115,568.00元计入注册资本，295,862,032.00元计入资本公积， 公司注册资本由原来的4,850.00万元增加至11,561.5568万元。 公司于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部 分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，由于公司拟对"加氢 系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目"予以结项，并将该募投项目的 节余募集资金 ...