募集资金情况 - 首次公开发行股票应募集资金总额43177.50万元，实际净额39297.76万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额40000.00万元，净额39235.27万元[2] - 2024年度首次公开发行股票募集资金直接投入项目2100.00万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用23315.43万元，变更31288.65万元，专户余额17685.07万元[4] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金直接投入项目5.05万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用39377.16万元，专户余额1.84万元[5] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金62692.59万元[15] - 节余募集资金17685.07万元，存放于农行、工行、中信银行[18] 项目进展 - 加氢系列等产品技改项目调整后投资8009.11万元，累计投入8009.11万元，进度100%[31] - 永久补充流动资金累计投入10094.37万元，进度100.94%[32] - 收购宁波捷力克80%股权累计投入3111.95万元，进度103.73%[32] - 年产6000吨二甲戊灵技改项目预计2025年9月完成[32] - 年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目预计2026年10月完成，本年度投入2100.00万元，进度18.28%[32] - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”2024年二季度投产，销售3 - 戊酮1290.72吨、2 - 戊酮1230.80吨，收入2182.80万元，销售副产品8396.82吨，收入5060.49万元[38] 项目变更 - 公司决定终止“新建企业研发中心技改项目”，变更为永久补充流动资金[33] - 拟终止“营销网络建设项目”，剩余资金用于“收购宁波捷力克80%股权”[33] - 拟对“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”结项，节余资金投向“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”[33] - 拟终止原募投项目中“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”投资建设[41] - 公司将“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期建设[41] - 公司增加原募投项目中特种醇产能并调整内部投资结构[41] 市场数据 - 2024年6月，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比下跌17.6%[32] 协议签订 - 2019年12月9日，公司就首次公开发行股票与多家银行和中信建投签署三方监管协议[8] - 2021年11月，更换保荐机构后与多家银行和中泰证券重新签订三方监管协议[9] - 2024年因募投项目变更，与银行和中泰证券重新签订三方监管协议并开设新专户[10] - 公司就向特定对象发行股票与银行和中泰证券签订三方监管协议[11] 资金置换 - 2022年5月13日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11811.21万元[37] - 2020年4月20日，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3151.67万元[33] 会议审议 - 项目变更事项于2024年8月1日经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过[41] - 项目变更事项于2024年8月19日经2024年第二次临时股东大会审议批准[41] - 2025年1月8日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[41] - 2025年1月24日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过调整部分募投项目议案[41]

业务额度与余额 - 2024年获批远期外汇交易业务额度8000万美元[3] - 报告期内远期结售汇单日最高余额1181万美元[3] - 期末远期结售汇余额239万美元[3] 业务风险与应对 - 远期外汇交易业务存在多种风险[5] - 公司以保值原则开展业务规避风险[6] - 公司采取多项措施规范业务行为[6] 业务合规情况 - 保荐机构认为公司2024年证券与衍生品投资合规[7]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[3] - 监事会由6名监事组成[4] 产品情况 - 前期主要产品为二甲戊灵原药及中间体，产品结构单一[14] - 碳五系列产品已稳定投产、进入市场[14] 制度建设 - 建立不相容职务分离控制、授权审批控制等方法[15] - 制定《薪酬管理制度》，建立实施绩效考评制度[22] - 制定《内部审计制度》，降低内控风险[26] - 制定《关联交易管理制度》，保障中小股东利益[29] - 制定《信息披露管理制度》，规范信息披露行为[30] - 修订《募集资金管理制度》，保证募集资金安全及效益[31] 信息系统 - 建立信息系统建设整体规划，加大投入[23] 内部控制评价 - 2024年12月31日在重大方面保持与财报相关的有效内控[32] - 2024年12月31日不存在非财报内控重大缺陷[32] - 评价报告发出日前未发生影响内控有效性评价结论的因素[32] 保荐机构意见 - 保荐机构认为2024年度贝斯美内控执行良好，报告真实客观[35]

市场扩张和并购 - 2023年12月4日公司完成收购宁波捷力克剩余80%股权，持有其100%股权[3] 业绩总结 - 2023年承诺净利润3000万元，实际3573.14万元，完成率119.10%[14] - 2024年实际净利润3421.70万元，未完成承诺，实现率97.76%[10][11] 业绩承诺 - 2023 - 2025年承诺净利润分别不低于3000万、3500万、4000万元[5] 补偿规则 - 累计实际净利润与承诺差额不同，补偿金额计算方式不同[6] - 需补偿时公司通知，补偿方10个工作日内付款[9]

市场扩张和并购 - 2023年拟现金购买捷力克80%股权，完成后将持有100%股权[9] - 2023年6月30日捷力克全部权益价值43500万元，80%股权交易对价34800万元[12][13] - 2023年12月4日，捷力克完成工商变更登记手续[18] 业绩总结 - 2023年捷力克净利润3573.14万元，业绩承诺完成率119.10%[27] - 2024年捷力克经审计净利润3421.70万元，未完成业绩承诺[25] 业绩承诺 - 2023 - 2025年业绩承诺各年净利润分别不低于3000万、3500万、4000万元[19][20] - 业绩补偿按三年累计净利润计算，本期未涉及补偿[27]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行3030万股，每股14.25元，募资净额39297.76万元[14] - 2022年4月向特定对象发行2216.07万股，每股18.05元，募资净额39235.27万元[15] - 2024年度首次公开发行股票募资直接投入项目2100万元[17] - 2024年度向特定对象发行股票募资直接投入项目5.05万元[18] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募资23315.43万元，专户余额17685.07万元[17] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票累计使用募资39377.16万元，专户余额1.84万元[18] - 2024年度公司实际投入相关项目募资62692.59万元[29] 项目进展 - “加氢系列等产品技改项目”投资进度100%[41] - “永久补充流动资金”投资进度100.94%[41] - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”2024年二季度投产，年底装置稳定运行[45] - “年产6000吨二甲戊灵技改项目”预计2025年9月完成，拟投入6800万元[42][48] - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”预计2026年10月完成，拟投入11488.65万元[42][48] 项目变更 - 2024年8月首发部分募投项目变更、结项，结余资金投入新项目[22][23] - 拟终止“营销网络建设项目”，剩余资金用于收购宁波捷力克80%股权[42] - 报告期内变更用途募资总额18288.65万元，累计变更比例79.62%[41] 市场数据 - 2024年6月30日，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比下跌17.6%[42] 收购情况 - 收购宁波捷力克80%股权，投资金额3111.95万元[42] 产品销售 - 2024年“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”销售3 - 戊酮1290.72吨、2 - 戊酮1230.80吨，销售收入2182.80万元，销售其他副产品8396.82吨，销售收入5060.49万元[46]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议10次，亲自出席10次[6] - 2024年独立董事应参加审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议1次，均亲自出席[7] - 2024年独立董事在公司现场工作时间超15天[12] - 2025年独立董事将继续依规履职并提建设性意见[25] 公司决策与治理 - 2024年4月19日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[15] - 2024年12月5日审议通过实际控制人提供担保暨关联交易议案[15] - 2024年4月19日审议通过续聘2024年度审计机构议案[19] - 公司完成董事会换届选举[23] - 聘任总经理等人员，任职资格及决策程序合规[23] - 董事等人员薪酬方案审议流程合规[24] 其他事项 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度按时编制并披露多份报告[18] - 报告期内无其它对外担保，无关联方违规占用资金[21] - 报告期内对部分募投项目变更，未损害股东利益[22]

独立董事情况 - 公司有三位独立董事吴韬、方咏梅、黄栋[1] - 收到三位独立董事《关于独立性的自查报告》[1] - 董事会评估其独立性并出具意见[1] 意见相关 - 董事会意见发布于2025年4月19日[2]

会议与决策 - 2024年董事会会议应参加10次，亲自出席10次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年审计、提名委员会会议均亲自出席并投赞成票[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，无异议[7] - 2024年4月19日审议通过收购控股子公司少数股权议案[14] - 2024年12月5日审议通过实际控制人提供担保议案[14] - 2024年4月19日审议通过续聘2024年度审计机构议案[18] 公司治理 - 2024年独立董事现场工作超15天[11] - 2024年度未变更或豁免承诺[15] - 2024年按时编制披露定期报告及内控报告[17] - 报告期内无其他对外担保及关联方违规占用资金[19] - 报告期内部分募投项目变更，资金管理合规[20] - 完成董事会换届选举，聘任高管具备资格[21] - 董监高薪酬方案审议流程合规[23] 未来展望 - 2025年独立董事将依规履职提建议[24]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会等各类会议，均亲自出席并多投赞成票[5][6][8] - 2024年独立董事现场工作超15天[11] - 2024年完成董事会换届选举，人员任职资格及程序合规[22] 重大决策 - 2024年4月审议通过收购控股子公司少数股权等议案[14] - 2024年12月审议通过实际控制人提供担保议案[14] - 2024年4月续聘容诚会计师事务所[19] 合规情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内无其它对外担保及关联方违规占用资金[20] - 募投项目变更，资金管理使用合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依规履职提建议[24]