业绩总结 - 2019年11月首发3030万股，每股发行价14.25元，应募集资金43177.50万元，净额39297.76万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，加氢系列等产品技改项目累计投入8009.11万元[4] - 年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目累计投入2100.00万元[4] - 永久补充流动资金累计投入10094.37万元[4] - 收购宁波捷力克80%股权累计投入3111.95万元[5] 项目调整 - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期，一期20000吨/年特种醇项目，二期5000吨/年高纯度拟薄水铝石项目[7] - 项目一期预计税后回收期6.65年，内部收益率19.80%[8] - 调整后项目投资总额增至40195.39万元，增加23930.89万元[9] - 调整后拟投入募集资金总额不变，新增投资用自有资金[9] - 原项目合计16264.50万元，拟用募集资金12891.12万元[13] - 调整后募投项目合计33741.59万元，拟用募集资金12891.12万元，投资总计40195.39万元[13] - 原计划建设期2年，调整后分两期，一期2026年10月达预计可使用状态，二期建设期预计2年[14] 决策进展 - 2025年1月8日董事会、监事会通过调整部分募投项目议案，需股东大会审议[18][19][20] - 保荐机构对调整无异议，指出存在收益未达预期风险[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开，现场会议14时30分开始[1] - 股权登记日为2025年1月20日[4] - 审议调整部分募投项目投资总额等议案，需二分之一以上表决通过[4][7] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为1月23日9:00 - 16:30，地点在绍兴上虞经开区[9] - 普通股投票代码“350796”，简称为“斯美投票”[14] - 深交所交易系统1月24日多个时段可投票[16] - 互联网投票系统1月24日9:15 - 15:00可投票，需身份认证[18] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[20] - 大会预期半天，股东费用自理[10] - 参会登记表需填股东等信息及持股数量[22]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月8日召开，9位董事全部出席[3] - 拟定于2025年1月24日下午14时30分召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[12][14] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目投资总额等议案，需提交股东大会审议[4][7] 子公司调整 - 拟减少全资子公司江苏永安化工有限公司注册资本2387.8688万元，减资后降至9173.6880万元[9][11]

减资情况 - 公司拟对江苏永安减资2387.8688万元，减资后注册资本降至9173.6880万元[2][3] - 减资不涉及关联交易等，已通过审议，尚需办理变更登记[3][4][9] 增资情况 - 2020年3月，公司用36297.76万元募集资金对江苏永安增资[2] 资金使用 - 拟将募投项目节余募集资金12891.12万元用于两项目建设[3] 财务数据 - 2024年9月30日，江苏永安资产总额77330.02万元，净资产69871.73万元[6] - 2024年1 - 9月，江苏永安营业收入31058.22万元，净利润972.87万元[6]

股份回购计划 - 公司计划用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2025年1月6日累计回购3643500股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额35721695.80元[2] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）97人，代表股份89,707,703股，占扣除回购后总数25.0861%[4] - 现场4人代表86,917,651股，占24.3059％；网络93人代表2,790,052股，占0.7802％[4] - 中小股东94人代表2,970,052股，占0.8306％[4] 选举结果 - 选举陈峰等6人为非独立董事，同意票占98.1746％[7] - 选举吴韬等3人为独立董事，同意票占98.1802％[12] - 选举董辉等4人为非职工代表监事，同意票占比98.1757%-98.1791％[13][15] 股份与议案情况 - 公司回购专用账户股份3,543,500股[4] - 《公司章程》修订议案同意89,411,423股，占99.6697％[16] - 中小股东对该议案同意2,673,772股，占90.0244％[16] 会议信息 - 现场会议2024年12月27日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议在浙江省绍兴市上虞区公司2楼会议室召开[3] - 见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 选举结果 - 董辉当选公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 持股情况 - 截至公告日，董辉间接持有0.0681%公司股份[7]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第四届监事会由6名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任钟锡君为总经理等管理人员[7] - 聘任张校乾为董事会秘书等人员[8]

公司治理 - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举陈峰为董事长，任期三年[4] - 确定董事会下设四个专门委员会人员组成，任期与本届董事会一致[7][8] - 续聘钟锡君等为高级管理人员，任期三年[11] - 续聘陈晓波为证券事务代表，任期三年[15] 股权结构 - 陈峰直接持股0.2676%，间接持股9.2089%，合计控制29.37%[19] - 钟锡君间接持股1.9999%[25] - 任纪纲间接持股1.4909%[26] - 单洪亮间接持股1.8365%[27] - 胡勇间接持股1.1539%[28] - 屠汶君间接持股0.0681%[31] - 黄栋、张校乾、陈晓波未持股[23][30][31] 人员任职 - 钟锡君任董事兼总经理[25] - 任纪纲任董事兼副总经理[26]

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议，决定12月27日召开股东大会[6] - 12月11日董事会在深交所官网刊登股东大会通知公告[6] - 12月27日14点30分股东大会现场会议在公司二楼会议室召开[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日多个时段[7] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份86,917,651股，占扣除回购股份后总数24.3059％[10] 选举结果 - 陈峰等多人当选董事、监事，各候选人同意股数及占比明确[13][14][15][20][21][22][24][25][26][27] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意89,411,423股，占比99.6697％等[28] - 第4项议案为特别决议事项，经三分之二以上股东表决通过[30] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[31]