公司治理动态 - 公司第四届董事会第七次会议于7月29日晚间召开并通过三项议案 [2] - 会议审议通过《关于制定的议案》及《关于制定的议案》 [2] - 会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日上午9时召开第四届第七次董事会会议 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》等文件 [2] 业务构成分析 - 2024年度营业收入中农药中间体及二甲戊灵原药二甲戊灵制剂占比99.94% [2] - 其他业务收入占比0.06% [2]

市值管理原则与执行 - 市值管理目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4][5] - 应遵循合规性、科学性等原则[6][7][8][9][10] - 董事会领导，董秘统筹，证券部执行[11][12] 提升价值与激励措施 - 董事和高管可参与提升投资价值，符合条件可增持股份[13] - 可通过并购重组强化主业竞争力[16] - 开展股权激励和员工持股计划提升业绩[17] 吸引投资者与稳定市值 - 持续现金分红吸引长线投资者[19] - 适时开展股份回购促进市值稳定[22] 指标监测与应对措施 - 持续监测市值等关键指标及行业均值并设预警阈值[25] - 指标偏离或触发阈值，董事会开展市值管理[25] - 股价短期大幅下跌按规定应对并稳定股价[25][26] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，2025年7月29日发布[28][29]

董事会变动 - 2025年7月29日召开第四届董事会第七次会议[1] - 审议通过调整审计委员会委员议案，钟锡君换为吴韬[1] - 调整后审计委员会任期至本届董事会届满，成员为方咏梅、吴韬、黄栋[1] 其他委员会情况 - 第四届董事会其他委员会成员不变[2] - 其他委员会职责权限按相关制度执行[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月29日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》，8票同意[4][5] - 审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，8票同意[6]

管理原则 - 公司开展投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则[3] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6][7] 管理目的 - 投资者关系管理目的包括建立双向沟通渠道、获得长期市场支持等[5] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[8] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] 沟通机制与活动要求 - 公司可通过多种方式与投资者建立沟通机制[10] - 公司应在投资者关系活动后编制记录表并在互动易平台刊载[10] - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 股东会应提供网络投票方式，公司可在会前与投资者充分沟通[15] 信息披露与保密 - 公司报送未公开重大信息时需履行披露义务，要求相关方签署保密协议[16] 特定对象与调研要求 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[21] - 公司与调研机构沟通前应要求其出具资料并签署承诺书[22] 档案保存与人员职责 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[30] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[27] - 董事会办公室负责公司投资者关系管理事务[27] 信息发布与审核 - 公司非正式公告信息需经经办部门或人员提交董事会办公室审核，由董事会秘书审批后发布[31] 时间限制与制度执行 - 公司应尽量避免在定期报告披露前30日内接受投资者现场调研、媒体采访等[32] - 本制度未尽事宜按国家相关法律、法规及《公司章程》执行[34] - 本制度与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按其规定执行[34] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效施行，修改亦同[34]

业绩表现 - 2025年上半年预计净利润3311.23万元至4441.9万元 同比增长100.07%至168.38% [1] - 2025年一季度营业收入4.23亿元 同比增长19.35% 净利润2598.15万元 同比增长29.10% 扣非净利润2408.81万元 同比增长32.92% [2] - 2024年营业总收入13.28亿元 同比增长89.97% 但归属净利润亏损3286.46万元 同比下降137.17% 扣非净利润亏损3603.61万元 同比下降142.58% [1] 业务发展 - 产品结构优化与国际化贸易渠道布局收效明显 贸易类产品利润大幅增长 [1] - 8500吨戊酮系列绿色新材料募投项目毛利转正 [1] - 海外业务持续发力 子公司全球登记覆盖79个国家及地区 2024年海外营收占比达76.84% [2] 产能建设 - 当前二甲戊灵原药产能为年产12000吨 [2] - 正在推进年产6000吨二甲戊灵扩产项目 已完成政府审批 预计扩产后总产能达18000吨/年 [2] - 年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目已顺利投产 强化上游产业链协同 [2] 行业地位 - 专注于环保型农药 是二甲戊灵细分领域龙头企业 [1] - 国内仅有的具备二甲戊灵全产业链生产研发能力的农药企业 [1] - 拥有成为跨国农药企业合格战略供应商的能力 [1]

品大事 - 江特电机筹划控制权变更 7月22日起停牌 预计停牌不超2个交易日 全资下属公司宜春银锂拟停产检修26天 预计对全年业绩无重大不利影响 [3] - 科瑞技术拟1.56亿元出售中山科瑞100%股权 同时转让495.13万元和617.32万元设备给子公司 预计实现收益8200万元 拟向科瑞科技增资3亿元 整合资源优化业务架构 [4] - 丰茂股份拟不超15亿元投建智能底盘热控系统生产基地 终止嘉兴汽车零部件生产基地项目 相关建设内容将在余姚总部继续开展 [5] - 豪鹏科技实控人自愿延长限售股份锁定期12个月 基于对公司发展的信心 [6] - 良品铺子控股股东涉及9.96亿元股份转让纠纷案已获法院受理 诉讼可能导致控制权转让事项存在不确定性 [7] 观业绩 - 海天瑞声预计上半年净利润294.4万元至441.6万元 同比增607.01%至960.52% 营收1.49亿元至1.65亿元 同比增61.06%至78.01% AI技术推动三大业务板块增长 [9] - 格科微预计上半年营收34.11亿元至38.09亿元 同比增22.27%至36.51% 单芯片高像素技术获市场认可 5000万像素产品导入多家客户 [10] - 晶合集成预计上半年净利润2.6亿元至3.9亿元 同比增39.04%至108.55% 营收50.7亿元至53.2亿元 同比增15.29%至20.97% 产能利用率维持高位 [11] - 贝斯美预计上半年净利润3311.23万元至4441.9万元 同比增100.07%至168.38% 贸易类产品利润大幅增长 募投项目毛利转正 [12] - 聚灿光电上半年净利润1.17亿元 同比增3.43% 营收15.94亿元 同比增19.51% 拟10转4.5股 [13] - 常熟银行上半年净利润19.69亿元 同比增13.55% 营收60.62亿元 同比增10.1% 总资产4012.51亿元 较年初增9.46% [14] - 科达利预计上半年净利润7.5亿元至8.2亿元 同比增15.73%至26.53% 新能源汽车销量增长带动订单增加 [15] - *ST四通上半年净利润亏损1620.1万元 上年同期亏损908.47万元 营收1.74亿元 同比增75.88% [16] 签大单 - 高德红外签订6.85亿元海外市场订单 占2024年营收25.59% 为完整装备系统总体外贸产品 [18] - 大金重工签署4.3亿元欧洲海上风电场单桩基础供应合同 占2024年营收11.38% [19][20] - 东方精工与乐聚机器人签订战略合作协议 聚焦具身智能机器人方向 [21] - 初灵信息全资子公司签订4.21亿元智能算网一体机框架合同 含税上限1.6万台 [22] - 宏鑫科技与国内头部飞行汽车公司签订零部件采购合同 涉及定子主壳体等产品开发 [23] 增减持 - 东材科技董事长拟减持不超0.43%股份 合计383万股 [25] - 天创时尚股东Visions拟减持不超1%股份 合计419.7万股 [26]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3311.23万元至4441.90万元，较上年同期的1655.07万元增长100.07%至168.38% [1] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为2987.00万元至4117.67万元，较上年同期的1454.74万元增长105.33%至183.05% [1] - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] 业绩增长驱动因素 - 产品结构优化及新产品布局收效明显，贸易类产品利润大幅增长 [2] - 募投"8500吨戊酮系列绿色新材料"项目实现毛利转正 [2] - 国际化贸易渠道布局成效显著 [2] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2] - 公司已与审计会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方在财务数据方面不存在重大分歧 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月21日下午13时以现场结合通讯方式召开 地点为公司二楼会议室 [1] - 会议召集程序经全体董事一致同意豁免通知期限要求 通过电话或口头方式告知各董事 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 监事和高管列席会议 会议由董事兼总经理钟锡君主持 [1] 董事会会议审议结果 - 补选董事兼总经理钟锡君为第四届董事会董事长 接替已辞任的陈峰先生 [1] - 表决结果获得全票通过 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 董事长任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 详细内容同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]