投资者沟通机制 - 公司通过互动易平台、投资者来电、投资者邮箱及业绩说明会等多种方式与中小股东保持日常沟通 [2] - 公司将持续加强投资者交流 确保投资者清晰了解公司经营状况、发展动态及未来规划 [2] - 若触发业绩预告披露条件 公司将及时进行信息披露 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年9月3日上午9时以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 公司高管列席会议 [1] - 会议召集 召开 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会选举现任董事长钟锡君先生为代表公司执行事务的董事 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 根据《公司章程》规定 代表公司执行事务的董事为法定代表人 由董事会选举产生 为董事长 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 审计委员会组成 - 公司原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 第四届董事会审计委员会成员确认为方咏梅女士 吴韬先生 黄栋先生 [2] - 方咏梅女士担任审计委员会召集人 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2]

公司治理变动 - 公司第四届董事会第十次会议审议通过关于选举代表公司执行事务的董事的议案 [2] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案 [2]

公司人事变动 - 非独立董事兼副总经理任纪纲因工作调整辞职 原定任期从2024年12月27日至2027年12月27日 [1] - 辞职后任纪纲将继续担任公司总工程师职务 [1] - 2025年9月3日职工代表大会选举任纪纲担任第四届董事会职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年9月3日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事选举 - 董事会同意选举钟锡君为执行事务董事，任期至第四届董事会届满[4] - 选举钟锡君议案表决结果为9票同意，0反对，0弃权[4] 委员会确认 - 确认第四届董事会审计委员会成员，方咏梅为召集人[5] - 确认议案表决结果为9票同意，0反对，0弃权[6]

人事变动 - 非独立董事兼副总经理任纪纲因工作调整辞职，原定任期至2027年12月27日[3] - 2025年9月3日任纪纲被选为第四届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 任纪纲间接持有1.49%公司股份[8] - 任纪纲履历丰富，自2003年3月至今在公司任职[8] - 任纪纲与公司其他相关人员无关联关系，任职资格合规[8]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-068 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午14:00开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2025年8月28 日09:15-15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2号公 司2楼会议室 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 5、 主持人：董事长钟锡君先生 6、 本次会议的召集、召开与表 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 本所律师声明： 1. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会 所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发 表意见； 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 1 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0828 第 0763 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 202 ...

股价表现与资金流向 - 8月27日盘中股价下跌2.02%至11.17元/股 成交额1.31亿元 换手率3.20% 总市值40.34亿元 [1] - 主力资金净流出1633.18万元 其中特大单买入379.57万元(占比2.90%) 卖出682.22万元(占比5.22%) 大单买入2920.25万元(占比22.33%) 卖出4250.78万元(占比32.51%) [1] - 年内股价累计上涨9.40% 近5日下跌6.92% 近20日上涨3.71% 近60日上涨3.81% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.76亿元 同比增长16.57% [2] - 归母净利润3470.64万元 同比增长109.70% [2] 公司基本情况 - 主营业务为农药中间体及制剂研发生产销售 核心产品包括4-硝等中间体、二甲戊灵原药及制剂 [1] - 收入构成：二甲戊灵原药25.95% 贸易类除草剂25.54% 贸易类杀虫剂18.91% 贸易类杀菌剂9.83% 碳五系列产品7.89% 农药中间体4.99% 二甲戊灵制剂4.25% [1] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-农药 概念板块涵盖专精特新、新材料、小盘等 [2] 股东结构与分红 - 截至6月30日股东户数1.99万户 较上期大幅增加82.96% [2] - 人均流通股18160股 较上期减少45.34% [2] - A股上市后累计派现6287万元 近三年累计派现3852.19万元 [3]

公司信息披露安排 - 公司将于2025年8月20日披露半年度报告 [1] - 2025年半年度详细经营数据将通过半年度报告公布 [1]