资金募集 - 公司向特定对象发行2216.07万股A股，每股18.05元，募资4亿元，净额39235.27万元[3] 资金使用 - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”拟用募资39235.27万元，累计使用39377.16万元，节余1.84万元[10] 资金处理 - 公司将节余1.84万元用于永久补充流动资金，办理专户销户，终止三方监管协议[2][12]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议于2025年5月9日下午14时开始[1] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:30[10] 投票信息 - 第1 - 11项议案需二分之一以上表决通过，第12项需三分之二以上[7] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[21] - 股东互联网投票需取得“深交所数字证书”或“服务密码”[21] 其他信息 - 登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[11] - 股东大会提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[24] - 每项议案只能有一个表决意见[25] - 单位委托须加盖公章，法定代表人需签字[25] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 股东参会登记表需填相关信息并承诺内容真实准确[27] - 登记时间内用信函或传真登记需提供证件复印件[27] - 参会登记表请用正楷填写[27]

会议相关 - 第四届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，6名监事全部出席[2] - 多项议案表决多为6票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][15][17][19][20][23][26][28][31][24] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》6票回避，直接提交股东大会审议[4][24] 业务与授信 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元远期外汇交易业务，授权12个月，额度可循环[27] - 公司及子公司2025年度拟申请不超25.08亿元综合授信额度，有效期12个月[29] 审计与报告 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[21][22] - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][9][11][13][15][17][24][29] 合规监督 - 2024年监事会监督公司依法运作和高管履职[3] - 监事会认为2024年度公司募集资金存放与使用合规[16][17] - 监事会认为2024年度公司开展远期结售汇业务合规[24] 担保与交易 - 2025年度公司预计为子公司提供不超10.27亿元担保[32] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》获通过[34][37] 季度报告 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获审议通过[38][39]

会议与议案表决 - 绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[8][9] - 《关于2024年度审计报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[10][11] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[14] - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增，9票同意，需经股东大会批准[15] - 《关于2024年度募集资金存放及使用情况的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[17][18] - 《关于宁波捷力克化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》8票同意，1票回避[19] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，9票同意，需提交股东大会审议批准[23][25][26] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[33] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，5票回避[40] - 《关于公司董事薪酬领取规则的议案》3票同意，6票回避[29] - 《2024年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》9票同意[35] 业务与资金安排 - 公司开展远期结售汇业务总金额未超董事会审批额度，资金源于自有资金[34] - 公司及子公司拟开展总额不超8000万美元的远期外汇交易业务，授权期限12个月[36] - 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请总额不超25.08亿元的综合授信额度[38] - 2025年度公司预计为子公司提供合计不超10.27亿元的担保额度[38] 其他事项 - 公司《2025年第一季度报告》反映第一季度实际经营情况，无虚假记载等问题[40] - 公司拟定于2025年5月9日下午14时召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[40]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润 -32,864,626.71元，母公司净利润23,233,483.92元[7] - 2024年营收1,328,260,907.08元，2023年699,190,595.82元，2022年768,072,342.96元[9] - 2024年现金分红0元，2023年14,445,714.88元，2022年24,076,191.48元[8] 研发投入 - 2024年研发投入45,520,027.72元，2023年40,032,993.99元，2022年37,578,752.84元[8] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2025年4月相关会议均全票通过利润分配方案[3][4][6] 分红比例 - 近三年累计现金分红38,521,906.36元，高于近三年年均净利润30%[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为132,826.09万元[11] - 2024年末流动资产合计11.53亿元，较2023年末增长4.48%[32] - 2024年末流动负债合计8.12亿元，较2023年末增长1.00%[32] - 2024年末非流动资产合计20.10亿元，较2023年末增长10.48%[32] - 2024年末非流动负债合计5.88亿元，较2023年末增长41.29%[32] - 2024年末负债合计13.99亿元，较2023年末增长14.60%[32] - 2024年末所有者权益合计17.63亿元，较2023年末增长3.52%[32] - 2024年末资产总计31.63亿元，较2023年末增长8.20%[32] - 2024年度营业总收入13.28亿元，同比增长89.97%[34] - 2024年度营业总成本13.73亿元，同比增长131.41%[34] - 2024年度净利润亏损3690.99万元，2023年度盈利9219.21万元[34] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1706.29万元，同比下降84.96%[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额亏损3.56亿元，同比收窄20.14%[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比增长59.15%[36][37] - 2024年度基本每股收益为 -0.09元/股，2023年度为0.24元/股[35] - 2024年度综合收益总额亏损3552.44万元，2023年度盈利9213.61万元[35] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.95亿元，同比增长71.06%[36] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.09亿元，同比增长2.70%[37] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值为81,057.88万元[13] - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面价值为27,783.06万元[13] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为27,566.62万元[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 因收入确认存在固有风险且对财务报表重要，将收入确认识别为关键审计事项[11] - 因固定资产和在建工程金额重大且涉及管理层判断估计，将其确认与计量确定为关键审计事项[13] - 因商誉减值测试依赖管理层估计假设且金额重大，将商誉减值确定为关键审计事项[16] 公司业务 - 公司收入主要来源于生产与销售农药中间体及制剂和海外贸易类业务[9] 股本变动 - 2019年公司首次公开发行A股股票3,030.00万股，发行后注册资本由9,085.00万元变更为12,115.00万元[56] - 2022年4月向7家特定投资者发行2216.07万股，发行后注册资本由12115.00万股变更为14331.07万股[57] - 2022年6月以资本公积每10股转增4股，共转增5732.42万股，转股后注册资本由14331.07万股变更为20063.49万股[58] - 2023年4月以资本公积每10股转增8股，共转增16050.79万股，转股后注册资本由20063.49万股变更为36114.29万股[58] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[70] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[72] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，以自身和子公司财报为基础编制[76][77] - 公司按相关准则对共同经营利益份额相关项目进行会计处理[101] - 公司按权益法核算规定对合营企业投资进行会计处理[103] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[105] - 资产负债表日外币货币性项目采用当日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[106] - 境外经营财务报表折算时，资产负债表资产和负债用当日即期汇率，所有者权益除未分配利润用发生时汇率[107] - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或负债[110] - 金融资产满足条件之一终止确认，金融负债义务解除终止确认[111] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类，初始以公允价值计量[112] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等类别[117] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[159][160] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[161] - 公司已向客户转让商品或有权收取对价列示为合同资产，已收或应收对价应转让商品义务列示为合同负债[166] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时确认为合同履约成本，为取得合同发生的增量成本预期能收回时确认为合同取得成本[168][171] - 公司将同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[172] - 持有待售的非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[175] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[181] - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[183] - 同一控制下企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[183] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[183] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[185] - 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期投资收益[187] - 按权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，差额计入当期损益并调整成本[188] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[198] - 固定资产是为生产等持有、使用寿命超一年、单位价值较高的有形资产[199] - 固定资产同时满足条件时按取得实际成本确认[200]

业绩总结 - 2024年度营业收入1328260907元，2023年为699190595.82元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为1327492680.68元，2023年为698914909.51元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月18日出具无保留意见审计报告[5] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[6] 人员信息 - 公司法定代表人为陈峰，会计相关负责人为屠汶君[10]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月18日对贝斯美2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 铜陵贝斯美2024年初往来资金余额27936.92万元，累计发生18700万元，偿还20100万元，年末余额26536.92万元[8] - 宁波贝斯美2024年初往来资金余额1200万元，累计发生2850万元，偿还3850万元，年末余额200万元[8] - 其他关联资金2024年初往来资金余额29136.92万元，累计发生21550万元，偿还23950万元，年末余额26736.92万元[8]

内部控制审计 - 审计公司对贝斯美2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 贝斯美于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月18日[7]

关联交易额度 - 2025年公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超4800万元[2] - 2025年预计向安徽润衍科技售正戊烯不超4000万元，已发生821万元，上年602.59万元[5] - 2025年预计向GOLDENKEY AGRIBUSINESS售农药不超800万元，已发生45.46万元，上年197.06万元[5] 关联方财务 - 安徽润衍科技2024年末总资产60024.83万元，净资产 -3665.65万元，营收25983.10万元，净利润 -5052.66万元[9] - GOLDENKEY AGRIBUSINESS 2024年末总资产43.71万元，净资产2.85万元，营收230.86万元，净利润 -0.66万元[12] 审议情况 - 2025年4月18日董事会审议关联交易议案，4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避[3] - 2025年4月18日公司第四届董事会第三次会议通过相关议案[20] - 2025年4月18日公司第四届监事会第三次会议通过相关议案[21] 各方意见 - 独立董事专门会议同意关联交易事项并提交董事会审议[19] - 董事会认为2024年度关联交易正常，定价公允，未损害利益[20] - 监事会认为2024年度关联交易决策合规，定价公平[22] - 保荐机构核查认为相关事项决策程序合规，无异议[23]