会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月8日召开，9位董事全部出席[3] - 拟定于2025年1月24日下午14时30分召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[12][14] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目投资总额等议案，需提交股东大会审议[4][7] 子公司调整 - 拟减少全资子公司江苏永安化工有限公司注册资本2387.8688万元，减资后降至9173.6880万元[9][11]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年1月8日召开，6名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目议案，需股东大会批准[3][5][6] - 审议通过全资子公司减资议案[7][11] 减资情况 - 拟减少江苏永安化工注册资本2387.8688万元[8] - 减资后江苏永安注册资本降至9173.6880万元[9]

股份回购计划 - 公司计划用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2025年1月6日累计回购3643500股，占总股本1.01%[2] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额35721695.80元[2] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第四届监事会由6名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任钟锡君为总经理等管理人员[7] - 聘任张校乾为董事会秘书等人员[8]

股东大会出席情况 - 出席股东（代理人）97人，代表股份89,707,703股，占扣除回购后总数25.0861%[4] - 现场4人代表86,917,651股，占24.3059％；网络93人代表2,790,052股，占0.7802％[4] - 中小股东94人代表2,970,052股，占0.8306％[4] 选举结果 - 选举陈峰等6人为非独立董事，同意票占98.1746％[7] - 选举吴韬等3人为独立董事，同意票占98.1802％[12] - 选举董辉等4人为非职工代表监事，同意票占比98.1757%-98.1791％[13][15] 股份与议案情况 - 公司回购专用账户股份3,543,500股[4] - 《公司章程》修订议案同意89,411,423股，占99.6697％[16] - 中小股东对该议案同意2,673,772股，占90.0244％[16] 会议信息 - 现场会议2024年12月27日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议在浙江省绍兴市上虞区公司2楼会议室召开[3] - 见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[17]

公司治理 - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举陈峰为董事长，任期三年[4] - 确定董事会下设四个专门委员会人员组成，任期与本届董事会一致[7][8] - 续聘钟锡君等为高级管理人员，任期三年[11] - 续聘陈晓波为证券事务代表，任期三年[15] 股权结构 - 陈峰直接持股0.2676%，间接持股9.2089%，合计控制29.37%[19] - 钟锡君间接持股1.9999%[25] - 任纪纲间接持股1.4909%[26] - 单洪亮间接持股1.8365%[27] - 胡勇间接持股1.1539%[28] - 屠汶君间接持股0.0681%[31] - 黄栋、张校乾、陈晓波未持股[23][30][31] 人员任职 - 钟锡君任董事兼总经理[25] - 任纪纲任董事兼副总经理[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 选举结果 - 董辉当选公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4] 持股情况 - 截至公告日，董辉间接持有0.0681%公司股份[7]

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议，决定12月27日召开股东大会[6] - 12月11日董事会在深交所官网刊登股东大会通知公告[6] - 12月27日14点30分股东大会现场会议在公司二楼会议室召开[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日多个时段[7] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份86,917,651股，占扣除回购股份后总数24.3059％[10] 选举结果 - 陈峰等多人当选董事、监事，各候选人同意股数及占比明确[13][14][15][20][21][22][24][25][26][27] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意89,411,423股，占比99.6697％等[28] - 第4项议案为特别决议事项，经三分之二以上股东表决通过[30] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[31]

独立董事提名 - 吴韬被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

公司治理 - 2024年12月10日会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后设副总经理3名，由董事会聘任或解聘[2] - 修订事项需提交2024年第三次临时股东大会批准[2] - 修订后章程以工商登记机关核准内容为准[2] - 提请授权管理层办理章程变更备案等工商登记事宜[2]