市场扩张和并购 - 2023年收购宁波捷力克剩余80%股权，持股达100%[3] 业绩总结 - 2023年宁波捷力克净利润3573.14万元，完成率119.10%[12] - 2024年实际净利润3421.70万元，实现率97.76%，未完成承诺[10][11] 业绩承诺 - 2023 - 2025年承诺净利润分别不低于3000万、3500万、4000万元[4] 业绩补偿 - 按2023 - 2025年累计扣非净利润算，本期无补偿[12] - 补偿规则及支付时间有明确规定[6][9]

担保额度 - 2025年公司为子公司预计担保不超10.27亿元[1][2] - 江苏永安化工预计担保34000万元，占比19.90%[3] - 宁波贝斯美预计担保8000万元，占比4.68%[3] - 铜陵贝斯美预计担保60700万元，占比35.52%[3] 财务数据 - 宁波贝斯美2024年末资产143419400.21元，负债56467020.94元[9] - 铜陵贝斯美2024年末资产993703986.87元，负债657522397.14元[13] 担保现状 - 公司对合并报表内子公司实际担保余额34158.17万元，占比20.00%[18] - 子公司对母公司担保余额44053.74万元，子公司间9097.17万元[18] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情形[18] - 董事会和监事会认为担保额度合理，风险可控[16][17]

关联交易预计 - 2025年与关联方日常关联交易合计金额不超4800万元[2] - 2025年向安徽润衍科技销售正戊烯预计不超4000万元，已发生821万元，上年602.59万元[5] - 2025年向GOLDENKEY销售农药预计不超800万元，已发生45.46万元，上年197.06万元[5] 关联方财务数据 - 安徽润衍科技2024年底总资产60024.83万元，净资产 - 3665.65万元，营收25983.10万元，净利润 - 5052.66万元[9] - GOLDENKEY2024年底总资产43.71万元，净资产2.85万元，营收230.86万元，净利润 - 0.66万元[13] 股权关系 - 公司董事胡勇持有GOLDENKEY 70.13%股权[6] - 宁波贝斯美投资控股持有上海群璋90%合伙份额[8] 决策情况 - 2025年4月8日独立董事专门会议3票同意相关议案[2] - 2025年4月18日董事会会议4票同意、5票回避相关议案[2] - 2025年4月18日监事会会议6票同意相关议案[2] 其他 - 保荐机构对关联交易事项无异议[21] - 公告日期为2025年4月19日[23]

业务决策 - 公司2025年4月18日审议通过开展2025年度远期外汇交易业务议案[2] 业务规模 - 拟开展总额不超8000万美元（或等值其他货币）的远期外汇交易业务[3] 资金与期限 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 授权期限自审议通过日起一年，额度可循环使用[5] 风险与措施 - 开展业务可降汇率影响、稳境外收益，风险可控[6] - 存在汇率波动等风险，采取多项风控措施[7][9] 审批情况 - 监事会认为业务有必要，同意开展[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入132,826.10万元，同比上升89.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润 - 3,286.46万元，同比下降137.17%[4] - 2024年末资产总额316,275.38万元，同比增长8.18%[4] - 归属于上市公司股东的净资产170,800.14万元，同比增长2.02%[4] - 2024年末负债总额139,970.89万元，同比增加14.68%[6] 项目变动 - 应收账款较年初增长41.07%，因销售旺季国外销售规模大且信用证未到账期[7] - 固定资产较年初增长68.53%，系在建项目完工转入[7] 业务数据 - 2024年主营业务毛利率为13.31%，同比下降21.89%[9] - 贸易类农药产品营业收入75,718.86万元，同比增长1610.86%[10] - 外销收入102,057.26万元，同比增长105.70%[10] 费用利润 - 2024年营业成本115,143.46万元，同比增长154.13%[11] - 2024年销售费用5,640.56万元，同比增长296.57%[11][12] - 2024年管理费用9,782.94万元，同比增长14.83%[11][13] - 2024年研发费用4,552.00万元，同比增长13.71%[11] - 2024年财务费用1,295.48万元，同比增长397.39%[11][14] - 2024年利润总额 - 5,796.40万元，同比下降152.34%[11] - 2024年净利润 - 3,690.99万元，同比下降140.04%[11] 现金流 - 2024年公司现金及现金等价物增加1,337.35万元[15] - 2024年经营活动现金流量净额1,706.29万元，投资活动现金流量净额 - 35,575.81万元，筹资活动现金流量净额34,676.02万元[15]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超25.08亿元综合授信额度[1] - 授信有效期自股东大会通过起12个月[1] 授信相关 - 综合授信形式含贷款、贸易融资等业务[2] - 额度可循环滚动使用，不等于实际融资额[2] 其他 - 申请授信是业务发展和生产经营需要[2]

业绩相关 - 2024年度监事会召开10次会议，审议通过33项议案[2] 市场扩张和并购 - 报告期内支付现金购买江苏永安化工有限公司剩余4.11%股权，实现全资控股[11] 未来展望 - 2025年监事会与董事会审计委员会合力加强监督[12] - 2025年监事会成员加强法律法规学习，推动公司完善治理结构[12] - 2025年监事会督促公司内部控制体系提升和有效运行[13] - 2025年监事会加强对公司重大事项监督，提示风险[13]

业绩总结 - 2024年公司销售收入13.28亿元，归属母公司所有者净利润 -3286.46万元[2] - 2024年公司研发费用4552万元，同比增长13.7%[5] 产品与项目进展 - 控股子公司铜陵贝斯美“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”于2024年二季度投产[3] - 公司持续推动“年产12100吨环戊烷系列绿色新材料项目”“年产20000吨特种醇系列绿色新材料项目”等项目[6] - 戊酮装置至2024年4季度末已稳定运行，产品质量合格，产销状态平稳，装置经济性达预期[6] 市场扩张与并购 - 2023年公司完成对宁波捷力克化工有限公司80%股权的收购[7] 荣誉与资质 - 公司控股子公司江苏永安再次入围“中国农药销售百强企业”[3] - 母公司绍兴贝斯美和子公司江苏永安均入选省级“专精特新”中小企业名单[5] 专利情况 - 截至报告期末公司拥有58项专利授权，其中发明专利32项，实用新型专利26项[5] 会议与议案 - 2024年公司董事会召开10次会议，审议通过43项议案[9] - 2024年公司多项议案获审议通过，包括综合授信额度、子公司担保额度、股东分红回报规划等[15] - 2024年公司进行董事会和监事会换届选举，提名多位董事和监事候选人[15] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，提升规范运作和治理水平[23] - 2025年公司将按要求履行信息披露义务，提升信息披露质量[23] - 2025年公司将修订《公司章程》和其他制度文件，完善管理制度体系[23] - 2025年全体董事、监事及管理层将加强学习，提升履职能力和合规意识[24]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[2] - 变更后按确定金额将预计负债核算计入“主营业务成本”等科目[3] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][7] - 变更能客观公允反映财务和经营成果[7] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[7]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务报告内控重大、重要缺陷资产及损益类定量标准[6] - 截至2024年12月31日，公司财务报表内控有效，无非财内控重大缺陷[25] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[10] - 公司监事会由6名监事组成[10] 发展战略与宗旨 - 公司围绕主业制定并分解实施发展战略[12] - 公司以“尊重员工、客户至上、追求卓越”为宗旨[12] 风险与应对 - 环保标准提高或影响盈利，公司采取清洁生产等措施[13] - 公司存在生产安全风险，从制度和技术应对，技术用DCS工艺[13][14] 制度建设 - 公司建立多种控制政策和程序[15] - 制定《内部审计》等多项制度规范公司活动[19][20][21][23][24]