绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：方咏梅） 各位股东及股东代表： 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创 业板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年度召开 的相关会议，对公司相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、公司独立董事基本情况 方咏梅女士，公司独立董事，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，高级会计师，注册会计师，副教授。1991年8月至2001年11月，任职于宁 波会计师事务所工作，担任项目经理，经理助理，合伙人；2001年11月至2006年4月， 任职于宁波天健永德联 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生，公司于近 日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》。根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对三位 独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查三位独立董事吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年度召开 的相关会议，对公司相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、公司独立董事基本情况 黄栋先生，独立董事，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2010年6月至2012年8月在上海市广发律师事务所工作，2012年8月至今 在上海市锦天城律师事务所工作，现为合伙人。 本人作为独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度独立董事履职情况 绍兴贝斯美化工 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：吴韬） 各位股东及股东代表： 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年度召 开的相关会议，对公司相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、公司独立董事基本情况 吴韬先生，独立董事，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、博士生导师。1992年7月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学， 2007年8月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院院长、宁波 诺丁汉大学副校长、诺丁汉宁 ...

贝斯美（300796）公告，2025年第一季度营业收入4.23亿元，同比增长19.35%。净利润2598.15万元， 同比增长29.10%。 ...

贝斯美（300796）公告，2024年营业收入13.28亿元，同比增长89.97%。归属于上市公司股东的净亏损 3286.46万元，去年同期净利润8841.08万元。基本每股收益-0.09元/股。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入422,528,336.57元，较上年同期增长19.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润25,981,547.72元，较上年同期增长29.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,114,632.96元，较上年同期减少179.73%[5] 部分科目较2024年末或特定期间变化 - 应收款项融资101,467,531.99元，较2024年末增长105.84%，主要因收到的承兑汇票增加[8] - 交易性金融负债为0元，较2024年末减少100%，主要因出售远期结售汇所致[8] - 合同负债11,851,650.01元，较2024年末减少51.02%，主要因预收货款减少[8] - 税金及附加3,425,199.03元，较2024年1 - 3月增长126.82%，主要因营业收入增加[8] - 销售费用17,334,928.71元，较2024年1 - 3月增长46.82%，主要因销售人员薪酬等费用增加[8] - 财务费用3,159,398.18元，较2024年1 - 3月增长86.45%，主要因银行借款利息增加[8] - 所得税费用2,601,995.00元，较2024年1 - 3月减少69.90%，主要因子公司税收优惠[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,869，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 宁波贝斯美投资控股有限公司持股比例23.02%，持股数量83,118,980股，质押41,328,000股[10] - 江苏熙华私募基金管理有限公司－江苏熙华青禾2号私募证券投资基金持股比例5.35%，持股数量19,324,888股[10] 公司回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有数量3,663,500股，占公司总股本比例为1.01%[11] 资产负债表项目期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额612,771,811.87元，期初余额643,129,580.82元[13] - 应收账款期末余额195,318,203.93元，期初余额173,243,634.17元[13] - 应收款项融资期末余额101,467,531.99元，期初余额49,295,339.00元[13] - 流动资产合计期末余额1,186,174,858.28元，期初余额1,153,080,053.91元[14] - 非流动资产合计期末余额2,005,496,910.94元，期初余额2,009,673,738.77元[14] - 资产总计期末余额3,191,671,769.22元，期初余额3,162,753,792.68元[14] - 流动负债合计本期为842,408,924.09元，上期为811,935,679.79元[15] - 非流动负债合计本期为561,725,469.55元，上期为587,773,247.93元[15] - 负债合计本期为1,404,134,393.64元，上期为1,399,708,927.72元[15] - 所有者权益合计本期为1,787,537,375.58元，上期为1,763,044,864.96元[15] 利润表项目本期与上期对比 - 营业总收入本期为422,528,336.57元，上期为354,021,375.03元[17] - 营业总成本本期为396,217,357.06元，上期为326,563,281.69元[17] - 净利润本期为24,663,036.77元，上期为20,513,161.34元[18] - 综合收益总额本期为25,012,863.07元，上期为20,513,161.34元[19] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.06元[19] 现金流量表项目本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为357,231,802.72元，上期为334,797,127.91元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,620,674.03元，上一年为44,368,364.26元[21] - 支付的各项税费为14,069,475.97元，上一年为9,148,959.10元[21] - 经营活动现金流出小计为366,346,435.68元，上一年为323,365,423.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,114,632.96元，上一年为11,431,704.38元[21] - 投资活动现金流入小计为101,551.00元，上一年为233,511.05元[21] - 投资活动现金流出小计为27,169,397.46元，上一年为49,773,124.68元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,067,846.46元，上一年为 -49,539,613.63元[21] - 筹资活动现金流入小计为90,600,000.00元，上一年为114,150,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为67,439,417.26元，上一年为11,863,204.10元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,815,123.37元，上一年为63,481,797.11元[21]

业绩情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润亏损2400万元 - 3700万元[7] - 2024年度预计扣除非经常性损益后净利润亏损2700万元 - 4000万元[7] - 二甲戊灵产品2024年相关业务营收规模缩减、毛利率和利润下滑[7] 合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 12月31日，检查时间为2025年3月24日 - 3月28日[2] - 公司业绩波动有合理解释，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 保荐人现场检查未发现公司多方面存在违法违规情形[8] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金无第三方占用等情形，使用与披露一致[4] - 公司建立防占用制度，不存在占用情形[3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[3] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] 业务运营 - 子公司“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”2024年二季度投产，年内处于试生产及调整阶段[7] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[6] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[6]

回购计划 - 公司计划用5000 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超13元/股[2] 回购成果 - 截至2025年3月31日累计回购3663500股，占总股本1.01%[2] - 累计成交金额35920095.80元，最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股[2] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购方案[6]

培训安排 - 中泰证券为贝斯美进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年3月19日[2] - 培训方式为现场和视频会议结合[2] 参与人员 - 公司董监高、部分中层以上管理人员等参加培训[2] 培训内容 - 介绍新“国九条”政策及配套政策[2] - 讲解募集资金使用及募投项目建设注意事项[2] - 解析募集资金使用与管理违规处罚案例及法规[2] 培训效果 - 公司配合培训并与保荐人积极交流[3] - 提高培训对象规范运作意识和资本市场理解[4] - 培训达预期目的，取得良好效果[4]