审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议批准[1] - 2025年3月26日审计委员会以3票同意通过续聘议案[7] - 2025年4月18日董事会以9票、监事会以6票同意通过续聘议案，聘期1年[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[3] 审计费用 - 本期年报审计费用120.00万元，较上期无增长；内控审计费用18.00万元，较上期无增长[6] 审计机构风险 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[4]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2024年度报告全文及摘要将于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

资金募集 - 公司向特定对象发行2216.07万股A股，每股18.05元，募资4亿元，净额39235.27万元[3] 资金使用 - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”拟用募资39235.27万元，累计使用39377.16万元，节余1.84万元[10] 资金处理 - 公司将节余1.84万元用于永久补充流动资金，办理专户销户，终止三方监管协议[2][12]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2024年3 - 5月，续聘容诚为2024年度审计机构议案经多会审议通过[3][4] 审计工作安排 - 2025年1 - 4月，审计委员会与会计师沟通确定审计安排、听取汇报并审议议案[7] 审计结果 - 容诚对2024年度报表及内控审计出具标准无保留意见报告，表现良好[5][8]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行股票3030万股，每股14.25元，募资43177.50万元，净额39297.76万元[1] - 2022年4月向特定对象发行股票2216.07万股，每股18.05元，募资40000.00万元，净额39235.27万元[2] - 2024年度首次公开发行股票募资直接投入项目2100.00万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募资23315.43万元，累计变更31288.65万元，专户余额17685.07万元[3] - 2024年度向特定对象发行股票募资直接投入项目5.05万元[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票累计使用募资39377.16万元，专户余额1.84万元[4] - 2024年首次公开发行股票募资总额39297.76万元，本年度投入2100.00万元[28] - 报告期内变更用途的募资总额为18288.65万元，累计变更比例为79.62%[28] - 首次公开发行股票已累计投入募资总额为23315.43万元[28] - 募集资金总额为39235.27万元，本年度投入5.05万元，累计投入39377.16万元，累计投资进度100.36%[32] - 累计变更用途的募资总额为0，比例为0.00%[32] 项目投资情况 - 加氢系列等产品技改项目承诺投资26297.76万元，调整后8009.11万元，累计投入8009.11万元，进度100.00%[28] - 新建企业研发中心技改项目承诺投资10000.00万元，已变更为永久补充流动资金[28] - 营销网络扩建项目承诺投资3000.00万元，已变更为收购宁波捷力克80%股权[28] - 永久补充流动资金调整后投资10000.00万元，累计投入10094.37万元，进度100.94%[28] - 收购宁波捷力克80%股权调整后投资3000.00万元，累计投入3111.95万元，进度103.73%[28] - 承诺投资项目小计金额为39297.76万元，已投入23315.43万元，投入比例为59.33%[29] - 年产6000吨二甲戊灵技改项目预计2025年9月完成[29] - 年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目预计2026年10月完成，投资11488.65万元，已投入2100万元[29] - “年产6000吨二甲戊灵技改项目”拟投入6800.00万元，2025年9月达预定可使用状态[35] - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”拟投入11488.65万元，本年度投入2100.00万元，累计投入2100.00万元，进度18.28%，2026年10月达预定可使用状态[35] - 变更后项目拟投入募资总额合计18288.65万元，本年度投入2100.00万元，累计投入2100.00万元，进度11.48%[35] 产品销售情况 - 2024年“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”销售3 - 戊酮1290.72吨、2 - 戊酮1230.80吨，销售收入2182.80万元，销售其他副产品8396.82吨，销售收入5060.49万元[33] 市场情况 - 2024年6月30日，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比去年下跌17.6%[29] 策略调整 - 2024年8月通过议案，将首发部分募投项目结余资金投入新项目[9] - 2023年3月7日，同意新增母公司为“加氢系列等产品技改项目”实施主体，新增上虞经济技术开发区为实施地点，项目完成日期延至2024年8月[29][30] - 2024年8月1日，拟将“加氢系列等产品技改项目”结项，结余资金投入年产6000吨二甲戊灵技改项目和年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目[29] - 拟终止原“营销网络建设项目”，将剩余未使用募集资金用于“收购宁波捷力克80%股权”[29] - 因原项目产品市场不确定性增加，终止“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”投资建设，将节余资金投向新项目[35] - 将“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期建设，增加特种醇产能，调整内部投资结构[36] - 项目二期预计开工时间不确定，决定以自有资金投入，不使用募集资金[36] 其他 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订三方监管协议[5] - 2020年4月20日，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目资金3151.67万元[30] - 2022年5月13日使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11811.21万元[33] - 中泰证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[25] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资的新项目[30] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[30]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议于2025年5月9日下午14时开始[1] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:30[10] 投票信息 - 第1 - 11项议案需二分之一以上表决通过，第12项需三分之二以上[7] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[21] - 股东互联网投票需取得“深交所数字证书”或“服务密码”[21] 其他信息 - 登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[11] - 股东大会提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[24] - 每项议案只能有一个表决意见[25] - 单位委托须加盖公章，法定代表人需签字[25] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 股东参会登记表需填相关信息并承诺内容真实准确[27] - 登记时间内用信函或传真登记需提供证件复印件[27] - 参会登记表请用正楷填写[27]

会议相关 - 第四届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，6名监事全部出席[2] - 多项议案表决多为6票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][15][17][19][20][23][26][28][31][24] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》6票回避，直接提交股东大会审议[4][24] 业务与授信 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元远期外汇交易业务，授权12个月，额度可循环[27] - 公司及子公司2025年度拟申请不超25.08亿元综合授信额度，有效期12个月[29] 审计与报告 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[21][22] - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][9][11][13][15][17][24][29] 合规监督 - 2024年监事会监督公司依法运作和高管履职[3] - 监事会认为2024年度公司募集资金存放与使用合规[16][17] - 监事会认为2024年度公司开展远期结售汇业务合规[24] 担保与交易 - 2025年度公司预计为子公司提供不超10.27亿元担保[32] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》获通过[34][37] 季度报告 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获审议通过[38][39]

会议与议案表决 - 绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[8][9] - 《关于2024年度审计报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[10][11] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[14] - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增，9票同意，需经股东大会批准[15] - 《关于2024年度募集资金存放及使用情况的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[17][18] - 《关于宁波捷力克化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》8票同意，1票回避[19] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，9票同意，需提交股东大会审议批准[23][25][26] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[33] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，5票回避[40] - 《关于公司董事薪酬领取规则的议案》3票同意，6票回避[29] - 《2024年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》9票同意[35] 业务与资金安排 - 公司开展远期结售汇业务总金额未超董事会审批额度，资金源于自有资金[34] - 公司及子公司拟开展总额不超8000万美元的远期外汇交易业务，授权期限12个月[36] - 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请总额不超25.08亿元的综合授信额度[38] - 2025年度公司预计为子公司提供合计不超10.27亿元的担保额度[38] 其他事项 - 公司《2025年第一季度报告》反映第一季度实际经营情况，无虚假记载等问题[40] - 公司拟定于2025年5月9日下午14时召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[40]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润 -32,864,626.71元，母公司净利润23,233,483.92元[7] - 2024年营收1,328,260,907.08元，2023年699,190,595.82元，2022年768,072,342.96元[9] - 2024年现金分红0元，2023年14,445,714.88元，2022年24,076,191.48元[8] 研发投入 - 2024年研发投入45,520,027.72元，2023年40,032,993.99元，2022年37,578,752.84元[8] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2025年4月相关会议均全票通过利润分配方案[3][4][6] 分红比例 - 近三年累计现金分红38,521,906.36元，高于近三年年均净利润30%[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票应募集资金总额43177.50万元，实际净额39297.76万元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额40000.00万元，净额39235.27万元[2] - 2024年度首次公开发行股票募集资金直接投入项目2100.00万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用23315.43万元，变更31288.65万元，专户余额17685.07万元[4] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金直接投入项目5.05万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用39377.16万元，专户余额1.84万元[5] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金62692.59万元[15] - 节余募集资金17685.07万元，存放于农行、工行、中信银行[18] 项目进展 - 加氢系列等产品技改项目调整后投资8009.11万元，累计投入8009.11万元，进度100%[31] - 永久补充流动资金累计投入10094.37万元，进度100.94%[32] - 收购宁波捷力克80%股权累计投入3111.95万元，进度103.73%[32] - 年产6000吨二甲戊灵技改项目预计2025年9月完成[32] - 年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目预计2026年10月完成，本年度投入2100.00万元，进度18.28%[32] - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”2024年二季度投产，销售3 - 戊酮1290.72吨、2 - 戊酮1230.80吨，收入2182.80万元，销售副产品8396.82吨，收入5060.49万元[38] 项目变更 - 公司决定终止“新建企业研发中心技改项目”，变更为永久补充流动资金[33] - 拟终止“营销网络建设项目”，剩余资金用于“收购宁波捷力克80%股权”[33] - 拟对“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”结项，节余资金投向“年产6000吨二甲戊灵技改项目”和“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”[33] - 拟终止原募投项目中“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”投资建设[41] - 公司将“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期建设[41] - 公司增加原募投项目中特种醇产能并调整内部投资结构[41] 市场数据 - 2024年6月，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比下跌17.6%[32] 协议签订 - 2019年12月9日，公司就首次公开发行股票与多家银行和中信建投签署三方监管协议[8] - 2021年11月，更换保荐机构后与多家银行和中泰证券重新签订三方监管协议[9] - 2024年因募投项目变更，与银行和中泰证券重新签订三方监管协议并开设新专户[10] - 公司就向特定对象发行股票与银行和中泰证券签订三方监管协议[11] 资金置换 - 2022年5月13日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11811.21万元[37] - 2020年4月20日，公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3151.67万元[33] 会议审议 - 项目变更事项于2024年8月1日经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过[41] - 项目变更事项于2024年8月19日经2024年第二次临时股东大会审议批准[41] - 2025年1月8日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[41] - 2025年1月24日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过调整部分募投项目议案[41]