业务审批 - 2024年4月19日公司审议通过开展不超8000万美元远期外汇交易业务议案[1] - 授权期限为审议通过日起一年内，额度可循环使用[1] 业务数据 - 远期结售汇获批额度8000万美元[3] - 报告期内单日最高余额1181万美元[3] - 期末余额239万美元[3] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 以保值为原则开展业务，适时调整策略[6] - 制定制度、配专职人员、仅与合规机构合作[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规[7]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2024年度报告全文及摘要将于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备843.40万元[4] - 2024年应收账款坏账损失计提262.56万元[4] - 2024年其他应收款坏账损失计提40.28万元[4] - 2024年存货跌价损失计提310.23万元[4] - 2024年在建工程减值损失计提230.33万元[4] - 2024年计提信用减值损失302.84万元[4] - 本次计提减少本期归母所有者权益和净利润843.40万元[8] 其他 - 本次计提经容诚会计师事务所审计，符合规定和谨慎性原则[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议批准[1] - 2025年3月26日审计委员会以3票同意通过续聘议案[7] - 2025年4月18日董事会以9票、监事会以6票同意通过续聘议案，聘期1年[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[3] 审计费用 - 本期年报审计费用120.00万元，较上期无增长；内控审计费用18.00万元，较上期无增长[6] 审计机构风险 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[4]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行股票3030万股，每股14.25元，募资43177.50万元，净额39297.76万元[1] - 2022年4月向特定对象发行股票2216.07万股，每股18.05元，募资40000.00万元，净额39235.27万元[2] - 2024年度首次公开发行股票募资直接投入项目2100.00万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募资23315.43万元，累计变更31288.65万元，专户余额17685.07万元[3] - 2024年度向特定对象发行股票募资直接投入项目5.05万元[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票累计使用募资39377.16万元，专户余额1.84万元[4] - 2024年首次公开发行股票募资总额39297.76万元，本年度投入2100.00万元[28] - 报告期内变更用途的募资总额为18288.65万元，累计变更比例为79.62%[28] - 首次公开发行股票已累计投入募资总额为23315.43万元[28] - 募集资金总额为39235.27万元，本年度投入5.05万元，累计投入39377.16万元，累计投资进度100.36%[32] - 累计变更用途的募资总额为0，比例为0.00%[32] 项目投资情况 - 加氢系列等产品技改项目承诺投资26297.76万元，调整后8009.11万元，累计投入8009.11万元，进度100.00%[28] - 新建企业研发中心技改项目承诺投资10000.00万元，已变更为永久补充流动资金[28] - 营销网络扩建项目承诺投资3000.00万元，已变更为收购宁波捷力克80%股权[28] - 永久补充流动资金调整后投资10000.00万元，累计投入10094.37万元，进度100.94%[28] - 收购宁波捷力克80%股权调整后投资3000.00万元，累计投入3111.95万元，进度103.73%[28] - 承诺投资项目小计金额为39297.76万元，已投入23315.43万元，投入比例为59.33%[29] - 年产6000吨二甲戊灵技改项目预计2025年9月完成[29] - 年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目预计2026年10月完成，投资11488.65万元，已投入2100万元[29] - “年产6000吨二甲戊灵技改项目”拟投入6800.00万元，2025年9月达预定可使用状态[35] - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”拟投入11488.65万元，本年度投入2100.00万元，累计投入2100.00万元，进度18.28%，2026年10月达预定可使用状态[35] - 变更后项目拟投入募资总额合计18288.65万元，本年度投入2100.00万元，累计投入2100.00万元，进度11.48%[35] 产品销售情况 - 2024年“年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”销售3 - 戊酮1290.72吨、2 - 戊酮1230.80吨，销售收入2182.80万元，销售其他副产品8396.82吨，销售收入5060.49万元[33] 市场情况 - 2024年6月30日，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比去年下跌17.6%[29] 策略调整 - 2024年8月通过议案，将首发部分募投项目结余资金投入新项目[9] - 2023年3月7日，同意新增母公司为“加氢系列等产品技改项目”实施主体，新增上虞经济技术开发区为实施地点，项目完成日期延至2024年8月[29][30] - 2024年8月1日，拟将“加氢系列等产品技改项目”结项，结余资金投入年产6000吨二甲戊灵技改项目和年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目[29] - 拟终止原“营销网络建设项目”，将剩余未使用募集资金用于“收购宁波捷力克80%股权”[29] - 因原项目产品市场不确定性增加，终止“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”投资建设，将节余资金投向新项目[35] - 将“年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”分两期建设，增加特种醇产能，调整内部投资结构[36] - 项目二期预计开工时间不确定，决定以自有资金投入，不使用募集资金[36] 其他 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订三方监管协议[5] - 2020年4月20日，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目资金3151.67万元[30] - 2022年5月13日使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11811.21万元[33] - 中泰证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[25] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资的新项目[30] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[30]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2024年3 - 5月，续聘容诚为2024年度审计机构议案经多会审议通过[3][4] 审计工作安排 - 2025年1 - 4月，审计委员会与会计师沟通确定审计安排、听取汇报并审议议案[7] 审计结果 - 容诚对2024年度报表及内控审计出具标准无保留意见报告，表现良好[5][8]

资金募集 - 公司向特定对象发行2216.07万股A股，每股18.05元，募资4亿元，净额39235.27万元[3] 资金使用 - “年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目”拟用募资39235.27万元，累计使用39377.16万元，节余1.84万元[10] 资金处理 - 公司将节余1.84万元用于永久补充流动资金，办理专户销户，终止三方监管协议[2][12]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议于2025年5月9日下午14时开始[1] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 现场股东大会登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:30[10] 投票信息 - 第1 - 11项议案需二分之一以上表决通过，第12项需三分之二以上[7] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[21] - 股东互联网投票需取得“深交所数字证书”或“服务密码”[21] 其他信息 - 登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[11] - 股东大会提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[24] - 每项议案只能有一个表决意见[25] - 单位委托须加盖公章，法定代表人需签字[25] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 股东参会登记表需填相关信息并承诺内容真实准确[27] - 登记时间内用信函或传真登记需提供证件复印件[27] - 参会登记表请用正楷填写[27]

会议相关 - 第四届监事会第三次会议于2025年4月18日召开，6名监事全部出席[2] - 多项议案表决多为6票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][15][17][19][20][23][26][28][31][24] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》6票回避，直接提交股东大会审议[4][24] 业务与授信 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元远期外汇交易业务，授权12个月，额度可循环[27] - 公司及子公司2025年度拟申请不超25.08亿元综合授信额度，有效期12个月[29] 审计与报告 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[21][22] - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][9][11][13][15][17][24][29] 合规监督 - 2024年监事会监督公司依法运作和高管履职[3] - 监事会认为2024年度公司募集资金存放与使用合规[16][17] - 监事会认为2024年度公司开展远期结售汇业务合规[24] 担保与交易 - 2025年度公司预计为子公司提供不超10.27亿元担保[32] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》获通过[34][37] 季度报告 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获审议通过[38][39]

会议与议案表决 - 绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[8][9] - 《关于2024年度审计报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[10][11] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[14] - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增，9票同意，需经股东大会批准[15] - 《关于2024年度募集资金存放及使用情况的议案》9票同意，需提交股东大会审议批准[17][18] - 《关于宁波捷力克化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》8票同意，1票回避[19] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，9票同意，需提交股东大会审议批准[23][25][26] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[33] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，5票回避[40] - 《关于公司董事薪酬领取规则的议案》3票同意，6票回避[29] - 《2024年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》9票同意[35] 业务与资金安排 - 公司开展远期结售汇业务总金额未超董事会审批额度，资金源于自有资金[34] - 公司及子公司拟开展总额不超8000万美元的远期外汇交易业务，授权期限12个月[36] - 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请总额不超25.08亿元的综合授信额度[38] - 2025年度公司预计为子公司提供合计不超10.27亿元的担保额度[38] 其他事项 - 公司《2025年第一季度报告》反映第一季度实际经营情况，无虚假记载等问题[40] - 公司拟定于2025年5月9日下午14时召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[40]